Tin tức
2024-10-10 06:52
SEC, FBI và DOJ của Hoa Kỳ cùng nhau đệ đơn kiện bốn công ty tiền điện tử lừa đảo
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ Tư pháp (DOJ) đã cùng đệ đơn kiện vào ngày 9 tháng 10 chống lại bốn công ty tiền điện tử bị nghi ngờ gian lận và thị trường thao túng, bao gồm Gotbit Consulting, ZM Quant Investment và CLS Global. Hai vụ kiện cũng được đệ trình chống lại các cá nhân liên quan đến vụ án, nâng tổng số lên chín cá nhân, trong đó một số bị cáo đồng ý giải quyết riêng.Gotbit Consulting và giám đốc tiếp thị Fedor Kedrov bị cáo buộc thao túng thị trường thông qua giao dịch rửa tiền thay mặt cho các cá nhân quảng bá tiền điện tử có tên Saitama và Robo Inu. Hai công ty khác, ZM Quant Investment và CLS Global, phải đối mặt với những cáo buộc gần như giống hệt nhau liên quan đến token có tên NexFundAI. NexFundAI được tạo ra bởi FBI. ZM Quant và bốn người liên quan đến Pham cũng bị buộc tội liên quan đến một tài sản tiền điện tử khác là SaitaRealty Coin.Bộ Tư pháp đã liệt kê 18 người phải đối mặt với cáo buộc trong các vụ sáp nhập và một công ty khác: MyTrade MM cũng cung cấp dịch vụ cho NexFundAI.Những người có liên quan liên quan đến vụ án này sống ở nhiều quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Nga và Ấn Độ, phản ánh tính phức tạp và quy mô của vụ việc.
Tin tức
03-28 07:07
SEC Hoa Kỳ kết thúc cuộc điều tra về Crypto.com mà không thực hiện bất kỳ hành động cưỡng chế nào
Theo tin tức từ BitouchNews, Phóng viên Eleanor Terrett của FOX Business đã viết rằng những người hiểu rõ vấn đề này tiết lộ rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức kết thúc cuộc điều tra đối với Crypto.com và sẽ không thực hiện bất kỳ hành động cưỡng chế nào đối với nền tảng giao dịch này.Động thái này diễn ra sau khi công ty nhận được Thông báo Wells từ SEC vào tháng 10 năm ngoái, và công ty đã phản hồi bằng cách chủ động kiện cơ quan này, cáo buộc họ đã vượt quá thẩm quyền. Crypto.com đã rút đơn kiện vào tháng 12 sau khi Trump tuyên bố ý định bổ nhiệm Paul Atkins, người ủng hộ tiền điện tử, làm người kế nhiệm Gensler làm chủ tịch SEC tiếp theo.
Tin tức
2023-11-14 13:04
Crypto.com nhận được giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo Dubai
Theo tin tức từ BitouchNews, Crypto.com thông báo rằng CRO DAX Middle East FZE, công ty ở Dubai, đã nhận được giấy phép Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) từ Cơ quan quản lý tài sản ảo Dubai (VARA), cho phép họ tham gia vào các hoạt động dịch vụ tài sản ảo cụ thể. Giấy phép VASP sẽ cho phép Crypto.com cung cấp các hoạt động dịch vụ tài sản ảo được quản lý, bao gồm dịch vụ giao dịch, dịch vụ môi giới-đại lý, dịch vụ quản lý và đầu tư cũng như dịch vụ cho vay. Các dịch vụ này sẽ có sẵn cho người dùng bán lẻ và tổ chức thông qua ứng dụng và sàn giao dịch của Crypto.com.
Tin tức
2024-09-02 18:10
Dữ liệu: Khối lượng giao dịch hàng tháng của CEX toàn cầu đạt 1,2 nghìn tỷ USD trong tháng 8, tăng 6,6% so với tháng trước
Theo tin tức từ BitouchNews, Vào tháng 8 năm nay, khối lượng giao dịch hàng tháng của CEX toàn cầu đạt 1,2 nghìn tỷ USD, tăng 6,6% so với tháng trước. Trong số đó, Binance dẫn đầu thị trường với khối lượng giao dịch 448,45 tỷ USD. Hiệu suất của thị trường Bắc Mỹ đặc biệt nổi bật, với khối lượng giao dịch hàng tháng đạt 166,84 tỷ USD, tăng 21,6% so với tháng trước. Crypto.com thống trị thị trường Bắc Mỹ, với khối lượng giao dịch đạt 95,77 tỷ USD trong tháng 8. Khối lượng giao dịch Bitcoin vẫn vượt đáng kể so với Ethereum. Tính đến ngày hôm qua, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong 7 ngày Bitcoin là 10,27 tỷ USD, trong khi Ethereum là 6,52 tỷ USD.