Địa chỉ triển khai mã thông báo lừa đảo FBI NexFundAI của Hoa Kỳ đã nhận được khoản chuyển 0,01 ETH từ một ví kiếm được lợi nhuận hơn 10 triệu đô la Mỹ

Địa chỉ triển khai mã thông báo lừa đảo FBI NexFundAI của Hoa Kỳ đã nhận được khoản chuyển 0,01 ETH từ một ví kiếm được lợi nhuận hơn 10 triệu đô la Mỹ

2024-10-10 15:00:22

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Lookonchain, FBI đã tạo ra một mã thông báo và công ty có tên "NexFundAI" trên Ethereum để xác định và chống lại những người bị nghi ngờ lừa đảo và đưa họ ra trước công lý.

Dữ liệu trên chuỗi cho thấy một chiếc ví từng thao túng SAITAMA để kiếm được hơn 11 triệu USD đã chuyển 0,01 ETH cho nhà triển khai NexFundAI. Ví thao túng này chỉ chi 7.357 USD để mua 875,8 nghìn tỷ SAITAMA.

Sau đó, ví này đã bán 687,66 nghìn tỷ SAITAMA trên chuỗi với giá 8,85 triệu USD và gửi 737 nghìn tỷ SAITAMA (trị giá 2,75 triệu USD) vào CEX. Trong thời gian này, kẻ thao túng cũng mua lại SAITAMA với giá chỉ 253.000 USD.

Bằng cách thao túng SAITAMA, địa chỉ ví này đã kiếm được hơn 11 triệu USD.

FBI NexFundAI Mã thông báo lừa đảo SAITAMA

Tin tức

CEO Bybit trả lời việc eXch từ chối yêu cầu chặn dữ liệu của mình: Tôi hy vọng eXch sẽ xem xét lại, điều này không chỉ giúp Bybit

Theo tin tức từ BitouchNews, CEO Bybit, Ben Zhou, cho biết trên nền tảng X: "Vào thời điểm này, điều đó không liên quan gì đến Bybit hay bất kỳ thực thể nào, mà là thái độ chung của chúng tôi đối với tin tặc như một ngành công nghiệp. Chúng tôi chân thành hy vọng rằng eXch có thể xem xét lại và giúp chúng tôi ngăn chặn dòng tiền chảy ra khỏi họ. Chúng tôi cũng đã nhận được sự giúp đỡ từ Interpool và các cơ quan quản lý quốc tế. Việc giúp ngăn chặn các khoản tiền này không chỉ giúp Bybit."Tin tức trước đó cho thấy eXch đã từ chối yêu cầu chặn tiền của Bybit và một lượng lớn ETH đã được rửa thông qua eXch và đổi lấy BTC, XMR, v.v.

Dữ liệu: Một địa chỉ Fenbushi Capital bị nghi ngờ đã trích xuất 10.000 ETH từ Binance và các địa chỉ khác, và đưa toàn bộ số đó vào Bybit

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát Arkham , từ 16:28 đến 18:22 UTC+8 ngày 22 tháng 2, địa chỉ Bybit Deposit bị nghi ngờ là Fenbushi Capital đã rút tổng cộng 10.000 ETH (trị giá khoảng 27,02 triệu đô la Mỹ) từ Binance và các địa chỉ khác và chuyển toàn bộ vào ví nóng Bybit .

Yu Xian: Nền tảng rửa tiền eXch đã giúp tin tặc đổi ETH lấy BTC và XMR. Chúng tôi khuyến nghị CEX cải thiện mức độ kiểm soát rủi ro cho nền tảng này

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo SlowMist Yu Xian, do một lượng lớn ETH đã được rửa sạch thông qua eXch và được trao đổi lấy BTC, XMR, v.v., tất cả các nền tảng nên tăng mức kiểm soát rủi ro đối với tiền từ eXch.

Bitdeer đã tăng lượng nắm giữ của mình thêm 50 BTC, nâng tổng số nắm giữ lên 911

Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty khai thác Bitcoin Bitdeer đã đăng trên nền tảng X rằng họ đã tăng lượng nắm giữ thêm 50 BTC, nâng tổng số nắm giữ lên 911.

Dữ liệu: 4 cá voi hàng đầu của ARC đã thêm 2,41 triệu đô la ARC, với mức giá trung bình là 0,2431 đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của @ai_9684xtpa, 4 nhà đầu tư ARC hàng đầu đã thêm 2,41 triệu đô la giá trị token ARC trong 10 giờ qua, với giá trung bình là 0,2431 đô la.Địa chỉ này cũng là một trong 5 cá voi nắm giữ ai16z hàng đầu. Hiện tại, anh ta nắm giữ những thứ sau:ai16z: 17,06 triệu, trị giá 6,44 triệu đô la, với lợi nhuận thả nổi là 3,59 triệu đô la; arc: 9,76 triệu, trị giá 2,33 triệu đô la, với khoản lỗ thả nổi là 2,84 triệu đô la.

Bài viết nổi bật

Đằng sau sự phát triển của KOL: Mô hình Kaito Yap có thực sự bền vững?

Ethereum và Solana, ai sẽ là EOS tiếp theo?

Đánh giá Hotcoin 2024: Đổi mới và tăng trưởng từ góc nhìn toàn cầu

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-10-11 07:29

Việc FBI tạo ra mã thông báo NexFundAI đã mang lại cho các nhà điều tra lợi nhuận khoảng 14.500 đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Decrypt , dữ liệu trên chuỗi cho thấy mã thông báo NexFundAI (NexF) của FBI đã được tạo vào cuối tháng 5 và cơ quan thực thi pháp luật dường như đã thu được lợi nhuận từ mã thông báo trước khi tạm dừng giao dịch 21 ngày trước.Khi nhóm thanh khoản của NexF được tạo trên sàn giao dịch phi tập trung Uniswap, những người triển khai mã thông báo đã cung cấp tính thanh khoản khoảng 5 ETH, trị giá 12.000 đô la vào thời điểm đó và 50 tỷ NexF. Vài tháng sau, khi 43 tỷ NexF được rút khỏi nhóm, ví đã thu được khoảng 11 ETH thanh khoản, trị giá 26.500 USD, mang lại lợi nhuận 14.500 USD cho người triển khai mã thông báo.

Tin tức 2024-10-10 07:48

FBI đã tạo ra một token có tên NexFundAI để xác định và chống lại các công ty lừa đảo tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Reuters, FBI đã tạo ra một token và công ty có tên NexFundAI trên Ethereum để xác định, đấu tranh và đưa những kẻ bị nghi ngờ lừa đảo này ra trước công lý.Có thông tin cho rằng FBI đã sử dụng danh tính của công ty và mã thông báo để gặp nhà tạo lập thị trường để thảo luận về hợp tác. Một trong những bị cáo giải thích rằng công ty của anh ta sử dụng bot để mua và bán đồng thời trên CEX nhằm tạo ra khối lượng giao dịch. Thông tin trên chuỗi cho thấy chức năng giao dịch của token đã bị đóng 21 ngày trước.Trước đây, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ trình cáo buộc thao túng thị trường đối với bốn công ty tiền điện tử và nhân sự có liên quan của họ. Các công ty này, bao gồm Gotbit, ZM Quant, CLS Global và MyTrade, bị cáo buộc thao túng thị trường thông qua "giao dịch rửa" và thu hút các nhà đầu tư tham gia lừa đảo "pump and dump".

Tin tức 2024-10-10 09:21

FBI Mỹ bị cáo buộc vi phạm giấy phép MIT trong quá trình phát hành NexFundAI, cấu thành vi phạm bản quyền

Theo tin tức từ BitouchNews, Thành viên nhóm Tóm tắt Chain@0xCygaar đã chỉ ra trên nền tảng X rằng FBI bị cáo buộc đã vi phạm giấy phép MIT khi phát hành mã thông báo NexFundAI.Nhân viên này cho biết FBI đã trực tiếp sao chép nhiều tệp thư viện OpenZeppelin trong hợp đồng thông minh của mình nhưng không đính kèm tuyên bố cấp phép vào mã theo yêu cầu, điều này cấu thành hành vi vi phạm bản quyền. Theo các điều khoản của Giấy phép MIT, tất cả các bản sao hoặc phần quan trọng của phần mềm phải có thông báo cấp phép.Trước đây, có thông tin cho rằng FBI đã tạo ra một mã thông báo có tên NexFundAI trên Ethereum để xác định, đấu tranh và đưa những kẻ bị nghi ngờ lừa đảo này ra trước công lý.

Tin tức 2023-04-28 06:46

Truyền thông nước ngoài: FBI Hoa Kỳ đã khám xét nơi ở của các cựu giám đốc FTX và bản chất chính xác của cuộc khám xét vẫn chưa rõ ràng

Theo tin tức từ BitouchNews,FBI đã khám xét nhà của cựu giám đốc điều hành FTX Ryan Salame ở Potomac, Maryland, vào thứ Năm, tờ New York Times đưa tin, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này, nhưng bản chất chính xác của cuộc khám xét vẫn chưa rõ ràng.Ryan Salame đã từng là Đồng Giám đốc điều hành của FTX Digital Markets cho đến tháng 12 năm 2022. Trước đó, anh làm việc tại Alameda Research , một chi nhánh FTX .