Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm thứ Ba thông báo rằng họ đã đóng cửa một mạng lưới rửa tiền bằng tiền điện tử của Triều Tiên. Mạng này là một trong những kẻ tham gia chính vào tội phạm tiền điện tử toàn cầu, rửa tiền hàng triệu đô la. Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, một công ty bình phong có trụ sở tại UAE tên là Green Alpine Trading, LLC đã bị phát hiện đang chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt và cung cấp tiền cho Triều Tiên. Cơ quan trừng phạt của chính phủ Mỹ đã đưa công ty này vào danh sách đen và xử phạt hai công dân Trung Quốc tham gia vào mạng lưới kể từ năm 2022.UAE hợp tác với Hoa Kỳ trong hoạt động này, thông cáo báo chí nêu rõ. Tình trạng hiện tại của hai công dân Trung Quốc bị trừng phạt - Lu Huaying và Zhang Jian - vẫn chưa rõ ràng. Theo thông cáo báo chí, họ đã hợp tác với "điệp viên" Triều Tiên Sim Hyon Sop để tham gia vào các hoạt động phi pháp.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, các cơ quan quản lý Singapore đã cùng nhau đưa ra cảnh báo để nhắc nhở các công ty địa phương nhận thức được mối đe dọa ngày càng tăng của các biến thể ransomware Akira, bao gồm cả Cơ quan An ninh Mạng Singapore.Mã độc tống tiền Akira đã đánh cắp 42 triệu USD từ hơn 250 tổ chức ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Úc trong năm qua và hiện đang tích cực nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp ở Singapore, cảnh báo nêu rõ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Các đảng viên Đảng Dân chủ Jack Reed và Mark Warner cùng các đảng viên Đảng Cộng hòa Mike Rounds và Mitt Romney đã đồng tài trợ cho một dự luật mới của Thượng viện nhằm mục đích đưa ra các yêu cầu nghiêm ngặt về chống rửa tiền (AML) đối với các giao thức DeFi. Dự luật cũng có kế hoạch yêu cầu các giao thức DeFi áp đặt các biện pháp kiểm soát giống như ngân hàng đối với cơ sở người dùng của họ, bao gồm kiểm tra và thu thập thông tin về khách hàng của họ, duy trì các chương trình chống rửa tiền, báo cáo hoạt động đáng ngờ cho chính phủ và ngăn các cá nhân bị xử phạt sử dụng giao thức của họ. Dự luật cũng sẽ buộc các công ty đầu tư mạo hiểm và các nhà đầu tư lớn khác phải chịu trách nhiệm về các vi phạm lệnh trừng phạt xảy ra trên nền tảng DeFi trong một số trường hợp nhất định để ngăn chặn tội phạm sử dụng DeFi để rửa tiền và trốn tránh các lệnh trừng phạt nếu những người bị trừng phạt (chẳng hạn như Đầu sỏ Nga) sử dụng dịch vụ DeFi để lách luật các hạn chế do Hoa Kỳ áp đặt, thì những người kiểm soát dự án DeFi sẽ phải chịu trách nhiệm vì đã tiếp tay cho hành vi vi phạm và nếu không ai kiểm soát dịch vụ, thì trách nhiệm này sẽ được chuyển giao cho các nhà đầu tư đầu tư hơn 25 triệu đô la vào dự án. (liên kết nguồn)

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Reuters, Thứ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Wally Adeyemo hôm thứ Năm cho biết Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt trong những ngày và tuần tới để ngăn chặn Hamas tấn công Israel vào tháng trước. việc sử dụng tiền điện tử của nó.Quan chức trừng phạt hàng đầu của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Brian Nelson, đã tổ chức các cuộc đàm phán hôm thứ Năm với khu vực tư nhân, bao gồm các công ty tiền điện tử và bộ xử lý thanh toán, về các kỹ thuật gây quỹ để chống lại Hamas. Bộ Tài chính cho biết Nelson cam kết tiếp tục hợp tác với các doanh nghiệp thực hiện các bước chủ động để điều tra, xác định và loại bỏ hoạt động liên quan đến Hamas. Adeyemo nói rằng mặc dù hầu hết tài sản của Hamas hiện không đến từ tiền điện tử, nhưng “theo thời gian, nếu ngành công nghiệp tiền điện tử không áp dụng các biện pháp bảo vệ và thực hiện nghiêm túc trách nhiệm chống rửa tiền, Hamas và các tổ chức khác sẽ sử dụng tiền điện tử”. ngày càng có nhiều trường hợp hơn."