Kaiko: Giao dịch rửa giữa các tổ chức phát hành DeFi vẫn “phổ biến”

Kaiko: Giao dịch rửa giữa các tổ chức phát hành DeFi vẫn “phổ biến”

2024-10-18 13:36:39

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bloomberg, công ty nghiên cứu Kaiko cho biết chiến lược wash Trading được sử dụng để tăng giá trị của NexFundAI, một token do FBI tạo ra, vẫn là một thông lệ trên các sàn giao dịch tài chính phi tập trung (DEX), thậm chí nó cũng có thể gặp phải trên một số sàn giao dịch tập trung.

Các nhà phân tích Kaiko cho biết trong một báo cáo hôm thứ Năm rằng dữ liệu của họ cho thấy trong số hơn 200.000 tài sản trên Ethereum DEX, nhiều tài sản thiếu tiện ích và được kiểm soát bởi một số mã thông báo. Nhà phát hành đang xây dựng tính thanh khoản ngắn hạn; pool trên sàn giao dịch Uniswap. Họ kiểm soát tính thanh khoản trong pool và thực hiện các giao dịch rửa tiền để thu hút các nhà đầu tư khác; khi những người khác tham gia, nhà phát hành sẽ bán token, đạt được giá trị gấp 22 lần so với khoản đầu tư Ethereum ban đầu; tiết lộ hành vi gian lận phổ biến giữa các nhà phát hành mã thông báo, vượt ra ngoài cuộc điều tra NexFundAI của FBI.

Kaiko cho biết một số sàn giao dịch tập trung, chẳng hạn như HTX và Poloniex, dường như cũng có giao dịch rửa. Theo Kaiko, các sàn giao dịch này nắm giữ số lượng tài sản lớn nhất và có tỷ lệ khối lượng trên thanh khoản trên 100 lần, đây có thể là dấu hiệu của giao dịch rửa tiền.

Kaiko cũng cho biết: “Chúng ta cũng có thể thấy rằng các token như Meme, đồng tiền riêng tư và các altcoin vốn hóa thấp có xu hướng hiển thị tỷ lệ khối lượng trên chiều sâu cao bất thường”. Ví dụ, Kaiko nhận thấy rằng “có sự khác biệt lớn về xu hướng khối lượng giữa HTX và các nền tảng khác vào năm 2024. Khối lượng PEPE trên HTX vẫn ở mức cao và thậm chí còn tăng trong tháng 7, trong khi khối lượng của hầu hết các sàn giao dịch khác ”

DeFi Rửa thương mại DEX

Tin tức

Biến động của những người chơi chính: phe mua và phe bán BTC cạnh tranh quyết liệt, và các lệnh lớn cho thấy cơ hội thay đổi thị trường

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Dữ liệu trong 12 giờ qua cho thấy lực lượng chính có dòng tiền chảy vào ròng là 89,15 triệu đô la và khối lượng giao dịch mua lệnh đạt 264 triệu đô la, cao hơn đáng kể so với 174 triệu đô la lệnh bán lệnh. Mặc dù đường K-line 2 Qi Zhou hình thành mô hình giảm giá ba chàng lính đen, lực lượng chính vẫn tiếp tục mua vào với khối lượng lớn, đặc biệt là lực mua hỗ trợ ở các mức giá quan trọng như 83.000 đô la và 82.600 đô la, cho thấy đáy thị trường đang được thử nghiệm và củng cố. Mặc dù giá hiện tại thấp hơn đường trung bình động EMA24/52, cho thấy điểm yếu trong ngắn hạn, nhưng hành vi của các lệnh lớn cho thấy khả năng phục hồi. Thông qua chức năng theo dõi lệnh lớn, bạn có thể nắm bắt được diễn biến của các quỹ lớn theo thời gian thực và khóa trước các điểm đảo chiều của thị trường. Mở tư cách thành viên, nắm bắt xu hướng chính và nắm bắt cơ hội! Dữ liệu được lấy từ thành viên PRO[BTC/USDT Binance 2 giờ] K-line, chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Phó chủ tịch Fed Jefferson: Lạm phát hàng hóa tăng một phần là do chính sách thương mại

Theo tin tức từ BitouchNews, Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jefferson cho biết việc đánh giá toàn diện tác động của những thay đổi chính sách của Trump là rất quan trọng. Dữ liệu mới nhất cho thấy lạm phát đang ổn định. Lạm phát hàng hóa tăng, một phần là do chính sách thương mại; giá dịch vụ nhà ở giảm có thể giúp bù đắp lạm phát.

Republic có kế hoạch mua lại công ty điều hành sàn giao dịch tiền điện tử INX Digital với mức định giá lên tới 60 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews,Công ty đầu tư Republic sẽ mua lại công ty điều hành nền tảng giao dịch tiền điện tử INX Digital (INXDF) với mức định giá lên tới 60 triệu đô la.Có thông tin cho rằng Republic Strategic Acquisition, một công ty con của Republic , sẽ mua lại toàn bộ cổ phiếu đã phát hành của INX. Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất trong vòng tám tháng, tùy thuộc vào các điều kiện hoàn tất.

Liệu việc trượt giá ở những đơn hàng lớn có quá bất lợi không? Sử dụng tính năng chia lệnh thông minh của AiCoin để tiết kiệm hơn 80% chi phí!

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Bạn sợ nhất điều gì khi thực hiện các giao dịch lớn? Sự trượt giá rất nghiêm trọng và thị trường đã cắt giảm ngay cả trước khi giao dịch bắt đầu! Dữ liệu của AiCoin Pro cho thấy gần đây Coinbase BTC đã có lệnh bán thị trường là 9,72 triệu đô la. Do không tách lệnh nên giá đã trượt giá gần 1.640 đô la, dẫn đến mất trực tiếp hàng chục nghìn lợi nhuận! 🔥 Tại sao nên sử dụng tính năng chia lệnh thông minh của AiCoin? 1. Thuật toán sóng động: điều chỉnh chiến lược chia tách lệnh theo thời gian thực để phân tán tác động đến thị trường 2. Động cơ kép TWAP + Iceberg: cân bằng giá và thời gian để giao dịch tốt hơn 3. Lệnh ẩn + chia tách ngẫu nhiên: không để lộ các lệnh lớn để tránh bị các đại lý nhắm tới 4. Kiểm soát chính xác 0,3 giây: kích hoạt giá + lệnh theo khoảng thời gian để loại bỏ lỗi của con người 📌 Ví dụ: Nếu bạn muốn bán 200 BTC, việc trực tiếp đập tan thị trường có thể khiến giá giảm mạnh, nhưng với việc chia tách lệnh thông minh: ✅ Tự động chia thành 100 lệnh ẩn ✅ Giao dịch theo lô theo thanh khoản thị trường ✅ Giảm trượt giá 80%+, tiết kiệm trực tiếp hàng chục nghìn đô la! 💡 Hãy nhớ: cứ mỗi 0,1% giảm trượt giá, lợi nhuận của bạn sẽ tăng một xu, đặc biệt là đối với các giao dịch có tần suất cao, định lượng và giá trị lớn. Chia lệnh là một cỗ máy in tiền vô hình!

Dữ liệu: Một con cá voi đã mua 6488,5 ETH với giá 1772 đô la trong thời kỳ thị trường suy thoái

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, một cá voi đã mua 6.488,5 ETH với giá 1.772 đô la trong đợt thị trường suy giảm trước đó, với tổng chi tiêu là 11,5 triệu đô la Mỹ.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-04-25 21:06

1inch: Fusion API đã được ra mắt để cho phép khách hàng của tổ chức tài chính truy cập DeFi

Theo tin tức từ BitouchNews, 1inch đã ban hành một tài liệu cho biết họ đã ra mắt API Fusion 1inch để cho phép khách hàng của các tổ chức tài chính truy cập DeFi.Có thông tin cho rằng chế độ Fusion hỗ trợ trao đổi mã thông báo trên nhiều DEX khác nhau mà không phải trả bất kỳ khoản phí mạng nào và cung cấp cho người dùng khả năng bảo vệ MEV. Fusion API tuân thủ các quy định hiện hành, cả người dùng và nhà tạo lập thị trường đều vượt qua KYC và tất cả tính thanh khoản đều được sàng lọc về AML, các biện pháp trừng phạt, v.v.

Tin tức 2024-07-26 14:11

Dữ liệu: Raydium thu được hơn 3,5 triệu USD phí giao dịch trong 24 giờ, đứng đầu trên thị trường DeFi

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của DeFiLlama, trong 24 giờ qua, nền tảng DEX sinh thái Solana Raydium đã thu về hơn 3,5 triệu đô la Mỹ phí giao dịch, đứng đầu trên thị trường DeFi, với doanh thu vượt qua Ethereum (2,98 triệu đô la Mỹ) và chuỗi Solana phí (1,47 triệu USD).

Tin tức 2023-04-05 09:17

PeckShield: Giao thức cho vay DeFi Sentiment đã bị đánh cắp khoảng 1 triệu đô la trên mạng Arbitrum

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát của PeckShield, thỏa thuận cho vay DeFi Sentiment đã bị đánh cắp trên mạng Arbitrum với giá khoảng 1 triệu đô la Mỹ.

Tin tức 2023-08-04 06:51

Curve, Metronome và Alchemix cùng đưa ra phần thưởng 10% để lấy lại số tiền bị đánh cắp gần đây Curve

Theo tin tức từ BitouchNews, Ba nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi), Curve, Metronome và Alchemix , đã công bố một sáng kiến chung để thu hồi các khoản tiền được khai thác gần đây trên pool của Curve , CoinTelegraph đưa tin. Các thỏa thuận này đưa ra mức tiền thưởng là 10% số tiền bị đánh cắp và đảm bảo rằng sẽ không có hành động pháp lý hoặc sự tham gia của cơ quan thực thi pháp luật nào nữa. Ba bên đã cung cấp một kênh liên lạc trực tiếp qua email và kêu gọi bên chịu trách nhiệm phản hồi ngay lập tức.Có thông tin cho rằng cuộc tấn công vào Curve là do lỗ hổng nghiêm trọng trong phiên bản ngôn ngữ lập trình Vyper gây ra, làm dấy lên lo ngại rằng hệ sinh thái DeFi có thể có hiệu ứng domino.