Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Financial Times, Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) đã công bố phá hủy thành công mạng lưới rửa tiền bằng tiền điện tử quy mô lớn trải dài khắp London, Moscow và Dubai. Vụ việc chủ yếu liên quan đến hai công ty: Smart và TGR, đóng vai trò trung gian tài chính, cung cấp dịch vụ chuyển tiền xuyên biên giới thông qua tiền điện tử cho tội phạm giàu tiền mặt và các cá nhân bị trừng phạt trên toàn thế giới.Khảo sát cho thấy mạng sẽ bắt đầu từ năm 2022 Từ cuối năm đến mùa hè năm 2023, các dịch vụ đã được cung cấp cho các tổ chức tội phạm bao gồm tập đoàn ma túy Kinahan, các băng nhóm ransomware và các hoạt động gián điệp của Nga. Cách thức hoạt động của nó là thu tiền mặt thông qua các công ty chuyển phát ở những nơi như Vương quốc Anh, đổi lấy tiền điện tử chủ yếu là USDT, sau đó rửa tiền thông qua mạng lưới các công ty và cung cấp số tiền tương đương ở các quốc gia khác.Chủ sở hữu công ty Smart, 38 tuổi, cư dân Moscow Ekaterina Zhdanova, bị cáo buộc chuyển hơn 100 triệu USD cho UAE cho một nhà tài phiệt bị trừng phạt giấu tên, bị Hoa Kỳ trừng phạt và giam giữ tại Pháp. Mạng lưới rửa tiền đã thực hiện thu tiền mặt từ 55 địa điểm khác nhau trên khắp nước Anh, Scotland, xứ Wales và Quần đảo Channel chỉ trong bốn tháng, phục vụ ít nhất 22 nhóm tội phạm.Giám đốc Điều hành NCA Rob Jones Gọi đây là hoạt động chống rửa tiền quan trọng nhất của cơ quan cho đến nay. Cơ quan thực thi pháp luật cho đến nay đã bắt giữ 84 người và thu giữ tổng cộng 20 triệu bảng tiền mặt và tiền điện tử. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với 5 cá nhân và một số công ty. Hoạt động này được hỗ trợ bởi FBI Hoa Kỳ, DEA và cảnh sát Pháp và Ireland.