Dữ liệu: Địa chỉ liên kết với DWF Labs đã chuyển 500.000 MASK sang Binance một giờ trước, trị giá 1,79 triệu USD
2024-10-31 19:17:45
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của @ai_9684xtpa, địa chỉ liên kết với DWF Labs đã nạp 500.000 MASK vào Binance một giờ trước, trị giá 1,79 triệu USD.
Địa chỉ này từng là địa chỉ nắm giữ lớn nhất trên chuỗi MASK và không có tương tác liên quan nào trong sáu tháng trước đó.

Tin tức
Địa chỉ được đánh dấu CZ đã nhận được 90 triệu token GroK
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của PeckShieldAlert, một địa chỉ ví được đánh dấu là có liên quan đến CZ đã nhận được 90 triệu token GroK./admin2049.BitouchNews.info/upload/image/20250421/1745206528368-585215.webp">https://admin2049.BitouchNews.info/upload/image/20250421/1745206528368-585215.webp " />
27,59% số tiền bị đánh cắp Bybit không thể truy tìm, 68,57% vẫn có thể truy tìm
Theo tin tức từ BitouchNews, Tổng giám đốc điều hành Bybit Ben Zhou đã công bố thông tin cập nhật về số tiền bị đánh cắp vào ngày 20 tháng 3: Tổng số tiền bị đánh cắp lên tới 1,4 tỷ đô la (khoảng 500.000 ETH). Trong số đó, 68,57% vẫn có thể truy xuất được, 27,59% không còn có thể truy xuất được và 3,84% đã bị đông lạnh.Phân tích dòng tiền:Các khoản tiền không thể theo dõi chủ yếu chảy vào máy trộn, sau đó được chuyển đến các nền tảng giao dịch P2P và OTC thông qua cầu nối chuỗi chéo. Những quan sát gần đây cho thấy nhóm tin tặc Triều Tiên (DPRK) chủ yếu sử dụng máy trộn Wasabi. Sau khi được Wasabi làm sạch, một lượng nhỏ BTC sẽ được chuyển đến CryptoMixer, Tornado Cash và Railgun, sau đó việc trao đổi chuỗi chéo sẽ được thực hiện thông qua các nền tảng như Thorchain, eXch, Lombard, LiFi, Stargate và SunSwap. Cuối cùng là tham gia dịch vụ trao đổi tiền tệ fiat không cần kê đơn (OTC) hoặc ngang hàng (P2P).Điểm đến của ETH:432.748 ETH (84,45%, khoảng 1,21 tỷ đô la Mỹ) đã được chuyển từ Ethereum sang BTC thông qua Thorchain. Trong số này, 67,25% (342.975 ETH, tương đương khoảng 960 triệu đô la Mỹ) đã được chuyển đổi thành 10.003 BTC và phân phối cho 35.772 ví (trung bình 0,28 BTC cho mỗi ví); 1,17% (5.991 ETH, khoảng 16,77 triệu đô la Mỹ) vẫn còn trong 12.490 ví trên chuỗi Ethereum(trung bình 0,48 ETH cho mỗi ví).BTC đã đi đâu:944 BTC (6,34%, khoảng 90,62 triệu đô la Mỹ) đã đi vào máy trộn Wasabi; 531 BTC (tương đương với 18.206 ETH, 3,57%) đã được chuyển từ chuỗi BTC trở lại Ethereum thông qua Thorchain.5.443 báo cáo đã được nhận trong 60 ngày qua, trong đó có 70 báo cáo hợp lệ, kêu gọi thêm nhiều thợ săn tiền thưởng có thể hack máy trộn để tham gia.
Dữ liệu: Một con cá voi đã ngủ đông trong 5 tháng đã cam kết 1.100 ETH cho Lido và Kiln sau khi thức dậy
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu theo dõi của Onchain Lens, một cá voi đã im lặng trong 5 tháng gần đây đã cam kết 1.100 ETH (khoảng 1,8 triệu đô la Mỹ) cho Lido và Kiln , và vẫn còn 271 ETH (khoảng 444.000 đô la Mỹ) trong ví của mình./admin2049.BitouchNews.info/upload/image/20250421/1745206039088-476319.webp">https://admin2049.BitouchNews.info/upload/image/20250421/1745206039088-476319.webp " />
Metaplanet đã mua thêm 330 BTC, với mức lợi nhuận tính đến thời điểm hiện tại là 119,3%
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Simon Gerovich, Metaplanet đã mua 330 BTC với giá khoảng 282.000 đô la, với giá mỗi đơn vị là 85.605 đô la.Tính đến ngày 21 tháng 4 năm 2025, công ty nắm giữ tổng cộng 4.855 BTC, với tổng số tiền mua vào khoảng 414,5 triệu đô la Mỹ và tỷ lệ hoàn vốn là 119,3% từ đầu năm đến nay./admin2049.BitouchNews.info/upload/image/20250421/1745205180253-942171.webp">https://admin2049.BitouchNews.info/upload/image/20250421/1745205180253-942171.webp " />
Dữ liệu: Một con cá voi đã rút 1.897 ETH khỏi Bitget cách đây 10 giờ, trị giá khoảng 3 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, một người nắm giữ lớn được cho là đã rút 1.897 ETH khỏi Bitget cách đây 10 giờ, trị giá khoảng 3 triệu đô la. Kể từ ngày 3 tháng 4, người nắm giữ đã rút tổng cộng 3.844 ETH khỏi Bitget , trị giá khoảng 6,51 triệu đô la./admin2049.BitouchNews.info/upload/image/20250421/1745204795147-246855.webp">https://admin2049.BitouchNews.info/upload/image/20250421/1745204795147-246855.webp " />
Bài viết nổi bật
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2023-04-27 17:25
Nhân viên tuân thủ đầy đủ của Binance đã tăng lên 750
Theo tin tức từ BitouchNews,Chagri Poyraz, người đứng đầu bộ phận trừng phạt toàn cầu, cho biết số lượng nhân viên tuân thủ tại Binance đã tăng từ 100 người vào năm 2021 lên khoảng 750 người. Binance đã có những bước tiến đáng kể để hạn chế hoạt động bất hợp pháp, ngăn chặn việc cung cấp dịch vụ cho những kẻ khủng bố và tội phạm, đồng thời nỗ lực loại bỏ những sai sót tuân thủ và tái tạo lại công ty.Poyraz cũng nói rằng Binance đã tăng tốc phát triển các công cụ kỹ thuật để phát hiện khi mọi người cố gắng truy cập sàn giao dịch một cách bất hợp pháp, bao gồm cả người dùng từ các quốc gia bị trừng phạt, cá nhân bị trừng phạt và những người cố gắng sử dụng nền tảng toàn cầu của Binance thay vì Hoa Kỳ. Các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ.
Tin tức
2023-06-24 15:39
Địa chỉ MASK Foundation đã chuyển 4 triệu MASK sang CEX trong vòng hai ngày
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Ember, một nhà phân tích về chuỗi, trong hai ngày qua, số lượng MASK mà MASK Foundation đã chuyển cho CEX đã lên tới 4 triệu (15,2 triệu đô la Mỹ). Trong số đó, 1,5 triệu phần đã được chuyển trực tiếp từ quỹ đến 3 địa chỉ ký gửi Binance, trong khi 2,5 triệu phần còn lại được chuyển đến DWF Labs thông qua địa chỉ 0x157: 1,65 triệu phần đã được chuyển đến địa chỉ ký gửi OKX của DWF Labs, 850.000 chuyển đến địa chỉ Binance của DWF Labs. Như đã báo cáo trước đó, Jump Trading nắm giữ 1,59 triệu MASK (khoảng 6,15 triệu USD).
Tin tức
2024-12-04 12:14
Dữ liệu: DWF Labs đã gửi 20 triệu GALA vào Binance khoảng 19 giờ trước, tương đương khoảng 1,04 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát Spot On Chain , DWF Labs đã gửi 20 triệu GALA (1,04 triệu USD) vào Binance khoảng 19 giờ trước.DWF Labs hợp tác với Gala Games vào tháng 9 năm 2023 và thu về 60 triệu GALA (1,45 triệu USD vào thời điểm đó). Nhà tạo lập thị trường sau đó đã rút 28,31 triệu GALA (khoảng 1,2 triệu USD) khỏi Binance vào tháng 5 năm 2024 với mức giá trung bình là 0,04247 USD.DWF Labs vẫn nắm giữ 68,31 triệu GALA (3,55 triệu USD).
Tin tức
2024-02-26 09:16
Dữ liệu: DWF Labs đã nạp thêm 500 triệu SPELL Binance và tổng cộng 1 tỷ SPELL đã được chuyển sang sàn giao dịch
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của @ai_9684xtpa, DWF Labs một lần nữa đã nạp 500 triệu SPELL vào Binance, trị giá 549.000 USD. Cho đến nay, DWF Labs đã chuyển tổng cộng 1 tỷ SPELL sang sàn giao dịch và vẫn nắm giữ 320 triệu SPELL.