Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát ở Busan, Hàn Quốc đã bắt giữ một băng nhóm lừa đảo sử dụng chiêu bài đầu tư hợp đồng tương lai tiền điện tử, điều hành một nhóm đầu tư giả mạo và hứa hẹn lợi nhuận cao. Ngày 21/11, cảnh sát đã bắt giữ 24 người trong đó có tội phạm chính A vì tình nghi vi phạm Đạo luật trừng phạt nghiêm trọng các tội phạm kinh tế cụ thể và Đạo luật cấm hút tiền tương tự.Theo điều tra của cảnh sát, từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 5 năm nay, A và những người khác đã mở các trang web đầu tư giả mạo, giả danh chuyên gia đầu tư và lôi kéo 134 nạn nhân tham gia cái gọi là "nhóm hướng dẫn đầu tư" thông qua mạng xã hội. quảng cáo và tin nhắn văn bản ", đồng thời hứa sẽ bảo vệ tiền gốc và lợi nhuận cao, đồng thời lừa đảo tổng cộng khoảng 6,5 tỷ won.

Theo tin tức từ BitouchNews, Vào ngày 15 tháng 5, Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) ) thông báo rằng trong khuôn khổ cuộc điều tra chung "Dự án Swan" do Sở Cảnh sát Khu vực Durham (DRPS) và Ủy ban Chứng khoán Ontario thực hiện, hai cư dân Ontario đã bị buộc tội theo Bộ luật Hình sự Canada, người tự nhận là Aiden Pleterski. “Vua tiền điện tử” bị buộc tội lừa đảo hơn 5.000 USD và rửa tiền từ tội phạm, Pleterski, 25 tuổi, đang phải đối mặt với những cáo buộc này và đã được tại ngoại vào thứ Ba. tuân thủ các điều kiện tại ngoại, bao gồm giao nộp hộ chiếu, tránh tiếp xúc với các nhà đầu tư, không đăng bài về các vấn đề tài chính trên mạng xã hội và không mua hoặc giao dịch tiền điện tử. Colin Murphy cũng bị buộc tội gian lận hơn 5.000 USD. Pleterski đang bị giữ tại ngoại. điều trần, trong khi Murphy đã được hứa trả tự do.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của HK01, một vụ lừa đảo tiền ảo đã xảy ra ở Tai Kok Tsui, Hồng Kông. Khoảng 4 giờ chiều ngày 26, cảnh sát nhận được trình báo của một người phụ nữ đến quầy đổi tiền ảo (OTC) ở tầng trệt số 55 đường Tai Kok Tsui vào khoảng 1 giờ chiều và muốn đổi tiền. Tether (USDT) để lấy tiền mặt. Sau khi thực hiện chuyển khoản ví trực tuyến cho nam nhân viên, bên kia yêu cầu nạn nhân đợi đồng nghiệp của mình đến mang theo tiền mặt, trong khi anh ta lấy cớ rời đi.Nạn nhân nữ đợi rất lâu nhưng không có ai đến gọi cảnh sát giúp đỡ. Cảnh sát phân loại vụ việc là "lừa đảo" và chưa bắt giữ ai. Được biết, nạn nhân nữ bị mất 12.000 đồng Tether, tương đương tổng giá trị khoảng 93.000 đô la Hồng Kông. Người phụ nữ cho biết, cô bắt đầu chú ý đến cửa hàng thông qua mạng xã hội Instagram từ tháng 8, hình như cửa hàng đã hoạt động được vài tháng, đối phương cũng cho biết có khách hàng giao dịch nên cô tin rằng cửa hàng. đáng tin cậy.

Theo tin tức từ BitouchNews, SEC đã đệ đơn tố cáo Cynthia Petion, Eddy Petion và công ty của họ, NovaTech Ltd., cáo buộc họ đã thực hiện một kế hoạch lừa đảo nhằm lừa gạt các nhà đầu tư từ hơn 200.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới, bao gồm nhiều người trong cộng đồng người Mỹ gốc Haiti. 650 triệu đô la tài sản tiền điện tử. SEC cũng buộc tội Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano và Marsha Hadley về việc quảng bá NovaTech tới các nhà đầu tư.Theo cáo buộc của SEC, Petions đã vận hành NovaTech như một dự án đầu tư tài sản tiền điện tử và tiếp thị đa cấp (MLM) từ năm 2019 đến năm 2023. Họ tuyên bố rằng NovaTech sẽ thu hút các nhà đầu tư bằng cách đầu tư tiền của họ vào tài sản tiền điện tử và thị trường ngoại hối. Cynthia Petion đảm bảo với các nhà đầu tư rằng khoản đầu tư của họ sẽ an toàn, đồng thời hứa rằng “trong dự án này, bạn sẽ có thể kiếm được lợi nhuận ngay từ ngày đầu tiên vì bạn sẽ có quyền truy cập lại vào quỹ”.Trên thực tế, NovaTech sử dụng phần lớn quỹ đầu tư của mình để trả cho các nhà đầu tư hiện tại và trả hoa hồng cho những người quảng bá, đồng thời chỉ sử dụng một phần nhỏ quỹ đầu tư để giao dịch. Đơn khiếu nại cũng cáo buộc rằng Petions đã bỏ túi hàng triệu đô la tài sản của nhà đầu tư. Đơn khiếu nại cáo buộc rằng khi NovaTech sụp đổ, hầu hết các nhà đầu tư không thể rút khoản đầu tư của mình, dẫn đến thua lỗ lớn.