FBI thu hồi 8,3 triệu USD bị cựu CEO ngân hàng Kansas biển thủ trong tài khoản tiền điện tử

FBI thu hồi 8,3 triệu USD bị cựu CEO ngân hàng Kansas biển thủ trong tài khoản tiền điện tử

2024-11-05 17:23:13

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Fortune, FBI đã thu hồi thành công 8,3 triệu USD bị cựu Giám đốc điều hành ngân hàng Kansas biển thủ, số tiền này được giữ trong một tài khoản tiền điện tử ở Cayman Quần đảo. Những tiếng nức nở nhẹ nhõm bùng lên từ 30 cổ đông của ngân hàng cộng đồng tại phòng xử án liên bang ở Kansas vào thứ Hai, ngày 4 tháng 11 năm 2024, sau khi họ biết rằng mình sẽ nhận lại đầy đủ khoản đầu tư của mình.

Vào tháng 8 năm nay, cựu Giám đốc điều hành Ngân hàng Heartland Tri-State, Shan Hanes đã bị buộc tội biển thủ 47 triệu USD tiền quỹ của khách hàng và bị kết án 24 năm tù. nhiều năm tù vì chuyển nó sang tài khoản tiền điện tử do kẻ lừa đảo điều hành. Các công tố viên cho biết Hance cũng ăn trộm tiền từ các nhà thờ, câu lạc bộ đầu tư và quỹ đại học của con gái ông, làm mất 1,1 triệu USD tiền quỹ cá nhân của ông trong vụ lừa đảo. Ngân hàng của Hans đã bị cơ quan quản lý liên bang đóng cửa và bán đi sau khi hết tiền. Khoản tiền gửi 47,1 triệu USD của khách hàng đã được Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) bảo hiểm và thanh toán. Tuy nhiên, khoản đầu tư 8,3 triệu USD từ 30 cổ đông ngân hàng cộng đồng từng được cho là đã thua lỗ.

Các công tố viên cho biết Hans đã rơi vào một vụ lừa đảo được gọi là "tấm giết người". Trong trò lừa đảo này, bên thứ ba chiếm được lòng tin của nạn nhân và theo thời gian thuyết phục họ đầu tư tất cả số tiền của họ vào tiền điện tử, sau đó số tiền đó ngay lập tức biến mất. Hans bắt đầu mua thứ mà anh ấy tin là trị giá 5.000 đô la tiền điện tử vào cuối năm 2022, liên lạc với một người đã liên hệ với anh ấy qua WhatsApp. Vào mùa hè năm 2023, anh ấy đã chuyển 47,1 triệu đô la tiền của khách hàng thông qua 11 lần chuyển khoản chỉ trong 8 tuần.

FBI ngân hàng kansas FDIC

Tin tức

Sao Mộc: Đảm bảo phát hành TRUMP hoàn hảo bằng cách hợp tác chặt chẽ với nhóm Meteora

Theo tin tức từ BitouchNews, Jupiter chính thức tuyên bố rằng bằng cách hợp tác chặt chẽ với nhóm Meteora để đảm bảo việc phát hành TRUMP hoàn hảo, đây rõ ràng là một trong những đợt phát hành lớn nhất trong lịch sử mã hóa.Nhờ những nỗ lực toàn diện của nhóm, các giao dịch và xác minh đã diễn ra suôn sẻ, không chỉ trên Sao Mộc mà trên toàn bộ hệ sinh thái sử dụng API Sao Mộc, bao gồm cả các ứng dụng quan trọng đối với việc phát hành như Moonshot.TRUMP được phát hành bằng cách sử dụng cùng một nhóm công nghệ LFG như JUP, bao gồm nhóm DLMM, thiết kế ILM và tích hợp chặt chẽ với Jupiter.

Người sáng lập Split Capital: Thị trường hiện đang tiêu hóa lễ nhậm chức của Trump và sự lạc quan của ông về tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Bitcoin dường như đang trên đà trở lại để đạt mức cao kỷ lục chỉ vài ngày sau lễ nhậm chức tổng thống thứ hai của ông Trump ủng hộ tiền điện tử, theo Bloomberg. Bitcoin đã tăng khoảng 12% kể từ Chủ nhật và đang trên đà đạt mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tuần bầu cử tháng 11.Bitcoin đạt mức cao kỷ lục 108.315 USD vào tháng 12 nhưng đã giảm ba trong bốn tuần qua. Zaheer Ebtikar, người sáng lập quỹ tiền điện tử Split Capital, cho biết: “Thị trường hiện đang tiêu hóa lễ nhậm chức của Trump và sự lạc quan của ông về tiền điện tử.”

Nền tảng TiTi đưa ra tuyên bố: Người dùng Trung Quốc đại lục bị cấm giao dịch token TiTi, nhấn mạnh việc tuân thủ luật pháp và quy định

Theo tin tức từ BitouchNews, TiTi chính thức đã tweet trên Twitter X đây là trách nhiệm duy nhất của người dùng. Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị tất cả người dùng nên tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương để tránh hậu quả pháp lý.Web3 không phải là bất hợp pháp. Là nền tảng kinh tế hàng đầu thế giới dành cho những người sáng tạo video ngắn Web3, TiTi cam kết cung cấp cho những người sáng tạo nội dung toàn cầu các giải pháp toàn diện về tài chính, xây dựng thương hiệu và thương mại hóa. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và quy định của nhiều quốc gia khác nhau để đảm bảo tuân thủ nền tảng và bảo mật tài sản của người dùng.

Tỷ lệ vốn hóa thị trường hiện tại của BTC đã tăng lên 56,51%

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá Bitcoin đã tăng. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là 86,8 tỷ USD, giá trị thị trường lưu hành là 2,04 nghìn tỷ USD và thị phần giá trị thị trường tăng 1,67%. Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo.

Thượng Hải: Xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu chất lượng cao như blockchain và tập đoàn để tạo ra các chức năng chuỗi chéo phổ quát

Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Chính phủ Nhân dân Thành phố Thượng Hải đã ban hành "Kế hoạch Thực hiện Thượng Hải nhằm Thúc đẩy Phát triển Thương mại Kỹ thuật số và Thương mại Dịch vụ Chất lượng cao", trong đó đề xuất bố trí cơ sở hạ tầng điện toán hiệu suất cao. Chúng bao gồm việc xây dựng các cụm trung tâm dữ liệu điện toán đám mây năng lượng cao, nền tảng sức mạnh điện toán mở và nền tảng kết nối sức mạnh điện toán.Ngoài ra, cơ sở hạ tầng dữ liệu chất lượng cao như chuỗi khối và kho dữ liệu sẽ được xây dựng, cơ sở hạ tầng chuỗi khối đô thị sẽ được xây dựng, nền tảng chuỗi khối dưới dạng dịch vụ (BaaS) và các chức năng chuỗi chéo phổ quát sẽ được thành lập để thúc đẩy luồng dữ liệu xuyên biên giới đáng tin cậy, thúc đẩy việc xây dựng các thành phần dữ liệu kho ngữ liệu chất lượng cao.

Bài viết nổi bật

Những thách thức và cơ hội trong tương lai cho GameFi vào năm 2025

Đánh giá toàn cảnh ETF tiền điện tử năm 2024: 1 năm, 40 tỷ USD

Nhìn lại năm 2024: Quá trình chuyển đổi của tiền điện tử từ đáy lên đỉnh

RootData APP bổ sung các chức năng mới như “Mở khóa mã thông báo” để tiếp tục nâng cao chất lượng các quyết định giao dịch của người dùng

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-08-23 17:29

FBI: Khoảng 1.580 Bitcoin bị Triều Tiên đánh cắp đã được truy tìm và các tổ chức liên quan cần cảnh giác về khả năng bán hàng

Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đưa ra tuyên bố cho biết trong 24 giờ qua, họ đã theo dõi khoảng 1.580 Bitcoin bị Triều Tiên đánh cắp, trị giá hơn 40 triệu đô la Mỹ, được lưu trữ ở 6 địa chỉ và số tiền bị đánh cắp tiền Từ nhiều vụ hack trong năm nay, bao gồm 60 triệu USD từ Alphapo và 37 triệu USD từ CoinsPaid. FBI tin rằng Triều Tiên có thể đang muốn bán lượng tài sản mã hóa đang nắm giữ, kêu gọi các tổ chức tư nhân kiểm tra 6 địa chỉ sau: 3LU8wRu4ZnXP4UM8Yo6kkTiGHM9BubgyiG, 39idqitN9tYNmq3wYanwg3MitFB5TZCjWu, 3AAUBbKJorvNhEUFhKnep9YTwmZECxE4Nk, 3PjNaSeP Dữ liệu blockchain cập nhật liên quan đến 8GzLjGeu51JR19Q2Lu8W2Te9oc, 3NbdrezMzAVVfXv5MTQJn4hWqKhYCTCJoB và 34VXKa5upLWVYMXmgid6bFM4BaQXHxSUoL với các liên kết trực tiếp đến những địa chỉ hoặc nguồn này Hãy cảnh giác với các giao dịch từ những địa chỉ này.

Tin tức 01-14 22:31

Chủ tịch FDIC: Cắt giảm quy định ngân hàng có thể gây tốn kém

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi, chủ tịch sắp mãn nhiệm của Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa Kỳ (FDIC) cảnh báo rằng nếu chính quyền Trump cắt giảm giám sát ngân hàng quá mạnh mẽ, hệ thống tài chính Hoa Kỳ có thể phải trả giá đắt.Martin Gruenberg cho biết: "Những thay đổi ngắn hạn nhằm đạt được kết quả ngắn hạn trong lĩnh vực tài chính có thể gây ra tổn thất thực sự và theo một nghĩa nào đó làm suy yếu các mục tiêu dài hạn của chúng ta." tuyên bố sẽ cắt giảm các quy định và quan liêu như một phần trong kế hoạch thúc đẩy nền kinh tế Mỹ, trong khi các đồng minh của ông bày tỏ sự quan tâm đến việc hợp lý hóa các cơ quan quản lý tài chính của Mỹ. Gruenberg cho biết Hoa Kỳ vẫn dễ bị tổn thương trước sự kết hợp của các vấn đề dẫn đến các cuộc khủng hoảng lớn gần đây, bao gồm sự sụp đổ về tiết kiệm và cho vay những năm 1980, cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và sự tháo chạy của ngân hàng khu vực vào năm 2023.Trong mỗi trường hợp, việc bãi bỏ quy định và quy định đã tạo điều kiện cho sự phát triển nhanh chóng của các sản phẩm mới và các công ty tài chính phi ngân hàng, nhưng hóa ra lại tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn dự đoán. Ông nói: "Một điều quan trọng là lịch sử sẽ lặp lại. Tôi lo chúng ta sẽ phải trả giá đắt một lần nữa".

Tin tức 2024-04-12 09:52

FBI đang điều tra vụ trộm 216 BTC từ các nhà phát triển Bitcoin vào năm 2022

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , Mike Schmidt, đồng sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Bitcoin Brink , cho biết FBI đã ban hành trát đòi hầu tòa yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của những người tham dự Sự kiện nhà phát triển Bitcoin Core năm 2022. Trát đòi hầu tòa của FBI được cho là có liên quan đến tuyên bố của nhà phát triển Bitcoin Luke Dashjr rằng khoảng 216 BTC đã bị đánh cắp từ anh ta trong một vụ hack. Mike cho biết anh không biết bất kỳ chi tiết nào về cuộc điều tra hoặc liệu trát đòi hầu tòa dành cho các nghi phạm mục tiêu hay thông tin chung được thu thập trong quá trình điều tra.Có thông tin cho rằng Mike đã cung cấp cho FBI họ và tên của những người tham dự, tên người dùng và địa chỉ email GitHub. Mike cũng tuyên bố rằng FBI yêu cầu anh ta không được tiết lộ trát đòi hầu tòa trong vòng một năm, nhưng thời hạn cấm tiết lộ trát đòi hầu tòa đã hết hạn cách đây không lâu.Nhà phát triển cốt lõi Bitcoin Luke Dashjr tuyên bố rằng ông đã mất hơn 200 BTC do vụ rò rỉ khóa Pretty Good Privacy (PGP) vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, với mức thiệt hại ước tính vào thời điểm đó là khoảng 3,3 triệu USD. Theo giá trị thị trường hiện tại, 200 BTC có giá hơn 14 triệu USD.

Tin tức 2023-03-13 17:15

FDIC: Chuyển toàn bộ tiền gửi tại Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB) sang ngân hàng chuyển tiếp

Theo tin tức từ BitouchNews, Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa Kỳ (FDIC) đã thông báo rằng họ sẽ chuyển tất cả các khoản tiền gửi từ Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB) sang một ngân hàng chuyển tiếp (Ngân hàng Bridge). Séc từ khách hàng của Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB) sẽ được xóa và các khoản vay sẽ được giải ngân.Có thông tin cho rằng ngân hàng "cầu nối" chuyển tiếp (Bridge Bank) đã nối lại giờ làm việc bình thường và FDIC đã bổ nhiệm Tim Mayopoulos làm Giám đốc điều hành của Ngân hàng Thung lũng Silicon. (Vàng Mười)