Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Zhengyi.com, để gây quỹ, Zhang, người nghiện đầu cơ tiền ảo, đã chuyển sự chú ý sang các đồng nghiệp của mình trong đơn vị và bịa ra lý do từ 16 Một đồng nghiệp bị lừa hơn 1,97 triệu nhân dân tệ. Gần đây, sau khi Viện Kiểm sát Khu Phát triển Kinh tế Thường Châu, tỉnh Giang Tô khởi tố công khai, tòa án đã kết án bị cáo Zhang 11 năm tù vì tội lừa đảo và phạt anh ta 300.000 nhân dân tệ.Trong Giải bóng đá thế giới 2022, Zhang đã tiếp xúc với một loại tiền ảo có tên là KK coin khi đặt cược trên một nền tảng nhất định. Ngoài việc được sử dụng để nạp tiền để đánh bạc, tiền KK còn có thể được sử dụng để kiếm chênh lệch giá bằng cách mua thấp và bán cao. Sau khi xem xét, người ta xác định rằng từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 1 năm nay, Zhang đã bịa đặt nhiều lý do khác nhau và liên tục lừa đảo 16 đồng nghiệp với tổng số tiền hơn 1,97 triệu nhân dân tệ dưới danh nghĩa. nền tảng cờ bạc trực tuyến.Trước khi xảy ra vụ việc, Zhang chỉ trả lại hơn 37.000 nhân dân tệ bằng tiền mặt hoặc hiện vật để trả nợ. Vào ngày 7 tháng 7 năm nay, tòa án đã tiến hành truy tố công khai Zhang vì nghi ngờ lừa đảo. Mới đây, tòa án đã đưa ra phán quyết trên sau khi xét xử vụ án.

Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York tuyên bố trong một tuyên bố rằng người đồng sáng lập OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, bị buộc tội lừa đảo 3,5 triệu nhà đầu tư và sử dụng số tiền thu được để mua các khu nghỉ dưỡng năm sao, máy bay phản lực tư nhân và du thuyền. Bị kết án 20 năm tù và phạt 300 triệu USD. Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết trong một tuyên bố: "Với tư cách là người sáng lập và lãnh đạo OneCoin, Karl Sebastian Greenwood đã thực hiện một trong những âm mưu lừa đảo lớn nhất từ ​​trước đến nay. Greenwood và những đồng phạm của hắn, bao gồm cả Ruja Ignatova chạy trốn, đã lừa dối những nạn nhân không hề nghi ngờ. hàng tỷ đô la, họ hứa hẹn một 'cuộc cách mạng tài chính' và tuyên bố OneCoin sẽ là 'kẻ giết Bitcoin' và OneCoin là vô giá trị."Có thông tin cho rằng OneCoin được thành lập bởi Ruja Ignatova vào năm 2014. Dự án này đã trở thành đối tượng điều tra ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh kể từ năm 2016, và kể từ đó, một số quốc gia đã cố gắng truy bắt những kẻ lừa đảo. Tháng 6 năm ngoái, người sáng lập OneCoin Ruja Ignatova đã được đưa vào danh sách Mười kẻ chạy trốn bị truy nã gắt gao nhất của FBI.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Taiyuan Daily, trong những năm gần đây, một số tội phạm đã lợi dụng blockchain và đổi mới tài chính để phát hành cái gọi là tiền ảo, tài sản ảo và tài sản kỹ thuật số nhằm hút tiền và xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công cộng. Vào ngày 3 tháng 6, Văn phòng lãnh đạo tỉnh Sơn Tây về xử lý việc gây quỹ bất hợp pháp đã đưa ra lời nhắc nhở rằng các hoạt động đó không thực sự dựa trên công nghệ blockchain mà là những khái niệm cường điệu để tiến hành gây quỹ bất hợp pháp, mô hình kim tự tháp và gian lận. Người tiêu dùng nên nâng cao nhận thức về rủi ro, hạn chế tham gia vào các hoạt động cường điệu hóa và đề phòng thiệt hại về tài sản và quyền cá nhân của mình.Hiện tại, có ba đặc điểm chính của việc sử dụng khái niệm blockchain để gây quỹ bất hợp pháp. Đầu tiên, nó ngày càng được kết nối mạng và xuyên biên giới. Dựa vào các giao dịch trên Internet và công cụ trò chuyện cũng như sử dụng các công cụ thanh toán trực tuyến để nhận và giải ngân tiền, rủi ro có phạm vi rộng và lây lan nhanh chóng. Một số tội phạm thuê máy chủ ở nước ngoài để xây dựng trang web, về cơ bản thực hiện các hoạt động cho người dân trong nước và kiểm soát các hoạt động bất hợp pháp từ xa. Một số người tuyên bố trong các nhóm công cụ trò chuyện rằng họ đã nhận được hạn ngạch đầu tư cho các dự án blockchain chất lượng cao ở nước ngoài và có thể thay mặt họ đầu tư. Đây rất có thể là một trò lừa đảo. Hầu hết nguồn vốn cho các hoạt động bất hợp pháp này đều chảy ra nước ngoài, khiến việc giám sát và theo dõi trở nên rất khó khăn.Thứ hai là nó có tính lừa đảo, cám dỗ và khó che giấu cao. Các khái niệm hấp dẫn được sử dụng để cường điệu hóa và một số cũng sử dụng nền tảng của người nổi tiếng để quảng cáo, sử dụng airdrop để cám dỗ, cho rằng Qi Zhou đầu tư ngắn, lợi nhuận cao và rủi ro thấp, có tính lừa đảo, che giấu và khó hiểu cao. Trong hoạt động thực tế, bọn tội phạm kiếm được lợi nhuận khổng lồ một cách bất hợp pháp thông qua các thao tác hậu trường và đặt ra ngưỡng lợi nhuận và rút tiền.Thứ ba, có nhiều rủi ro bất hợp pháp. Thông qua tuyên truyền công khai, bọn tội phạm sử dụng thu nhập tĩnh (lợi nhuận từ việc tăng giá) và thu nhập động (lợi nhuận từ tuyến dưới phát triển) làm mồi nhử để thu hút công chúng đầu tư vốn, đồng thời lôi kéo các nhà đầu tư và nhân viên phát triển tham gia, không ngừng mở rộng quỹ vốn và có đặc điểm của hoạt động gây quỹ bất hợp pháp và mô hình kim tự tháp, gian lận và các đặc điểm hành vi bất hợp pháp khác.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Công an Lãnh Thủy Giang đã phá thành công một vụ án tội phạm có tổ chức và có chủ ý từ trước. Trong vụ án này, nghi phạm hình sự đã giả làm “nạn nhân lừa đảo viễn thông” và lợi dụng sự sợ hãi của nạn nhân không gọi cảnh sát. Anh ta thực hiện nhiều vụ cướp liên quan đến tiền ảo, trị giá vụ án lên tới một triệu nhân dân tệ.Theo lời khai, nghi phạm được biết có nhiều người buôn bán tiền ảo tham gia rửa tiền cho bọn lừa đảo. Hắn nghĩ nếu những người này có chuyện gì thì hắn sẽ không dám báo cảnh sát nên nghĩ. về việc giăng bẫy để “ăn” họ “Tiền ảo vào tay người buôn tiền ảo để kiếm lời nhanh chóng. Các thành viên nữ của băng đảng thường đóng vai nạn nhân của vụ lừa đảo để lấy lòng tin của những người buôn bán tiền ảo và hoàn thành các giao dịch tại chỗ, trong khi các thành viên khác đóng vai người nhà của nạn nhân và lao vào địa điểm giao dịch để đe dọa. Sau khi tiền ảo đến và đe dọa, mọi người đều có sự phân công lao động rõ ràng và đóng vai trò tương ứng, chỉ chờ cơ hội để chộp lấy tiền ảo.Sau khi điều tra, người ta phát hiện ra rằng băng nhóm này đã đổi số tiền ảo bị đánh cắp thành Nhân dân tệ để xử lý và số tiền liên quan là rất lớn. Văn phòng Công an thành phố Lengshuijiang đã bắt giữ một số nghi phạm bị tình nghi cướp và các doanh nhân bị tình nghi vận hành trái phép tiền ảo, đồng thời thu giữ số tiền hơn một triệu nhân dân tệ. Hiện tại, vụ việc đang được điều tra thêm.