Tài liệu vụ kiện FTX tiết lộ Meerun đã gây thiệt hại hơn 1 tỷ USD do thao túng thị trường tiền điện tử

Tài liệu vụ kiện FTX tiết lộ Meerun đã gây thiệt hại hơn 1 tỷ USD do thao túng thị trường tiền điện tử

2024-11-20 13:04:25

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tiết lộ trong tài liệu vụ kiện FTX , Meerun là một tên tội phạm phức tạp và có tổ chức tốt, kẻ đã thao túng các token như BTMX kể từ năm 2021 FTX lừa đảo, gây thiệt hại lũy kế hơn 1 tỷ USD. Các phương pháp của nó bao gồm thao túng giá token để tăng giá trị tài sản thế chấp, khai thác các lỗ hổng trong hệ thống ký quỹ FTX để lấy tiền và trốn tránh việc giám sát thông qua các tài liệu KYC giả và nhiều tài khoản được liên kết.

Nhóm FTX đã cố gắng đóng băng tài khoản của Meerun nhưng không thể ngăn chặn việc rút tiền của anh ấy kịp thời, dẫn đến việc anh ấy rút tiền thành công 450 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, Meerun còn bị nghi ngờ thao túng các token khác như MOB, BAO và SXP, lợi dụng việc thị trường thiếu thanh khoản để thu lợi nhuận khổng lồ.

Tài liệu còn nêu rõ rằng Meerun có quan hệ chặt chẽ với các mạng lưới tội phạm có tổ chức ở Ba Lan, Romania và Ukraine, những mạng lưới có liên quan đến buôn người và tài trợ khủng bố. .

FTX Meerun thao túng thị trường

Tin tức

Các tùy chọn ETF Bitcoin lần đầu tiên tăng giá 80%, các nhà đầu tư lạc quan hơn

Theo tin tức từ BitouchNews, Nasdaq đã liệt kê các quyền chọn trên iShares Bitcoin Trust ETF của BlackRock vào thứ Ba. Dữ liệu cho thấy hơn 350.000 hợp đồng đã được đổi chủ, khoảng 80% trong số đó là đặt cược tăng giá. Chín trong số 10 quyền chọn được giao dịch nhiều nhất đang đặt cược vào lợi nhuận. Khối lượng giao dịch cao nhất là quyền chọn mua hết hạn vào tháng 1 với giá thực hiện là 55 USD, tiếp theo là quyền chọn mua hết hạn vào tháng 12 với giá thực hiện là 65 USD, cao hơn 25% so với giá đóng cửa của ETF vào thứ Hai. Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại là 94.032 USD vào ngày hợp đồng quyền chọn có sẵn.Một số nhà đầu tư kỳ vọng quyền chọn Bitcoin ETF của Hoa Kỳ sẽ thu hút dòng vốn lớn hơn. Người đồng sáng lập Orbit Markets, Caroline Mauron, cho biết khối lượng quyền chọn là một “khởi đầu tốt, thể hiện mối liên hệ ngày càng tăng giữa hệ sinh thái tiền điện tử và thị trường tài chính truyền thống. tâm lý lạc quan."

Archax cung cấp các quỹ thị trường tiền tệ token hóa được hỗ trợ bởi State Street, Fidelity International và LGIM

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Coindesk, sàn giao dịch tiền điện tử tuân thủ của Anh Archax đã thông báo rằng họ sẽ cung cấp các quỹ thị trường tiền tệ mã hóa được hỗ trợ bởi State Street, Fidelity International và Legal & General Investment Management (LGIM).Lô tài sản mã hóa đầu tiên sẽ được phát hành trên các chuỗi khối Hedera Hashgraph, XRPL và Arbitrum, với quyền sở hữu tài sản được thể hiện bằng lợi ích mã hóa do khách hàng nắm giữ. Trong tương lai, Archax cũng có kế hoạch bổ sung thêm nhiều loại sản phẩm quỹ. Điều đáng nói là những gã khổng lồ tài chính truyền thống như BlackRock, Franklin Templeton và Abrdn cũng đã tung ra các quỹ token hóa.Trước đây, Archax cũng đã mua lại công ty môi giới King & Shaxson Capital Markets (KSCM) của Tây Ban Nha. Giao dịch này vẫn chưa được cơ quan quản lý Tây Ban Nha chấp thuận.

Dữ liệu: Khối lượng giao dịch hôm nay của 6 quỹ ETF tài sản ảo Hồng Kông là khoảng 48,89 triệu đô la Hồng Kông

Theo tin tức từ BitouchNews, Dữ liệu thị trường chứng khoán Hồng Kông cho thấy tính đến thời điểm kết thúc giao dịch, khối lượng giao dịch của sáu quỹ ETF tài sản ảo Hồng Kông hôm nay là khoảng 48,89 triệu đô la Hồng Kông.Trong số đó:Khối lượng giao dịch của ChinaAMC Bitcoin ETF (3042.HK) là 36,14 triệu đô la Hồng Kông;Khối lượng giao dịch của ChinaAMC Ethereum ETF (3046.HK) là 4,25 triệu đô la Hồng Kông;Khối lượng giao dịch của Harvest Bitcoin ETF (3439.HK) là 3,04 triệu đô la Hồng Kông;Khối lượng giao dịch của Harvest Ethereum ETF (3179.HK) là 259.800 đô la Hồng Kông;Khối lượng giao dịch của Boshi HashKey Bitcoin ETF (3008.HK) là 3,91 triệu đô la Hồng Kông;Khối lượng giao dịch của Boshi HashKey Ethereum ETF (3009.HK) là 1,3 triệu đô la Hồng Kông.

Hội nghị thượng đỉnh SnowCrash2024 đã kết thúc thành công tốt đẹp, Unilive sẽ sớm ra mắt

Theo tin tức từ BitouchNews, Hội nghị thượng đỉnh SnowCrash2024 Được tổ chức thành công tại Bangkok, Thái Lan, hội nghị thượng đỉnh này quy tụ các công ty và chuyên gia xuất sắc trong lĩnh vực blockchain toàn cầu để thảo luận về xu hướng phát triển ngành và thực tiễn đổi mới.Trong hội nghị, Protocol Labs, Fluence, Những vị khách như Kaspa đã có những bài phát biểu quan trọng thú vị và đưa ra phân tích chuyên sâu về những phát triển mới nhất trong lĩnh vực lưu trữ phi tập trung, điện toán phân tán và chuỗi khối hiệu suất cao. Diễn đàn bàn tròn do Jason Brink, một người kỳ cựu trong ngành blockchain tổ chức, đã đưa hội nghị lên đến cao trào. Sei, Conflux, Unilive, Ciara và ATT đi sâu vào cách công nghệ chuỗi khối có thể hỗ trợ nhiều kịch bản ứng dụng hơn, từ khả năng tương tác đa chuỗi đến các giải pháp tài chính phi tập trung.Ngoài ra, Unilive, nhà tài trợ chung của hội nghị này Tại cuộc họp đã thông báo rằng nền tảng của nó sẽ được ra mắt chính thức trong tương lai gần, mang đến các dịch vụ blockchain sáng tạo cho người dùng.

Một nhà giao dịch tuổi teen đã kiếm được lợi nhuận gần 30.000 USD bằng cách bán Quant , sau đó tạo ra Lucy và Sorry và kiếm được lợi nhuận khoảng 24.000 USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Lookonchain, một nhà giao dịch tuổi teen "Kid Brother" đã tạo ra đồng MEME Quant trong buổi phát sóng trực tiếp và bán tất cả với giá 128 SOL (30.000 USD), kiếm được lợi nhuận 29.600 USD. 51 triệu Quant anh bán hiện có giá trị 4 triệu USD. Sau đó, anh ấy tạo ra Lucy và Sorry rồi bán tất cả, kiếm thêm 103 SOL (khoảng 24.000 USD) tiền lãi.

Bài viết nổi bật

Sử dụng Claude AI để điều khiển máy tính phát hành coin, gửi tiền đến Truth Terminal và tìm hiểu về Meme ANT mới

Nền tảng ra mắt Meme trở thành cơ sở hạ tầng chuỗi công cộng? Kho đĩa giả "Pump.fun" của từng chuỗi

Các tùy chọn Bitcoin ETF được phê duyệt, liệu Bitcoin có tăng trưởng bùng nổ không?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-03-28 20:30

Hồ sơ tòa án Hoa Kỳ tiết lộ 13 cáo trạng mới chống lại người sáng lập FTX SBF

Theo tin tức từ BitouchNews, các tài liệu của tòa án Hoa Kỳ đã công bố 13 bản cáo trạng mới chống lại người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried (SBF).

Tin tức 2023-05-20 12:39

Tác giả của "The Big Short": sắp hoàn thành một cuốn sách về SBF, nắm giữ một lượng nhỏ tài sản mã hóa trong FTX

Theo tin tức từ BitouchNews, Vào năm 2023, Michael Lewis, tác giả của cuốn "The Big Short", đã thông báo tại Hội nghị Bitcoin ở Miami rằng ông sắp hoàn thành một cuốn sách về sự sụp đổ của Sam Bankman-Fried(SBF) và đế chế tiền điện tử FTX do ông thành lập .Lewis cho biết các cuộc phỏng vấn của ông bao gồm đội ngũ nòng cốt của SBF, nhân viên, nhà đầu tư, quan chức Bahamian và cơ quan quản lý Hoa Kỳ. Mặc dù anh ấy đã bán bản quyền phim cho Apple, nhưng bản thảo cuối cùng vẫn còn vài tháng nữa mới hoàn thành.Anh ấy không đưa ra ngày xuất bản chính thức, nhưng nói rằng nếu phiên tòa hình sự SBF bắt đầu, anh ấy muốn cuốn sách được xuất bản trùng với ngày đó. Các công tố viên ban đầu ấn định ngày xét xử vào tháng 10, nhưng luật sư của SBF cho biết họ có thể cố gắng trì hoãn ngày xét xử.Ngoài ra, Lewis cũng cho biết: "Tôi rất biết ơn vì đã phát minh ra tiền điện tử", ông cũng chỉ ra rằng mình đã từng sở hữu một số tài sản mã hóa, nhưng những tài sản mã hóa này hiện đang bị khóa trong thủ tục phá sản FTX . “Không có nhiều tiền,” anh ấy nói, “Tôi đã không đặt tất cả số tiền của mình vào Bitcoin. ”

Tin tức 2023-07-07 09:42

Tranh chấp 2 tỷ đô la của Genesis Trading với FTX có thể trì hoãn thanh toán cho chủ nợ

Theo tin tức từ BitouchNews, Tranh chấp trị giá 2 tỷ đô la giữa Genesis Trading Global và FTX Trading có thể trì hoãn việc xem xét kế hoạch thanh toán cho chủ nợ Genesis Trading , thẩm phán phá sản Manhattan Sean Lane cho biết tại một phiên điều trần về vụ phá sản của công ty cho vay tiền điện tử Genesis Trading . Thẩm phán Lane đã ra lệnh cho Genesis Trading trao đổi thông tin với FTX về tranh chấp và ông ấy có thể sắp xếp một phiên điều trần "đánh giá" để đưa ra phán quyết về khiếu nại của FTX , như Genesis Trading đã yêu cầu. Hiện tại, anh vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng về việc liệu FTX có thể kiện Genesis Trading hay không.

Tin tức 2023-08-08 15:07

Three Arrows Capital Lianchuang: Nếu tôi vẫn còn 10 tỷ đô la Mỹ, điều đầu tiên là mua FTX và khởi động lại

Theo tin tức từ BitouchNews, Kyle Davies, người đồng sáng lập Three Arrows Capital(3AC) đã tweet: “Nếu tôi vẫn có 10 tỷ đô la Mỹ, ưu tiên hàng đầu của tôi sẽ là mua FTX và khởi động lại nền tảng. Kế hoạch rất rõ ràng, và cần có một số điều chỉnh: đóng cửa Alameda, khiến hoạt động của doanh nghiệp đầu tư gần hơn với mô hình Ba mũi tên và cắt giảm ngân sách quan hệ công chúng; điều không thay đổi là tiếp tục duy trì người dùng -Chiến lược sản phẩm đầu tiên để thúc đẩy doanh nghiệp tăng trưởng nhanh trở lại. ”