Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tiết lộ trong tài liệu vụ kiện FTX , Meerun là một tên tội phạm phức tạp và có tổ chức tốt, kẻ đã thao túng các token như BTMX kể từ năm 2021 FTX lừa đảo, gây thiệt hại lũy kế hơn 1 tỷ USD. Các phương pháp của nó bao gồm thao túng giá token để tăng giá trị tài sản thế chấp, khai thác các lỗ hổng trong hệ thống ký quỹ FTX để lấy tiền và trốn tránh việc giám sát thông qua các tài liệu KYC giả và nhiều tài khoản được liên kết.

Nhóm FTX đã cố gắng đóng băng tài khoản của Meerun nhưng không thể ngăn chặn việc rút tiền của anh ấy kịp thời, dẫn đến việc anh ấy rút tiền thành công 450 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, Meerun còn bị nghi ngờ thao túng các token khác như MOB, BAO và SXP, lợi dụng việc thị trường thiếu thanh khoản để thu lợi nhuận khổng lồ.

Tài liệu còn nêu rõ rằng Meerun có quan hệ chặt chẽ với các mạng lưới tội phạm có tổ chức ở Ba Lan, Romania và Ukraine, những mạng lưới có liên quan đến buôn người và tài trợ khủng bố. .