Tin tức
2023-04-07 11:48
Cơ quan kiểm tra Hàn Quốc: Lợi nhuận từ tội phạm của quản trị viên Terra đã vượt quá 300 triệu USD, tài sản của Do Kwon đã được chuyển đi toàn bộ đến nước ngoài
Theo tin tức từ BitouchNews, Công tố viên Hàn Quốc cho biết, tổng số tài sản được lấy không hợp pháp từ dự án Terraform Labs của 9 cựu và hiện tại của các quản lý cao cấp là khoảng 4145 tỷ won Hàn Quốc (khoảng 3,142 tỷ USD), trong đó khoảng 914 tỷ won thuộc về Do Kwon, nhưng tài sản của họ không có trong phạm vi quản lý của Hàn Quốc, trong đó hầu hết đã được đổi sang Bitcoin và được chuyển đi đến sàn giao dịch mã hóa ở nước ngoài. Công tố viên cho biết, họ đã yêu cầu Binance ngăn chặn Do Kwon rút các tiền điện tử của mình.Theo báo cáo trước đó, Đội điều tra cộng đồng về tội phạm tài chính và chứng khoán của Công tố viên Địa phương Phía Nam Seoul đã điều tra và bắt giữ tài sản khoảng 2700 tỷ won Hàn Quốc (khoảng 2,05 tỷ USD) để trả lại lợi ích không công bằng của cựu và hiện tại của các quản lý cao cấp của Terraform Labs, bao gồm cựu và hiện tại của Daniel Shin.
Tin tức
05-30 22:31
Tin tức thị trường: Terraform Labs và Do Kwon đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với SEC trong vụ lừa đảo
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức thị trường, Terraform Labs và Do Kwon đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với SEC về vụ lừa đảo.
Tin tức
2023-04-11 17:17
Công tố viên Hàn Quốc: Tài sản khoảng 5,36 triệu USD của Do Kwon đã bị phong tỏa
Theo tin tức từ BitouchNews, người phát ngôn của Văn phòng Công tố viên Quận Nam Seoul cho biết hôm thứ Ba rằng họ đã phong tỏa tài sản của Do Kwon, Giám đốc điều hành của Terraform Labs, trị giá 7,1 tỷ won (khoảng 5,36 triệu đô la Mỹ).Có thông tin cho rằng một tòa án ở Seoul đang xem xét tài sản trong và ngoài nước của Do Kwon để trả lại. Nếu tòa án chấp thuận, Hàn Quốc dự kiến sẽ ngăn Do Kwon chuyển nhượng hoặc bán các tài sản được xác định. Số tiền sẽ bị tịch thu sau phán quyết có tội cuối cùng của tòa án. Văn phòng công tố xác nhận rằng các tài sản bao gồm tiền gửi ở nước ngoài của Do Kwon, một trong số đó là ở Thụy Sĩ và các công tố viên Seoul đang yêu cầu hợp tác tư pháp.
Tin tức
2023-10-31 07:49
Terraform Labs yêu cầu tòa án bác bỏ cáo buộc của SEC rằng họ đã tham gia vào vụ lừa đảo chứng khoán trị giá hàng tỷ đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk, Terraform Labs và Người đồng sáng lập Do Kwon đã đệ đơn lên tòa án yêu cầu tòa án bác bỏ cáo buộc của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) rằng anh ta đã tham gia lừa đảo chứng khoán hàng tỷ đô la.Anh ấy nói, SEC Hoa Kỳ chưa chứng minh được mình cung cấp chứng khoán và chưa đưa ra lý do cung cấp chứng khoán chưa đăng ký, sau hai năm điều tra và kết thúc thời gian thu thập chứng cứ, SEC đã nghe hơn 20 lời khai và trao đổi hơn 2 triệu trang tài liệu và dữ liệu, nhưng rõ ràng là không có hành vi sai trái nào của bị cáo được chứng minh.