Tin tức
2024-05-18 10:51
‘Vua tiền điện tử’ của Ontario đối mặt với gian lận lớn, cáo buộc rửa tiền
Theo tin tức từ BitouchNews, Vào ngày 15 tháng 5, Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) ) thông báo rằng trong khuôn khổ cuộc điều tra chung "Dự án Swan" do Sở Cảnh sát Khu vực Durham (DRPS) và Ủy ban Chứng khoán Ontario thực hiện, hai cư dân Ontario đã bị buộc tội theo Bộ luật Hình sự Canada, người tự nhận là Aiden Pleterski. “Vua tiền điện tử” bị buộc tội lừa đảo hơn 5.000 USD và rửa tiền từ tội phạm, Pleterski, 25 tuổi, đang phải đối mặt với những cáo buộc này và đã được tại ngoại vào thứ Ba. tuân thủ các điều kiện tại ngoại, bao gồm giao nộp hộ chiếu, tránh tiếp xúc với các nhà đầu tư, không đăng bài về các vấn đề tài chính trên mạng xã hội và không mua hoặc giao dịch tiền điện tử. Colin Murphy cũng bị buộc tội gian lận hơn 5.000 USD. Pleterski đang bị giữ tại ngoại. điều trần, trong khi Murphy đã được hứa trả tự do.
Tin tức
2024-08-25 07:54
CEO Telegram có thể phải đối mặt với cáo buộc gian lận, rửa tiền và khủng bố
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Telegram Pavel Durov đã bị các đặc vụ của Văn phòng Chống Lừa đảo Quốc gia Pháp bắt giữ cùng với một phụ nữ và vệ sĩ của ông ta trên đường đến Sân bay Paris Le Bourget. Sân bay chỉ phục vụ máy bay phản lực tư nhân.Báo cáo cho biết, dựa trên cuộc điều tra sơ bộ, OFMIN, cơ quan điều tra chống bóc lột tình dục trẻ em của Pháp, đã ban hành lệnh khám xét anh ta. Có thông tin cho rằng Durov hiếm khi đi du lịch ở châu Âu, có lẽ để tránh bị giam giữ theo cách này, và lệnh bắt giữ anh ta chỉ có hiệu lực trên đất Pháp.Durov có thể sẽ xuất hiện trước thẩm phán điều tra vào tối thứ Bảy trước khi bị truy tố vào Chủ nhật vì một số tội danh, bao gồm khủng bố, ma túy, âm mưu, lừa đảo, rửa tiền, nhận tài sản bị đánh cắp và liên quan đến trẻ em. tội ác. Một điều tra viên từ Văn phòng chống lừa đảo quốc gia của Pháp cho biết: “Pavel Durov cuối cùng sẽ bị giam giữ trước khi xét xử, đó là điều chắc chắn trên Telegram, anh ta đã cho phép thực hiện vô số tội ác và hành vi phạm tội mà anh ta không làm gì để giảm nhẹ hoặc hợp tác.”
Tin tức
2024-09-09 09:00
Tám thành viên băng đảng tội phạm Hàn Quốc liên quan đến tổ chức lừa đảo qua điện thoại Trung Quốc bị bắt vì rửa tiền và trao đổi tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát đã bắt giữ 8 thành viên của một băng nhóm tội phạm Hàn Quốc vì nghi ngờ hỗ trợ một tổ chức lừa đảo qua điện thoại Trung Quốc chuyển số tiền thu được từ tội phạm thành tiền điện tử. Băng nhóm này đã sử dụng tài khoản ngân hàng giả để rửa tiền, chuyển 280 triệu won (khoảng 208.000 USD) lừa đảo từ sáu nạn nhân thành tiền điện tử và chuyển nó cho các tổ chức Trung Quốc với mức phí từ 10% đến 40%.Có thông tin cho rằng để tránh sự truy đuổi của cảnh sát, các thành viên của tổ chức chỉ liên lạc qua Telegram.
Tin tức
2024-10-30 10:40
Ví OKX Mini dựa trên Telegram hỗ trợ tương tác với Mini Apps trong Telegram
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, ví OKX Mini sẽ hỗ trợ tương tác với Ứng dụng mini trong Telegram vào ngày 29 tháng 10 năm 2024. Đối với ví OKX Mini hỗ trợ kết nối, người dùng có thể kích hoạt trực tiếp ví trong Telegram để hoàn tất các giao dịch chữ ký và các hoạt động khác.Ví OKX Mini hiện hỗ trợ các mạng tương thích EVM, TON, Solana (bao gồm cả các mạng tương thích Sonic ) và Sui. Người dùng có thể trải nghiệm qua ví OKX Mini: https://t.me/OKX_WALLET_BOT.Có thông tin cho rằng OKX Connect cung cấp các khả năng cơ bản cho sự tương tác giữa ví OKX Mini và Ứng dụng Telegram Mini. Các nhà phát triển có thể kết nối các chuỗi công khai khác nhau bằng cách truy cập OKX Connect Mở rộng DApp sang hệ sinh thái Telegram Để biết chi tiết, vui lòng xem: https://www.okx.com/zh-hans/web3/build/docs/sdks/app-connect-preparation