Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decrypt , một bài đăng trên diễn đàn web đen tuyên bố đã rò rỉ dữ liệu cá nhân của 12,8 triệu người dùng Binance, bao gồm thông tin nhạy cảm như tên, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh và địa chỉ thực. Tuy nhiên, Binance cho biết đây là một trò lừa đảo.Một người dùng có tên "FireBear" đã tuyên bố trên một diễn đàn rò rỉ vào thứ Hai rằng họ đã lấy được cơ sở dữ liệu chứa thông tin cá nhân của người dùng Binance được cho là đã bị rò rỉ vào tháng 8. Bài đăng tuyên bố rằng dữ liệu bị rò rỉ bao gồm họ, tên, email, số điện thoại, ngày sinh, địa chỉ, mã zip của người dùng Binance. Người đăng bài do người dùng này tạo cung cấp mẫu dữ liệu bị cáo buộc bị che khuất một phần và đề nghị bán thông tin "một phần hoặc toàn bộ". Người đăng mời các bên quan tâm liên hệ trực tiếp và cảnh báo rằng dữ liệu nhạy cảm có thể bị lạm dụng.Người phát ngôn Binance cho biết: "Điều này là sai. Nhóm bảo mật của chúng tôi đã điều tra những tuyên bố này và chúng tôi có thể xác nhận rằng đây không phải là hành vi vi phạm dữ liệu Binance." Tuy nhiên, các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo rằng thông báo sai này có thể kích hoạt lừa đảo. tấn công và đánh cắp tài khoản. Người dùng nên kích hoạt xác thực hai yếu tố và cảnh giác với các liên lạc đáng ngờ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Người sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử Bitcoin Fog đã bị kết án 12 năm rưỡi tù vì rửa hàng chục triệu đô la từ một thị trường darknet bán ma túy bất hợp pháp, Bloomberg đưa tin.Thẩm phán quận Randolph Moss của Hoa Kỳ đã kết án Roman Sterlingov, 36 tuổi, 150 tháng tù tại tòa án liên bang ở Washington. Các công tố viên cho biết Bitcoin Fog đã xử lý hàng trăm triệu đô la trong các giao dịch không thể theo dõi, một số trong đó có nguồn gốc từ các thị trường darknet đã biết. Roman Sterlingov bị kết tội âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền, rửa tiền và 2 tội danh liên quan đến điều hành dịch vụ chuyển tiền không đăng ký.

Theo tin tức từ BitouchNews, Thám tử trên chuỗi ZachXBT tuyên bố trên mạng xã hội rằng một thực thể đã chuyển khoảng 4.800 BTC (trị giá khoảng 144 triệu USD) từ thị trường darknet Abraxas. Thị trường darknet đã tiến hành một vụ lừa đảo rút lui vào tháng 11 năm 2015 và không hoạt động kể từ đó. Thực thể này đã gộp số tiền lại và gửi chúng vào một máy trộn Bitcoin.

Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã liệt băng nhóm tội phạm "Tren De Aragua" đến từ Venezuela là một tổ chức xuyên quốc gia bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như bắt cóc, buôn người và tống tiền. Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, nhóm này một phần đã sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.