Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát đã bắt giữ 8 thành viên của một băng nhóm tội phạm Hàn Quốc vì nghi ngờ hỗ trợ một tổ chức lừa đảo qua điện thoại Trung Quốc chuyển số tiền thu được từ tội phạm thành tiền điện tử. Băng nhóm này đã sử dụng tài khoản ngân hàng giả để rửa tiền, chuyển 280 triệu won (khoảng 208.000 USD) lừa đảo từ sáu nạn nhân thành tiền điện tử và chuyển nó cho các tổ chức Trung Quốc với mức phí từ 10% đến 40%.Có thông tin cho rằng để tránh sự truy đuổi của cảnh sát, các thành viên của tổ chức chỉ liên lạc qua Telegram.

Theo tin tức từ BitouchNews, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết ông đã nhận thấy các dấu hiệu rửa tiền thông qua tài sản tiền điện tử vào năm 2021, lên tới 8,6 tỷ USD (139 nghìn tỷ IDR), ngoài tiền điện tử và NFT, tổng thống cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải giám sát các tiềm năng khác. Các công cụ rửa tiền, bao gồm tài sản ảo, hoạt động thị trường, tiền điện tử và các giao dịch dựa trên trí tuệ nhân tạo.Mahendra Siregar, chủ tịch ủy ban Cơ quan Dịch vụ Tài chính (OJK), đã đáp lại chỉ thị của tổng thống bằng cách nói rằng cơ quan của ông sẽ giám sát những vấn đề này khi quy định về tiền điện tử được chuyển sang OJK vào năm tới.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Justin Hyun, giám đốc đầu tư của TON Foundation, cho biết nền kinh tế dựa trên Toncoin (TON) đang bắt đầu bén rễ từ ứng dụng nhắn tin Telegram, giải thích về hiệu suất vượt trội gần đây của token này trong thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn. Dữ liệu cho thấy TON đã tăng 15% trong tháng này, đạt mức cao kỷ lục và vượt 7 USD, trong khi Bitcoin giảm 11%.Trong một cuộc phỏng vấn qua email, Hyun cho biết: “Telegram đã ra mắt một nền tảng quảng cáo chỉ chấp nhận Toncoin thay vì tiền tệ fiat, tuân theo các nguyên tắc của Web3 và trả 50% doanh thu mà họ kiếm được từ quảng cáo cho chủ sở hữu kênh Telegram. có nghĩa là chủ sở hữu kênh có thể phân phối Toncoin dưới dạng quà tặng cho khán giả của họ, nâng cao hơn nữa nhận thức về hệ sinh thái TON và theo thời gian, phân phối nguồn cung cấp mã thông báo cho những người sáng tạo giỏi nhất và sáng giá nhất của Telegram."Hyun nói thêm rằng sáng kiến ​​Open League được công bố vào ngày 1 tháng 4 đang thu hút một lượng lớn người dùng vào chuỗi. Chương trình này là một chiến lược khen thưởng được thiết kế để khuyến khích người dùng tham gia vào quá trình phát triển hệ sinh thái. Theo kế hoạch, TON Foundation sẽ phân phối 30 triệu TON cho các thành viên cộng đồng thông qua các nhiệm vụ, airdrop và nhóm thanh khoản của sàn giao dịch phi tập trung TON.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Cảnh sát Liên bang Brazil gần đây đã phát động “Chiến dịch Nifheim” và tiêu diệt thành công ba tổ chức tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền. Hoạt động này liên quan đến các thành phố Cacias do Su, São Paulo, Fortaleza và Brazil, và tổng cộng 8 lệnh bắt giữ và 19 lệnh khám xét và thu giữ đã được ban hành.Kể từ năm 2021, băng nhóm liên quan đã rửa hơn 9,7 tỷ USD thông qua tiền điện tử, với số tiền chủ yếu đến từ buôn bán và buôn lậu ma túy. Tòa án Liên bang Brazil đã phong tỏa tài sản trị giá 1,58 tỷ USD và tịch thu nhiều phương tiện cũng như bất động sản. Cảnh sát tiết lộ rằng các băng đảng này đã sử dụng các công ty vỏ bọc để che giấu nguồn tiền và số tiền này sau đó được chuyển sang Hoa Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Hồng Kông và Trung Quốc.