Thẩm phán liên bang Hoa Kỳ: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có thể cử quan sát viên tới các cuộc bầu cử ở St. Louis và Texas

Tin tức 2023-10-04 16:14

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Khung pháp lý hiện hành đủ để buộc tội SBF vi phạm liên quan đến gian lận

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo "The Block" , Các công tố viên Hoa Kỳ đã nhắc lại hôm thứ Tư rằng khuôn khổ pháp lý hiện tại đủ để buộc tội Sam Bankman-Fried về các vi phạm liên quan đến gian lận. Trong một hồ sơ hôm thứ Tư, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bác bỏ tuyên bố của SBF rằng “thiếu bằng chứng về quy định về tiền điện tử”. quy định liên quan đến việc nạn nhân có giao phó tiền hay không. Việc giao cho bị cáo quyền giám hộ là không liên quan, và bằng chứng hoặc lập luận về việc thiếu sự giám sát sẽ chỉ khiến bồi thẩm đoàn bối rối.Ngoài ra, Hoa Kỳ Bộ Tư pháp trả lời rằng họ không phản đối việc SBF cung cấp bằng chứng có thể chấp nhận được liên quan đến các hoạt động từ thiện, miễn là bằng chứng đó phục vụ mục đích thích hợp, bao gồm cả mục đích không nhằm mục đích thiên hướng hoặc tính cách.

Tin tức 09-01 09:43

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội Geoffrey K. Auyeung với kế hoạch rửa tiền bằng tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) gần đây thông báo rằng họ đã đệ đơn cáo trạng chống lại Geoffrey K. Auyeung, một cư dân ở Newcastle, Washington, cáo buộc anh ta có liên quan đến một kế hoạch rửa tiền bằng tiền điện tử. Anh ta phải đối mặt với "âm mưu thực hiện". rửa tiền" và 9 cáo buộc "rửa tiền bằng cách che giấu hoặc chi tiêu".Auyeung bị bắt vào ngày 12 tháng 8 và lừa dối các nhà đầu tư bằng cách đóng giả làm đại lý ký quỹ cho các khoản đầu tư dầu khí và chuyển tiền của khách hàng vào các tài khoản mà anh ta kiểm soát, Bộ Tư pháp cho biết. Sau khi tiền vào tài khoản do Auyeung kiểm soát, tiền ngay lập tức được chuyển sang các tài khoản khác, chuyển ra nước ngoài hoặc được mua thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử như Gemini, Bitstamp và Coinbase để mua tiền điện tử, bao gồm BTC, USDT, USDC và ETH . Các nhà điều tra của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) đã truy tìm 64 triệu USD chảy vào 74 tài khoản ngân hàng khác nhau có liên quan đến Auyeung. Bản cáo trạng yêu cầu tịch thu khoảng 2,3 triệu USD từ tài khoản ngân hàng của Auyeung. Bộ Tư pháp lưu ý: “Hàng triệu khoản tiền lừa đảo chuyển thành tiền điện tử đang bị đóng băng và chờ thu giữ, HSI đã xác định được 22 nạn nhân với tổng thiệt hại là 7,7 triệu USD. Tuy nhiên, cơ quan thực thi pháp luật tin rằng có thể sẽ có thêm nhiều nạn nhân nữa”.