FBI thu hồi 8,3 triệu USD bị cựu CEO ngân hàng Kansas biển thủ trong tài khoản tiền điện tử

FBI thu hồi 8,3 triệu USD bị cựu CEO ngân hàng Kansas biển thủ trong tài khoản tiền điện tử

2024-11-05 17:23:13

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Fortune, FBI đã thu hồi thành công 8,3 triệu USD bị cựu Giám đốc điều hành ngân hàng Kansas biển thủ, số tiền này được giữ trong một tài khoản tiền điện tử ở Cayman Quần đảo. Những tiếng nức nở nhẹ nhõm bùng lên từ 30 cổ đông của ngân hàng cộng đồng tại phòng xử án liên bang ở Kansas vào thứ Hai, ngày 4 tháng 11 năm 2024, sau khi họ biết rằng mình sẽ nhận lại đầy đủ khoản đầu tư của mình.

Vào tháng 8 năm nay, cựu Giám đốc điều hành Ngân hàng Heartland Tri-State, Shan Hanes đã bị buộc tội biển thủ 47 triệu USD tiền quỹ của khách hàng và bị kết án 24 năm tù. nhiều năm tù vì chuyển nó sang tài khoản tiền điện tử do kẻ lừa đảo điều hành. Các công tố viên cho biết Hance cũng ăn trộm tiền từ các nhà thờ, câu lạc bộ đầu tư và quỹ đại học của con gái ông, làm mất 1,1 triệu USD tiền quỹ cá nhân của ông trong vụ lừa đảo. Ngân hàng của Hans đã bị cơ quan quản lý liên bang đóng cửa và bán đi sau khi hết tiền. Khoản tiền gửi 47,1 triệu USD của khách hàng đã được Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) bảo hiểm và thanh toán. Tuy nhiên, khoản đầu tư 8,3 triệu USD từ 30 cổ đông ngân hàng cộng đồng từng được cho là đã thua lỗ.

Các công tố viên cho biết Hans đã rơi vào một vụ lừa đảo được gọi là "tấm giết người". Trong trò lừa đảo này, bên thứ ba chiếm được lòng tin của nạn nhân và theo thời gian thuyết phục họ đầu tư tất cả số tiền của họ vào tiền điện tử, sau đó số tiền đó ngay lập tức biến mất. Hans bắt đầu mua thứ mà anh ấy tin là trị giá 5.000 đô la tiền điện tử vào cuối năm 2022, liên lạc với một người đã liên hệ với anh ấy qua WhatsApp. Vào mùa hè năm 2023, anh ấy đã chuyển 47,1 triệu đô la tiền của khách hàng thông qua 11 lần chuyển khoản chỉ trong 8 tuần.

FBI ngân hàng kansas FDIC

Tin tức

Địa chỉ quyên góp CZ đã mua 1.005 BNB TST hai lần trong 5 phút qua

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích chuỗi Ai Yi, địa chỉ quyên góp CZ đã mua 1,005 BNB TST hai lần trong 5 phút qua, với tổng giá trị là 662 đô la Mỹ. Dữ liệu thị trường cho thấy TST đã tăng vọt hơn 42% trong ngắn hạn. Trước đó, địa chỉ của CZ đã cố gắng mua TST nhưng không thành công.

"Vụ nổ chính của lệnh bán khống" Trong 1 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 10,29 triệu đô la Mỹ và lệnh bán khống đã bùng nổ 8,95 triệu đô la Mỹ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của HTX-ETH là 2793,38 đô la, tăng 1,90% trong 24 giờ qua. Trong đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 1 giờ qua là 10,29 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là lệnh bán khống và thanh lý ETH là 3,36 triệu đô la Mỹ(32,70%). Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

Dữ liệu: Bybit có thể chi 100 triệu đô la để mua hơn 36.800 ETH thông qua OTC

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, Bybit có thể đã chi 1 tỷ đô la để mua 36.893 ETH với giá 2.711 đô la từ Galaxy Digital và FalconX thông qua OTC.

Bybit ra mắt "Chương trình khôi phục tiền thưởng" với phần thưởng là 10% số tiền bị đánh cắp

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Bybit hiện đã chính thức ra mắt "Chương trình thu hồi tiền thưởng", kêu gọi những người ưu tú trong lĩnh vực phân tích mã hóa và bảo mật mạng toàn cầu cùng nhau truy tìm thủ phạm của vụ trộm lớn nhất trong lịch sử mã hóa.Những người đóng góp khôi phục được tiền thành công sẽ nhận được phần thưởng 10%, với tổng số tiền thưởng được tính dựa trên việc khôi phục có thể xác minh được số ETH bị đánh cắp, có giá trị hơn 1,4 tỷ đô la vào thời điểm xảy ra sự cố. Nếu thu hồi được toàn bộ số tiền, tổng số tiền thưởng có thể lên tới 140 triệu đô la.Tổng giám đốc Bybit Ben Zhou tuyên bố rằng trong vòng 24 giờ sau sự cố, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ những người và tổ chức hàng đầu trong ngành. Chúng tôi hy vọng sẽ chính thức trao thưởng cho những thành viên cộng đồng đã cung cấp cho chúng tôi chuyên môn, kinh nghiệm và hỗ trợ thông qua "Chương trình khôi phục tiền thưởng", và chúng tôi sẽ không dừng lại ở đó. Những người tham gia quan tâm có thể liên hệ với nền tảng qua bounty_program@bybit.com.

CZ công khai kêu gọi các đề xuất xử lý hơn 1 triệu đô la tiền nhận được từ các địa chỉ quyên góp trước đó

Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà sáng lập Binance CZ đã đăng trên nền tảng X rằng địa chỉ mà trước đó ông đã quyên góp khoảng 100.000 đô la Mỹ (150 BNB) đã nhận được hơn 1 triệu đô la Mỹ tiền lãi. "Tôi sẽ không giữ bất kỳ token nào cho riêng mình. Tôi nên làm gì với số tiền này? Thêm vào nhóm thanh khoản? Airdrop? Quyên góp cho tổ chức từ thiện? Gửi đến địa chỉ đốt? Bạn có ý tưởng nào khác không?"

Bài viết nổi bật

Đằng sau sự phát triển của KOL: Mô hình Kaito Yap có thực sự bền vững?

Ethereum và Solana, ai sẽ là EOS tiếp theo?

Đánh giá Hotcoin 2024: Đổi mới và tăng trưởng từ góc nhìn toàn cầu

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-08-23 17:29

FBI: Khoảng 1.580 Bitcoin bị Triều Tiên đánh cắp đã được truy tìm và các tổ chức liên quan cần cảnh giác về khả năng bán hàng

Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đưa ra tuyên bố cho biết trong 24 giờ qua, họ đã theo dõi khoảng 1.580 Bitcoin bị Triều Tiên đánh cắp, trị giá hơn 40 triệu đô la Mỹ, được lưu trữ ở 6 địa chỉ và số tiền bị đánh cắp tiền Từ nhiều vụ hack trong năm nay, bao gồm 60 triệu USD từ Alphapo và 37 triệu USD từ CoinsPaid. FBI tin rằng Triều Tiên có thể đang muốn bán lượng tài sản mã hóa đang nắm giữ, kêu gọi các tổ chức tư nhân kiểm tra 6 địa chỉ sau: 3LU8wRu4ZnXP4UM8Yo6kkTiGHM9BubgyiG, 39idqitN9tYNmq3wYanwg3MitFB5TZCjWu, 3AAUBbKJorvNhEUFhKnep9YTwmZECxE4Nk, 3PjNaSeP Dữ liệu blockchain cập nhật liên quan đến 8GzLjGeu51JR19Q2Lu8W2Te9oc, 3NbdrezMzAVVfXv5MTQJn4hWqKhYCTCJoB và 34VXKa5upLWVYMXmgid6bFM4BaQXHxSUoL với các liên kết trực tiếp đến những địa chỉ hoặc nguồn này Hãy cảnh giác với các giao dịch từ những địa chỉ này.

Tin tức 01-12 08:41

Chủ tịch lâm thời của FDIC: Việc hủy nợ ngành công nghiệp tiền điện tử được nhắm mục tiêu là không thể chấp nhận được

Theo tin tức từ BitouchNews, Travis Hill, chủ tịch lâm thời của Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa Kỳ (FDIC), gần đây đã thừa nhận trong một bài phát biểu rằng cơ quan này đã "hủy bỏ" các công ty tiền điện tử. Ông chỉ ra rằng thực sự có một số công ty liên quan đến tiền điện tử đã thực hiện. đã bị hủy bỏ ngân hàng mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Họ cho biết họ đang mất các dịch vụ ngân hàng và gọi hành động này là "không thể chấp nhận được".Travis Hill nêu thêm: "Mục tiêu dài hạn của FDIC là giảm số người không có tài khoản ngân hàng và việc tước đoạt tài khoản ngân hàng của những khách hàng tuân thủ luật pháp là không thể chấp nhận được." Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi phải đảm bảo rằng bất kỳ công việc nào. Các quan chức, những người bị cấm thực hiện các bước gây áp lực buộc các ngân hàng phải từ bỏ những khách hàng tuân thủ pháp luật, cũng chỉ trích quan điểm hiện tại của FDIC về tiền điện tử, cho rằng cơ quan này quá thận trọng và cản trở sự đổi mới. Được biết, quá trình chuyển đổi lãnh đạo của FDIC dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 20/1.

Tin tức 2024-04-12 09:52

FBI đang điều tra vụ trộm 216 BTC từ các nhà phát triển Bitcoin vào năm 2022

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , Mike Schmidt, đồng sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Bitcoin Brink , cho biết FBI đã ban hành trát đòi hầu tòa yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của những người tham dự Sự kiện nhà phát triển Bitcoin Core năm 2022. Trát đòi hầu tòa của FBI được cho là có liên quan đến tuyên bố của nhà phát triển Bitcoin Luke Dashjr rằng khoảng 216 BTC đã bị đánh cắp từ anh ta trong một vụ hack. Mike cho biết anh không biết bất kỳ chi tiết nào về cuộc điều tra hoặc liệu trát đòi hầu tòa dành cho các nghi phạm mục tiêu hay thông tin chung được thu thập trong quá trình điều tra.Có thông tin cho rằng Mike đã cung cấp cho FBI họ và tên của những người tham dự, tên người dùng và địa chỉ email GitHub. Mike cũng tuyên bố rằng FBI yêu cầu anh ta không được tiết lộ trát đòi hầu tòa trong vòng một năm, nhưng thời hạn cấm tiết lộ trát đòi hầu tòa đã hết hạn cách đây không lâu.Nhà phát triển cốt lõi Bitcoin Luke Dashjr tuyên bố rằng ông đã mất hơn 200 BTC do vụ rò rỉ khóa Pretty Good Privacy (PGP) vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, với mức thiệt hại ước tính vào thời điểm đó là khoảng 3,3 triệu USD. Theo giá trị thị trường hiện tại, 200 BTC có giá hơn 14 triệu USD.

Tin tức 2023-03-13 07:30

Những người quen thuộc với vấn đề này: FDIC đã bắt đầu quy trình đấu giá của Ngân hàng Thung lũng Silicon, giá thầu cuối cùng sẽ đóng vào chiều Chủ nhật

Theo tin tức từ BitouchNews, theo Bloomberg, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này, Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa Kỳ (FDIC) đã khởi động quy trình đấu giá cho Ngân hàng Thung lũng Silicon vào tối thứ Bảy và ưu đãi cuối cùng sẽ kết thúc vào chiều Chủ nhật. FDIC đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận một cách nhanh chóng, nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng và có thể không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. Hiện tại, FDIC đang bán tài sản và cung cấp cho một số khách hàng tiền gửi không có bảo hiểm vào thứ Hai và sẽ cung cấp 100% tiền gửi được bảo vệ khi các chi nhánh của Ngân hàng Thung lũng Silicon mở cửa trở lại vào thứ Hai.