Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã đưa ra cảnh báo trên trang web chính thức của mình để cảnh báo công chúng về một liên kết đáng ngờ. Liên kết cho phép các nhà đầu tư truy cập vào ứng dụng di động “ICE Global Professional Station”, ứng dụng này được cho là một nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số. Nền tảng này bị nghi ngờ sử dụng tên và logo tương tự để mạo danh tổ chức dịch vụ tài chính đa quốc gia Intercontinental Exchange, Inc.ICE Global Professional Station bị nghi ngờ tham gia lừa đảo tài sản ảo, theo một nhà đầu tư không thể rút tiền sau khi gửi tiền để đầu tư vào các sản phẩm tiền điện tử. Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã bổ sung liên kết ứng dụng di động ICE Global Professional Station vào danh sách cảnh báo các nền tảng giao dịch tài sản ảo đáng ngờ vào ngày 21 tháng 8 năm 2024.

Theo tin tức từ BitouchNews, Hôm nay, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã công bố "Báo cáo thường niên 2023-24", trong đó đề cập rằng để chống lại các hoạt động gian lận trên các nền tảng giao dịch tài sản ảo đáng ngờ một cách kịp thời hơn, cơ quan này đã thành lập một liên doanh với Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông (Cảnh sát) vào tháng 10 năm 2023. Một lực lượng đặc nhiệm chung nhằm giám sát và điều tra các hoạt động bất hợp pháp liên quan hoặc có vẻ liên quan đến tài sản ảo hoặc nền tảng giao dịch tài sản ảo.Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đã ban hành các thông cáo báo chí và bài đăng trên mạng xã hội để bổ sung các thực thể đáng ngờ vào danh sách cảnh báo, đồng thời tổ chức các cuộc họp báo để cảnh báo công chúng cảnh giác với 19 nghi ngờ gian lận liên quan đến nền tảng giao dịch tài sản ảo và trường hợp tài sản ảo không được cấp phép. Sau nỗ lực chung của cả hai bên, cảnh sát đã đáp ứng yêu cầu của CSRC và nhanh chóng thực hiện các biện pháp chặn trang web của các đối tượng bị nghi ngờ lừa đảo.

Theo tin tức từ BitouchNews, Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông và Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã thành lập một nhóm làm việc chuyên trách nhằm tăng cường hợp tác giám sát và điều tra các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến nền tảng giao dịch tài sản ảo. Nhóm công tác được thành lập sau cuộc họp cấp cao vào ngày 28 tháng 9 năm 2023 và bao gồm các đại diện từ Cục Cảnh sát Tội phạm Thương mại, Cục Tội phạm Công nghệ và An ninh Mạng, Cục Điều tra và Tình báo Tài chính cũng như Cơ quan Thực thi và Ban Thể chế của SFC.Nhóm làm việc được thành lập nhằm thúc đẩy chia sẻ thông tin liên quan đến các hoạt động đáng ngờ và vi phạm trên nền tảng giao dịch tài sản ảo; thực hiện cơ chế đánh giá rủi ro đối với các nền tảng giao dịch tài sản ảo đáng ngờ; tăng cường phối hợp và hợp tác trong các cuộc điều tra liên quan.

Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã ban hành thông tư về chống rửa tiền/tài trợ khủng bố, nhắm vào các công ty được cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được SFC cấp phép và các tổ chức liên quan. Thông tư nêu rõ rằng Ủy ban Trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc) chịu trách nhiệm điều hành chế độ trừng phạt ISIL (Daesh) và Al-Qaida đã loại một cá nhân khỏi danh sách trừng phạt của họ vào ngày 23 tháng 8 năm 2024 (giờ New York). Người nổi tiếng.Các công ty được cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được SFC cấp phép và các đơn vị liên quan nên cập nhật cơ sở dữ liệu sàng lọc của họ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sàng lọc các biện pháp trừng phạt đối với khách hàng và các khoản thanh toán.