Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , các công tố viên Hoa Kỳ đề nghị kết án Ilya Lichtenstein 5 năm tù, sau đó là 3 năm quản chế tại ngoại vì tham gia vào các hoạt động rửa tiền trong vụ hack Bitfinex năm 2016.Trong bản ghi nhớ tuyên án gửi lên tòa án Quận Columbia, chính phủ đã đề xuất mức án thấp hơn mức tiêu chuẩn đối với Lichtenstein mặc dù anh ta có liên quan đến tội phạm mạng, dựa trên sự hợp tác của anh ta trong vụ án và hỗ trợ các cuộc điều tra khác. Ví dụ, anh ta từng cáo buộc những người điều hành máy trộn tiền điện tử Bitcoin Fog tại phiên tòa.Các công tố viên cho biết bản án khắc nghiệt của Lichtenstein sẽ giúp phá vỡ vòng luẩn quẩn của tội phạm mạng trẻ tuổi, những người tìm thấy cảm giác thân thuộc trên mạng do sự cô lập xã hội và dần dần dính líu đến tội phạm.Có thông tin cho rằng vào tháng 8 năm 2023, Lichtenstein và đồng phạm Morgan đã nhận tội rửa tiền liên quan đến vi phạm an ninh Bitfinex . Khi cả hai bị bắt, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thực hiện vụ tịch thu tài chính lớn nhất trong lịch sử.

Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Quan hệ Công chúng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã ban hành một tài liệu nêu rõ Ilya Lichtenstein và Heather Morgan, một cặp vợ chồng ở Thành phố New York, đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền trong một vụ án liên quan đến hành vi trộm cắp khoảng 120.000 BTC Bitfinex. Lichtenstein đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền, với hình phạt tối đa là 20 năm tù, và Morgan đã nhận tội với một tội danh âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền và một tội danh âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ, chịu hình phạt tối đa năm năm tù giam.Cặp đôi này trước đó đã bị bắt vào tháng 2 năm 2022 sau khi chính phủ thu giữ khoảng 95.000 Bitcoin bị đánh cắp từ ví tiền điện tử do các bị cáo kiểm soát. Vào thời điểm tịch thu, giá trị của số tiền thu hồi được là khoảng 3,6 tỷ USD. Kể từ khi họ bị bắt, chính phủ đã thu giữ thêm khoảng 475 triệu đô la liên quan đến vụ hack. Theo các tài liệu của tòa án, Lichtenstein đã sử dụng nhiều công cụ và kỹ thuật hack tiên tiến để có quyền truy cập vào mạng của Bitfinex. Khi đã ở trong hệ thống của mình, Lichtenstein đã ủy quyền gian lận hơn 2.000 giao dịch, trong đó 119.754 BTC đã được chuyển từ Bitfinex sang ví tiền điện tử do Lichtenstein kiểm soát. Lichtenstein sau đó đã thực hiện các bước để che đậy dấu vết của mình, quay trở lại mạng của Bitfinex và xóa thông tin đăng nhập truy cập cũng như các tệp nhật ký khác có thể khiến anh ta phải tiếp xúc với cơ quan thực thi pháp luật. Sau vụ hack, Lichtenstein đã rửa số tiền bị đánh cắp với sự giúp đỡ của vợ mình là Morgan. Lichtenstein cũng sử dụng nhiều kỹ thuật rửa tiền với sự giúp đỡ của Morgan.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, Heather Morgan, hacker trong vụ trộm Bitfinex, đã xuất hiện tại hội nghị Bitcoin 2024. Cô đã tham dự một số hội nghị về tiền điện tử, điều này đã làm dấy lên sự đồn đoán trong cộng đồng tiền điện tử.Morgan đã nhận tội vào ngày 13 tháng 7 năm 2024 và nhận ra rằng mình có thể phải đối mặt với mức án 5 năm tù giam và khoản tiền phạt 250.000 USD. Kể từ đó, cô đang chờ tuyên án, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 8 tháng 11 năm 2024.Chồng và đồng phạm của Morgan, Ilya Lichtenstein, hiện đang bị quản thúc tại gia, trong khi Morgan vẫn được tại ngoại.

Theo tin tức từ BitouchNews, Các công tố viên Hoa Kỳ đang yêu cầu mức án 18 tháng tù đối với Heather Morgan, được biết đến với nghệ danh rapper “Razzlekhan,” vì vai trò của cô trong việc rửa 120.000 Bitcoin.Có thông tin cho rằng vào tháng 8 năm 2023, Morgan đã nhận tội một tội âm mưu rửa tiền và một tội âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ, mỗi tội có thể bị phạt tới 5 năm tù.