Đăng nhập/ Đăng ký
SEC buộc tội người quản lý quỹ Texas đầu tư bất hợp pháp 18,5 triệu USD vào tiền điện tử của khách hàng
2024-11-26 17:47:18
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội nhà quản lý quỹ Texas Khalid Parekh đầu tư bất hợp pháp 18,5 triệu USD vào tiền điện tử của khách hàng mà không có sự đồng ý của họ.

Theo tiết lộ của SEC, bắt đầu từ năm 2021 Từ tháng 8 đến tháng 8 năm 2022, Parekh đã huy động được 18,5 triệu USD từ 373 nhà đầu tư ở 40 tiểu bang thông qua Fair Invest, một công ty do ông quản lý duy nhất. Ông chủ yếu thu hút các nhà đầu tư từ cộng đồng Hồi giáo Mỹ thông qua các chương trình phát thanh, podcast và các cuộc phỏng vấn trên phương tiện truyền thông, đồng thời tuyên bố rằng quỹ của ông tuân thủ luật Sharia.

Parekh đã hứa với các nhà đầu tư về tỷ suất lợi nhuận hàng năm là 4%, cho biết những khoản lãi đó đến từ các tài sản truyền thống như cổ phiếu, quỹ tương hỗ, hàng hóa và quỹ ETF. Tuy nhiên, cáo buộc của SEC cho thấy anh ta thực sự đã đưa tiền của khách hàng vào hai nền tảng cho vay tiền điện tử mà không thông báo cho các nhà đầu tư.

Trong SEC Trong quá trình điều tra, Parekh đã trả lại tiền cho khách hàng cùng với mức lãi 4% như đã hứa. Ngoài ra, anh ta đồng ý nộp phạt 100.000 đô la và bị thu hồi đăng ký SEC với tư cách cố vấn đầu tư.

SECTexas
[nguồn]
Tin tức
chỉ
Phía dự án ZKasino đang mua ETH với đòn bẩy và tiếp tục thêm vị thế, mua 3723 ETH trong 2 giờ qua
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích trực tuyến Ember, vị thế mua ETH có đòn bẩy của phía dự án ZKasino tiếp tục tăng. Trong 2 giờ qua, họ đã vay 12,38 triệu DAI từ Aave thông qua khoản vay quay vòng để mua 3.723 ETH. Họ đã sử dụng 10.535 ETH của người dùng làm tiền ký quỹ cơ bản và đã vay tổng cộng 31,937 triệu DAI từ Aave để mua 13.040 ETH. Chi phí trung bình của ETH được mua thông qua đòn bẩy là 3.402 và hiện đang ở mức lỗ thả nổi.
chỉ
Glassnode: Nhiều chủ sở hữu dài hạn vẫn đang chờ giá cao hơn trước khi phát hành BTC trở lại thị trường lưu thông
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu được Glassnode tiết lộ, khi giá Bitcoin tăng, tất cả 14 triệu BTC do những người nắm giữ dài hạn nắm giữ đã bước vào trạng thái có lãi, điều này đã kích thích các hoạt động bán tăng tốc, dẫn đến hơn 200.000 BTC kể từ đột phá mức cao lịch sử Số dư của BTC giảm nhẹ.Những người nắm giữ dài hạn bắt đầu chốt lãi khi giá mạnh và nhu cầu đủ để hấp thụ. Trong quá trình này, các quỹ ETF đóng vai trò then chốt, hấp thụ hơn 90% áp lực bán từ các cổ đông dài hạn. người nắm giữ nhiệm kỳ. Tuy nhiên, khi lợi nhuận chưa thực hiện đạt đến mức cực đoan hơn, nhiều người nắm giữ dài hạn hơn dự kiến ​​sẽ đẩy nhanh việc bán ra, điều này đã vượt xa dòng vốn ETF trong ngắn hạn.Tuy nhiên, vì vẫn còn một số lượng lớn Bitcoin được nắm giữ bởi những người nắm giữ dài hạn nên nhiều người nắm giữ dài hạn có thể chờ giá cao hơn trước khi phát hành thêm Bitcoin trở lại lưu thông.
chỉ
Phantom Wallet thông báo hỗ trợ chính thức cho mạng Base
Theo tin tức từ BitouchNews, Phantom đã công bố hỗ trợ chính thức cho mạng Ethereum Layer-2 Base do Coinbase ra mắt, sắp kết thúc trước Giai đoạn beta hiện đã mở cho tất cả người dùng. Người dùng có thể trao đổi mã thông báo giữa Base và Ethereum, Solana và Polygon thông qua ví Phantom và cũng có thể mua ETH và USDC trực tiếp trên chuỗi Base .
chỉ
MicroStrategy đã thu về cho các cổ đông khoảng 88.000 BTC trong quý này
Theo tin tức từ BitouchNews, Michael Saylor đã đăng rằng tính đến thời điểm hiện tại trong quý này, hoạt động tài chính của MicroStrategy đã đạt được tỷ lệ hoàn vốn BTC là 35,2% và đã mang lại thu nhập ròng khoảng 88.820 BTC cho các cổ đông (tức là khoảng 1.586 BTC mỗi ngày), dựa trên 92.000 BTC mỗi BTC. Tính bằng đô la Mỹ, thu nhập cho đến nay trong quý này là 8,2 tỷ USD, tương đương 146 triệu USD mỗi ngày.
chỉ
Dữ liệu: Một con cá voi đã rút 44.959 SOL khỏi cam kết và gửi số tiền này vào Binance, trị giá 10,5 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Lookonchain, một con cá voi đã rút 44.959 SOL khỏi cam kết và gửi số tiền này vào Binance sau khi thị trường giảm, trị giá 10,5 triệu USD.
Bài viết nổi bật

Lối chơi mới AI + DAO: Khi robot KOL bắt đầu quản lý tài sản hàng triệu đô la

ME Token TGE sắp ra mắt, bước nhảy vọt của Magic Eden từ thị trường NFT sang nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử một cửa

Bitcoin vụt lên trong ngắn hạn, với phạm vi mục tiêu là 88.000-91.000 USD

Tìm thêm nội dung
Tin tức 11-22 08:06
Tòa án Texas ra phán quyết rằng việc SEC mở rộng định nghĩa “đại lý” là bất hợp pháp, ảnh hưởng đến lĩnh vực tài chính tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Một tòa án ở Texas đã ra lệnh cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch bãi bỏ một quy tắc gây tranh cãi định nghĩa lại thuật ngữ "đại lý" một cách rộng rãi, một động thái sẽ khiến các công ty tài chính tiền điện tử cũng như các công ty tài chính truyền thống phải chịu ảnh hưởng sự va chạm.Thẩm phán Reed O'Connor nhận thấy rằng quy tắc này, được thông qua với tỷ lệ bỏ phiếu 3-2 vào tháng 2, đã vượt quá thẩm quyền theo luật định của SEC. Theo truyền thống, một đại lý là một thực thể mua và bán chứng khoán cho chính mình chứ không phải cho người khác. SEC đã mở rộng định nghĩa để cố gắng bao gồm bất kỳ thực thể nào có thể cung cấp tính thanh khoản cho thị trường, đặc biệt là trên thị trường Kho bạc Hoa Kỳ.Sau chú thích cuối trang trong đề xuất dự thảo ban đầu quy định rằng những người "tham gia giao dịch chứng khoán tiền điện tử" phải tuân thủ luật chứng khoán, đăng ký với SEC và tham gia một tổ chức tự quản lý được ngành hỗ trợ , Những người chơi trong ngành Công nghiệp tiền điện tử ban đầu phản đối quy tắc này. Cách giải thích mở rộng đã loại bỏ một cách hiệu quả cách hiểu truyền thống về sự khác biệt giữa "thương nhân" và "đại lý".Hiệp hội Blockchain Texas và Liên minh Tự do Tiền điện tử đã đệ đơn kiện các cơ quan quản lý chứng khoán vào tháng 4, tháng mà quy tắc này chính thức có hiệu lực, cho rằng quy tắc này đã can thiệp vào không gian tiền điện tử quá lớn. và mâu thuẫn với các luật hiện hành điều chỉnh các nhà kinh doanh chứng khoán, đã có hiệu lực trong 90 năm.
Tin tức 2023-03-29 21:51
Sàn giao dịch tiền điện tử Beax ngừng hoạt động trong bối cảnh vụ kiện của SEC
Theo tin tức từ BitouchNews, do Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cáo buộc Beaxy và người sáng lập Artak Hamazaspyan điều hành một doanh nghiệp môi giới và sàn giao dịch chưa đăng ký, sàn giao dịch tiền điện tử Beaxy đã chính thức đóng cửa.SEC cũng cáo buộc Beax Digital Ltd. đã huy động trái phép 8 triệu đô la bằng cách phát hành chứng khoán chưa đăng ký (mã thông báo BXY). Ngoài ra, Hamazaspyan “đã biển thủ ít nhất 900.000 đô la để sử dụng cho mục đích cá nhân, bao gồm cả cờ bạc. ”
Tin tức 2023-06-06 13:08
CZ đã đưa ra một cuộc thăm dò trên Twitter, "Binance hay SEC, ai có thể bảo vệ người dùng tốt hơn?"
Theo tin tức từ BitouchNews, CZ, người sáng lập kiêm CEO của Binance, đã đưa ra một cuộc thăm dò khảo sát trên Twitter: “ Binance hay SEC, ai có thể bảo vệ người dùng tốt hơn? ”. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 22.800 người dùng tham gia bỏ phiếu, trong đó 84,7% ủng hộ Binance và 15,4% ủng hộ SEC.
Tin tức 2023-06-27 08:57
Thẩm phán Liên bang Hoa Kỳ từ chối yêu cầu lên án của luật sư Binance Thông cáo báo chí
Theo tin tức từ BitouchNews, Trong vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chống lại Binance CZ, một thẩm phán liên bang đã từ chối yêu cầu của các luật sư Binance về việc kiểm duyệt cơ quan quản lý về ngôn ngữ được sử dụng trong thông cáo báo chí.Binance đã thách thức việc SEC sử dụng ngôn ngữ mô tả việc Binance bị cáo buộc trộn hoặc chuyển tài sản của khách hàng từ các sàn giao dịch sang "các phương tiện đầu tư do CZ kiểm soát", thẩm phán cho biết, mặc dù tất cả các luật sư nên tuân thủ các nghĩa vụ đạo đức của họ, nhưng đó là không rõ liệu tòa án có cần phải can thiệp để nhắc lại quan điểm đó hay không, hoặc liệu có cần thiết hoặc phù hợp để can thiệp để sửa đổi từ ngữ trong thông cáo báo chí của cả hai bên hay không và không rõ liệu các nỗ lực quan hệ công chúng của cơ quan cho đến nay sẽ có hiệu quả hay không ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình tố tụng trong trường hợp này.