ZachXBT: Nhà giao dịch OTC Wang Yicong đã giúp Tập đoàn Lazarus chuyển đổi hàng chục triệu tiền điện tử bị đánh cắp thành tiền mặt

ZachXBT: Nhà giao dịch OTC Wang Yicong đã giúp Tập đoàn Lazarus chuyển đổi hàng chục triệu tiền điện tử bị đánh cắp thành tiền mặt

2024-10-23 20:07:06

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thám tử Zach trên chuỗi, Hàng chục triệu tiền điện tử bị đánh cắp đã biến thành tiền mặt.

Vài tháng trước, sau khi một người theo dõi hoàn tất giao dịch P2P với OTC Wang Yicong (sử dụng các bút danh như Seawang, Greatdtrader và BestRhea977), anh ấy ZachXBT đã được liên hệ sau khi tài khoản giao dịch bị đóng băng và sau đó anh ấy đã chia sẻ một trong những địa chỉ ví Tron của Wang Yicong với anh ấy từ ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện WeChat.

Khi xem xét dữ liệu blockchain liên quan đến Wang Yicong, chúng ta có thể nhận thấy rủi ro cao về các khoản tiền bất hợp pháp từ Alex Labs, người đồng sáng lập Irys. Alex Labs đã bị Lazarus Group tấn công vào tháng 5 năm 2024, dẫn đến thiệt hại khoảng 4,5 triệu USD. Địa chỉ Ethereum 948K bị Tether đưa vào danh sách đen vào tháng 8 năm 2024 cũng có liên quan trực tiếp đến Yi Cong. Rõ ràng từ chuỗi rằng anh ấy vẫn tích cực giúp đỡ Tập đoàn Lazarus trong vài tuần qua.

OTC Lazarus Group tiền điện tử

Tin tức

Arthur Hayes: TRUMP FDV đang hướng tới 100 tỷ USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Người đồng sáng lập BitMEX Arthur Hayes đã đăng trên mạng xã hội: "Trump đã tung ra mã thông báo TRUMP và mở ra thị trường tiền tệ Meme chính trị. Kinh tế mã thông báo là sai, nhưng mã thông báo FDV đang hướng tới 100 tỷ USD. Hướng phát triển." p>

Mã thông báo DogeLink $DOGER chính thức được niêm yết trên Khu đổi mới Gate.io

Theo tin tức từ BitouchNews, Đặc vụ AI thú cưng đầu tiên trên thế giới DogeLink đã chính thức ra mắt tại Khu đổi mới MEME của Gate.io Thông qua công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến, DogeLink cho phép giải mã chính xác cảm xúc và nhu cầu của thú cưng, mang đến trải nghiệm tương tác mới cho người nuôi thú cưng.Điều đáng nói là Mario Nawfal, một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất đến nền tảng Musk X, đã bắt đầu sử dụng Gork để tương tác với DogeLink nhằm thúc đẩy hơn nữa sự đổi mới trong ngành thú cưng.DogeLink không chỉ là một công cụ quản lý thú cưng thông minh mà còn cung cấp nền tảng kết nối cảm xúc mới cho những người nuôi thú cưng trên toàn thế giới, mở ra tương lai "giao tiếp không rào cản" giữa con người và thú cưng.

"Chủ yếu bùng nổ nhiều đơn đặt hàng". Trong 1H qua, toàn bộ mạng đã thanh lý 36,28 triệu đô la Mỹ và các đơn đặt hàng dài hạn đã thanh lý 34,36 triệu đô la Mỹ.

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Binance-ETH hiện có giá $3272,35, giảm 3,99% trong 24 giờ qua. Trong số đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 1H qua là 36,28 triệu đô la Mỹ, trong đó chủ yếu thanh lý nhiều lệnh và số tiền thanh lý ETH là 5,47 triệu đô la Mỹ(15,07%). chỉ một.

Dữ liệu: Một con cá voi đã chi 8,5 triệu USD để mở một vị thế TRUMP, với mức giá trung bình là 8,28 USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, một con cá voi đã mua 1,03 triệu TRUMP với mức giá trung bình là 8,28 USD, chi tổng cộng 8,5 triệu USDC.

Dữ liệu: Circle phát hành thêm 250 triệu USDC trên chuỗi Solana

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu trên chuỗi, khoảng nửa giờ trước, Circle, nhà phát hành stablecoin bằng đô la Mỹ, đã phát hành thêm 250 triệu USDC trên chuỗi Solana .

Bài viết nổi bật

Những thách thức và cơ hội trong tương lai cho GameFi vào năm 2025

Đánh giá toàn cảnh ETF tiền điện tử năm 2024: 1 năm, 40 tỷ USD

Nhìn lại năm 2024: Quá trình chuyển đổi của tiền điện tử từ đáy lên đỉnh

RootData APP bổ sung các chức năng mới như “Mở khóa mã thông báo” để tiếp tục nâng cao chất lượng các quyết định giao dịch của người dùng

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-12-25 20:36

Ngân hàng trung ương Nga phát triển nền tảng giám sát mới để trấn áp các dịch vụ giao dịch OTC tiền điện tử bất hợp pháp

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo các nguồn tin, ngân hàng trung ương Nga đang hợp tác với Rosfinmonitoring để phát triển một nền tảng giám sát mới nhằm chống lại các dịch vụ giao dịch OTC tiền điện tử bất hợp pháp và tăng cường an ninh tài chính. Nền tảng này sẽ tập trung thông tin về hoạt động đáng ngờ, cho phép các ngân hàng thực hiện hành động phủ đầu và từ chối tài khoản đối với những cá nhân có nguy cơ cao.Bogdan Shablea, người đứng đầu Dịch vụ Giám sát Tài chính và Kiểm soát Tiền tệ của Ngân hàng Trung ương, xác nhận rằng nền tảng này nhằm mục đích làm cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp trở nên dễ tiếp cận hơn đối với nền kinh tế bằng cách ngăn chặn chúng ngay từ đầu. Không giống như các hệ thống KYC chủ yếu giám sát doanh nghiệp và phụ thuộc nhiều vào các biện pháp thụ động, nền tảng này sẽ chủ động nhắm mục tiêu vào các tài khoản cá nhân và tập trung phát hiện các mô hình giao dịch bất thường trong thời gian thực.

Tin tức 2023-05-15 16:50

Lợi nhuận hoạt động Bithumb trong quý đầu tiên là 16,2 tỷ won, giảm 80% so với cùng kỳ năm ngoái

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Digital Asset, lợi nhuận hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc Bithumb trong quý đầu tiên của năm 2023 là 16,2 tỷ won (khoảng 12,11 triệu đô la Mỹ), giảm 80% so với cùng kỳ năm ngoái; đô la Mỹ), giảm 60 % so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận ròng đạt 40,6 tỷ won (khoảng 30,34 triệu đô la Mỹ) do giá tài sản mã hóa tăng cao.

Tin tức 2023-12-01 14:19

Văn phòng Thuế Úc: Gần 612.000 quỹ hưu bổng tự quản lý nắm giữ tổng cộng 658,6 triệu đô la tiền điện tử tính đến cuối quý 3

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, theo số liệu thống kê do Cơ quan Thuế Úc (ATO) công bố, tính đến cuối quý 3 của tháng 9, gần 612.000 quỹ hưu trí tự quản lý (SMSF) nắm giữ tổng cộng 658,6 triệu USD tiền điện tử. Con số này thể hiện mức tăng 400% so với cùng kỳ năm 2019 (131,5 triệu USD).Danny Talwar, người đứng đầu bộ phận thuế tại nhà cung cấp thuế tiền điện tử Koinly, cho biết tiền điện tử chỉ chiếm 0,1% tổng tài sản ròng do các SMSF của Úc nắm giữ vào cuối quý trước. Các SMSF nhỏ hơn có xu hướng phân bổ nhiều tiền điện tử hơn trong danh mục đầu tư của họ.

Tin tức 2024-01-29 13:15

Đứng về phía tiền điện tử: Ít nhất 18 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ ủng hộ tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo một bài báo Cointelegraph , số liệu thống kê mới nhất từ tổ chức vận động phi lợi nhuận Coinbase Stand with Crypto cho thấy rằng ít nhất 18 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ ủng hộ tiền điện tử. Trong số đó, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Cynthia Lummis và Ted Burr hiện là những chính trị gia ủng hộ tiền điện tử nhất tại Thượng viện Hoa Kỳ. Lummis đã quảng bá 8 dự luật mã hóa và 184 tuyên bố công khai về tiền điện tử, còn Burr có 8 dự luật và 24 tuyên bố. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ted Cruz và Bill Hagerty đã đưa ra tổng cộng 5 dự luật và 92 tuyên bố.Bài báo cho thấy trong số 18 thượng nghị sĩ có quan điểm ủng hộ tiền điện tử, 14 người trong số họ là đảng viên Đảng Cộng hòa. Chỉ có 4 người là đảng viên Đảng Dân chủ; tổng cộng có 30 thượng nghị sĩ phản đối kịch liệt tiền điện tử, 23 người trong số đó là đảng viên Đảng Dân chủ, 5 người là đảng viên Cộng hòa và 2 người là đảng viên độc lập.