Cảnh sát Brazil triển khai Chiến dịch Alcacaria để chống rửa tiền điện tử, thực hiện 62 lệnh khám xét

Cảnh sát Brazil triển khai Chiến dịch Alcacaria để chống rửa tiền điện tử, thực hiện 62 lệnh khám xét

2024-10-11 07:52:23

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát liên bang Brazil đã phát động "Chiến dịch Alcacaria" vào thứ Tư để trấn áp các nhà khai thác sử dụng tiền điện tử để cung cấp dịch vụ rửa tiền. Ngoài ra, cảnh sát đang theo dõi và điều tra các sàn giao dịch hợp tác với các nhà khai thác này để cung cấp tính thanh khoản tài sản kỹ thuật số cho các hoạt động rửa tiền của họ. Tuy nhiên, tên công khai vẫn chưa được công bố.

Tổng cộng 62 lệnh khám xét và 13 lệnh bắt giữ đã được ban hành trong hoạt động này và tiền trong ngân hàng của các thực thể liên quan đã bị tịch thu.

cảnh sát Brazil Hoạt động alkakaria Rửa tiền bằng tiền điện tử lệnh bắt giữ lệnh khám xét

Tin tức

Quan chức ECB kêu gọi Trump dừng "trò chơi thua-thua" trong thương mại

Theo tin tức từ BitouchNews, Quan chức cấp cao và thành viên hội đồng quản trị của Ngân hàng Trung ương Châu Âu Francois Villeroy de Villeroy phát biểu tại New York hôm thứ Ba rằng tranh chấp thương mại do Tổng thống Hoa Kỳ Trump phát động dựa trên các lý thuyết kinh tế sai lầm đã đưa thế giới vào "trò chơi thua-thua", không chỉ kìm hãm tăng trưởng kinh tế toàn cầu bao gồm cả Hoa Kỳ mà còn có thể gây nguy hiểm cho sự ổn định của hệ thống tài chính.Villeroy kêu gọi tất cả các bên thực hiện các biện pháp giảm căng thẳng để tránh vòng xoáy thuế quan. Villeroy cho biết: "Giờ đây, hơn bao giờ hết, cả hai bên trong khu vực xuyên Đại Tây Dương cần phải đối mặt với sự thật, đánh giá đầy đủ thiệt hại do chiến tranh thương mại gây ra và mở đường cho cuộc đối thoại mang tính xây dựng".

Tổng số vị thế quyền chọn OKX đã tăng 10,24% trong 24 giờ qua và thị trường giao dịch quyền chọn trở nên sôi động hơn

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Tổng số hợp đồng quyền chọn mở hiện tại của OKX BTC là 33.577,89 BTC, tăng 10,24% trong 24 giờ qua, cho thấy hoạt động trên thị trường giao dịch quyền chọn đang gia tăng. Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo. Diễn giải: Quyền chọn mở là tổng số hợp đồng quyền chọn chưa thực hiện trên thị trường, có thể phản ánh quan điểm và kỳ vọng của thị trường hiện tại về xu hướng giá trong tương lai của một tài sản cơ bản nhất định. Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

Trump: Thuế quan đối với Trung Quốc sẽ giảm đáng kể, nhưng không giảm xuống mức 0

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Sohu News, Tổng thống Mỹ Trump cho biết mức thuế quan cao hiện nay mà Mỹ áp dụng đối với Trung Quốc sẽ giảm đáng kể, nhưng sẽ không giảm xuống mức 0. Ông sẽ áp dụng cách tiếp cận thân thiện thay vì cứng rắn trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc.Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Benson đã phát biểu tại một cuộc họp kín với các nhà đầu tư rằng cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ là không bền vững và ông hy vọng cuộc chiến thương mại sẽ lắng dịu. Dưới tác động của tuyên bố này, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã phục hồi mạnh mẽ.

Dữ liệu: Một con cá voi đã vay 34,75 triệu USDT từ Aave cách đây 2 giờ để mua gần 20.000 ETH

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích Yu Jin, một cá voi đã mua ETH thông qua các khoản vay luân chuyển đã tận dụng vị thế của mình một lần nữa. Công ty này đã vay 34,75 triệu USDT thông qua Aave cách đây 2 giờ và mua 19.972,8 ETH với giá trung bình là 1.740 đô la Mỹ.Điều đáng chú ý là địa chỉ này đã bán 30.894 ETH với giá 1.790 đô la vào tháng trước do giá ETH giảm, dẫn đến khoản lỗ khoảng 40 triệu đô la. Vị thế đòn bẩy mới hiện tại là 50.000 ETH đang phải đối mặt với rủi ro thanh lý, với giá thanh lý là 1.586,8 đô la. Nếu ETH tiếp tục giảm mạnh, sai lầm tương tự có thể sẽ lặp lại.

Galaxy Digital đã đổi 100 triệu đô la ETH lấy SOL và dữ liệu trên chuỗi cho thấy một sự điều chỉnh chiến lược lớn

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Galaxy Digital thuộc sở hữu của Mike Novogratz đã chuyển 65.600 ETH (khoảng 105 triệu đô la Mỹ) cho Binance và rút 752.240 SOL (khoảng 98,37 triệu đô la Mỹ) trong hai tuần qua, đây được cho là sự điều chỉnh lớn về cơ cấu tài sản của công ty.Động thái này diễn ra khi ETH đã giảm gần 20% trong tháng qua, trong khi SOL tăng khoảng 8%. Standard Chartered gần đây đã báo cáo rằng ETH đang phải đối mặt với "sự suy giảm về mặt cấu trúc" và đã hạ giá mục tiêu vào cuối năm.Dữ liệu Arkham cho thấy Galaxy hiện vẫn nắm giữ khoảng 87,9 triệu đô la ETH và 23,86 triệu đô la SOL. Hệ sinh thái Solana tiếp tục mở rộng, với khối lượng giao dịch DEX vượt quá 500 tỷ đô la Mỹ trong ba tháng, vượt xa con số 400 tỷ đô la Mỹ của Ethereum và số lượng địa chỉ hoạt động đã vượt quá 220 triệu.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-09-13 07:41

Cảnh sát Brazil triệt phá ba tổ chức rửa tiền tiền điện tử liên quan hơn 9,7 tỷ USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Cảnh sát Liên bang Brazil gần đây đã phát động “Chiến dịch Nifheim” và tiêu diệt thành công ba tổ chức tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền. Hoạt động này liên quan đến các thành phố Cacias do Su, São Paulo, Fortaleza và Brazil, và tổng cộng 8 lệnh bắt giữ và 19 lệnh khám xét và thu giữ đã được ban hành.Kể từ năm 2021, băng nhóm liên quan đã rửa hơn 9,7 tỷ USD thông qua tiền điện tử, với số tiền chủ yếu đến từ buôn bán và buôn lậu ma túy. Tòa án Liên bang Brazil đã phong tỏa tài sản trị giá 1,58 tỷ USD và tịch thu nhiều phương tiện cũng như bất động sản. Cảnh sát tiết lộ rằng các băng đảng này đã sử dụng các công ty vỏ bọc để che giấu nguồn tiền và số tiền này sau đó được chuyển sang Hoa Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Hồng Kông và Trung Quốc.

Tin tức 01-03 07:13

Cục Công an Hàn Quốc bắt đầu thực hiện lệnh bắt giữ Yin Xiyue

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Dữ liệu Kim Ten, vào lúc 6:14 giờ địa phương ngày 3, Cục Điều tra Hình sự Quan chức Cấp cao Hàn Quốc đã tiến hành thi hành lệnh bắt giữ Tổng thống bị đình chỉ Yin Xiyue. Lúc 7h11 giờ địa phương, Cục Công an Hàn Quốc bắt đầu tiến vào dinh tổng thống để thi hành lệnh bắt giữ Yin Xiyue.Tin tức trước đó, ngày 31/12/2024, Tòa án quận phía Tây ở Seoul, Hàn Quốc đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Yin Xiyue bị đình chỉ vì nghi ngờ gây bất ổn dân sự và lạm dụng quyền lực. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiến pháp Hàn Quốc lệnh bắt giữ được ban hành đối với một tổng thống đương nhiệm. Lệnh bắt giữ có hiệu lực đến ngày 6/1.

Tin tức 01-03 07:26

Luật sư Yin Xiyue: Việc thi hành lệnh bắt giữ Yin Xiyue là bất hợp pháp và các biện pháp pháp lý sẽ được thực hiện

Theo tin tức từ BitouchNews, Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, luật sư của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok-yue tuyên bố rằng việc thi hành lệnh bắt giữ không hợp lệ là bất hợp pháp và các biện pháp pháp lý sẽ được thực hiện.Trước đó, các cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc đã được cử đến thi hành lệnh bắt giữ Yin Xiyue và Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ sẵn sàng thực hiện các biện pháp quyết liệt trước những biến động của thị trường.

Tin tức 01-03 10:00

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc giữ im lặng trước việc thi hành lệnh bắt giữ Yoon Seok-yue

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Dữ liệu Kim Ten, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc chưa bày tỏ quan điểm về việc Văn phòng Điều tra Hình sự Quan chức Cấp cao Hàn Quốc (Văn phòng Điều tra Công cộng) thi hành lệnh bắt giữ đối với Tổng thống bị đình chỉ Yoon Seok-yue và vẫn giữ nguyên quan điểm đó. im lặng. Văn phòng Tổng thống tuyên bố rằng phản ứng pháp lý của Tổng thống Yoon Seok-yue là “một vấn đề mà nhóm pháp lý nên giải quyết”. Được biết, các nhân viên trong Văn phòng Tổng thống cũng đang hết sức chú ý đến tình hình thông qua truyền hình trực tiếp.