Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , FBI và Tòa án New York gần đây đã bắt giữ và buộc tội Idin Dalpour với các hoạt động lừa đảo, bao gồm cả trong các lĩnh vực sau Cung cấp đầu tư lừa đảo cơ hội: kinh doanh khách sạn ở Las Vegas và kinh doanh giao dịch tiền điện tử.Dalpour bị cáo buộc đã thu hút các nhà đầu tư không nghi ngờ bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận khổng lồ, không gì khác hơn là vỏ bọc cho một kế hoạch Ponzi khổng lồ giả vờ.Là một phần của kế hoạch giao dịch tiền điện tử, anh ta tuyên bố rằng anh ta đã mua số lượng lớn tiền điện tử và bán chúng cho các nhà đầu tư bán lẻ để kiếm lời.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo phương tiện truyền thông Nigeria The Punch, Ủy ban Tội phạm Tài chính của Hạ viện Nigeria đã triệu tập Giám đốc điều hành của Binance Holdings Co., Ltd. vì cáo buộc tài trợ khủng bố và rửa tiền. Quan chức Richard Teng.Ginger Onwusibe, chủ tịch ủy ban, đã đưa ra tối hậu thư 7 ngày cho ban quản lý Binance Holdings Ltd. tại một hội thảo vào thứ Sáu yêu cầu rằng ông sẽ tham dự cuộc họp ủy ban vào hoặc trước ngày 4 tháng 3 năm 2024.Ginger Onwusibe cảnh báo rằng nếu Binance Holdings không tuân thủ lệnh triệu tập, ủy ban sẽ buộc phải sử dụng các quyền hạn được giao cho ủy ban hiến pháp và thực hiện các biện pháp thích hợp.Trước đó, ủy ban đã thông qua một lá thư ngày 12 tháng 12 năm 2023 do Chủ tịch Onwusibe ký, kêu gọi hợp tác với Giám đốc điều hành Binance Người quản lý đã tổ chức một buổi điều trần , dự kiến ​​vào ngày 18 tháng 12 năm 2023.

Theo tin tức từ BitouchNews, Tigran Gambaryan , Binance, vẫn bị giam ở Nigeria và đại diện gia đình anh ta nói với CoinDesk rằng anh ta bị nghi mắc bệnh sốt rét, CoinDesk đưa tin.Có thông tin cho rằng Tigran Gambaryan đã gục ngã tại tòa án Nigeria vào ngày 24/5.“Bất chấp lệnh của tòa án do Thẩm phán Emeka Nwite ban hành vào ngày 23 tháng 5, Tigran Gambaryan vẫn chưa được chuyển từ nhà tù Kuje đến bệnh viện”, đại diện gia đình Tigran Gambaryan cho biết. "Vẫn chưa xác định chính thức anh ta mắc bệnh gì vì cơ sở y tế ở nhà tù Kuje không đầy đủ. Người ta nghi ngờ rằng anh ta có thể bị viêm họng nặng và sốt rét."

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, gia đình giám đốc điều hành Binance Tigran Gambaryan bày tỏ lo ngại về tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi của ông sau khi bị giam giữ ở Nigeria trong sáu tháng vì nghi ngờ liên quan đến các tội phạm tài chính như rửa tiền, đầu cơ tiền tệ và trốn thuế.Chính quyền Nigeria đã bỏ tù Gambaryan vì cáo buộc phạm tội khi làm việc tại Binance, với tổng số tiền liên quan lên tới 34 triệu USD.Thông tin được gia đình Gambaryan cung cấp cho thấy sức khỏe của anh tiếp tục xấu đi do bỏ bê y tế trong thời gian dài. Tuyên bố của họ cho biết: "Anh ta không thể đi lại do thoát vị đĩa đệm và chấn thương cột sống. Anh ta đau đớn không thể chịu nổi và nhà tù đã từ chối cung cấp cho anh ta một chiếc xe lăn." Gambaryan không thể di chuyển và phải uống thuốc làm loãng máu để tránh đông máu. Gia đình còn cáo buộc rằng chính quyền Nigeria đã không cho phép nhóm pháp lý của anh đến thăm anh trong 20 ngày từ 26/7 đến 14/8. Gia đình cho rằng hạn chế này "vi phạm hiến pháp Nigeria và luật quản lý nhà tù".