Tin tức
2024-12-27 16:28
Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước đã ban hành các biện pháp quản lý báo cáo đối với các giao dịch có rủi ro cao như hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp của tiền ảo
Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước đã đưa ra thông báo rằng "Các biện pháp quản lý Báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối của ngân hàng (Thử nghiệm)" đã chính thức được triển khai. "Biện pháp" này là tài liệu hỗ trợ cho "Các biện pháp quản lý phát triển kinh doanh ngoại hối của ngân hàng (Thử nghiệm)", nhằm tăng cường quản lý rủi ro ngoại hối của ngân hàng, xác định sớm, cảnh báo sớm và xử lý các giao dịch có rủi ro cao, chẳng hạn như giao dịch giả mạo bị nghi ngờ, ngân hàng ngầm và các hoạt động tài chính tiền ảo xuyên biên giới bất hợp pháp, v.v. Nội dung chính của “Biện pháp” bao gồm: làm rõ trách nhiệm báo cáo của ngân hàng đối với các giao dịch rủi ro ngoại hối, yêu cầu thiết lập hệ thống giám sát và nộp báo cáo quy định phạm vi báo cáo thông tin, bao gồm cả các hoạt động bị nghi ngờ; về các dòng vốn xuyên biên giới bất hợp pháp và bất hợp pháp; làm rõ nội dung Báo cáo, như tình hình cơ bản và các biện pháp dự kiến; tăng cường các biện pháp quản lý nội bộ, bao gồm hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý bảo mật dữ liệu, v.v.
Tin tức
2024-12-29 15:46
Để đối phó với các giao dịch rủi ro như hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp bằng tiền ảo, Cục Quản lý Ngoại hối Trung Quốc đã ban hành "Các biện pháp quản lý Báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối của ngân hàng (Thử nghiệm)"
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo trang web của Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc, để phối hợp phát triển và an ninh tốt hơn, đảm bảo tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và tài trợ xuyên biên giới, ngăn chặn và hạn chế các hoạt động ngoại hối bất hợp pháp, đồng thời duy trì lệnh của thị trường ngoại hối, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước, phù hợp với "Các biện pháp quản lý triển lãm kinh doanh ngoại hối của Ngân hàng (Thử nghiệm)" (sau đây gọi là "Các biện pháp triển lãm") và các luật và quy định có liên quan. các quy định đã xây dựng "Các biện pháp quản lý báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối của ngân hàng (Thử nghiệm)" (sau đây gọi là "Các biện pháp").Theo Biện pháp, nếu ngân hàng phát hiện hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng các tổ chức và khách hàng cá nhân trong hoặc ngoài nước (sau đây gọi chung là chủ thể giao dịch) có giao dịch rủi ro ngoại hối, ngân hàng sẽ giám sát thông tin và báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối Gửi báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối.Hành vi giao dịch rủi ro ngoại hối đề cập đến các hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp liên quan đến giao dịch giả, đầu tư và tài trợ sai, ngân hàng ngầm, cờ bạc xuyên biên giới, hoàn thuế xuất khẩu gian lận, tiền ảo và các hành vi bị nghi ngờ khác vi phạm pháp luật và các quy định về hành vi giao dịch rủi ro ngoại hối; thông tin giao dịch rủi ro ngoại hối là thông tin liên quan đến hành vi giao dịch rủi ro ngoại hối. Các ngân hàng phải kịp thời gửi báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối cho Cục Quản lý ngoại hối nhà nước thông qua trụ sở chính hoặc cơ quan do trụ sở chính chỉ định.
Tin tức
2024-11-29 12:32
Dữ liệu: 4 con cá voi khổng lồ đã mua tổng cộng 5,87 triệu VIRTUAL trong 3 ngày qua, tương đương khoảng 7,46 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Lookonchain, trong 3 năm qua Bốn con cá voi khổng lồ đã mua tổng cộng 5,87 triệu VIRTUAL trị giá 7,46 triệu USD.0xF973...0798 đã mua $1,91 triệu VIRTUAL với giá $0,77 với giá $1,47 triệu.0x015C...A631 đã mua một chiếc ẢO trị giá 1,55 triệu đô la với giá 1,1 tỷ đô la với giá 1,71 triệu đô la.0x696B...6Ca5 đã mua VIRTUAL với giá 1,21 triệu USD với giá 0,89 USD với giá 1,08 triệu USD.0xe7CE...241B đã mua một chiếc VIRTUAL trị giá 1,2 triệu USD với giá 0,91 USD với giá 1,09 triệu USD.
Tin tức
01-23 09:27
Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan có kế hoạch đề xuất dự thảo luật về tài sản ảo vào tháng 6, điều này sẽ cho phép các ngân hàng phát hành tiền ổn định
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của "Kinh tế hàng ngày", Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) có kế hoạch đề xuất dự thảo luật đặc biệt dành cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) vào tháng 6 năm 2025, cho phép các ngân hàng lần đầu tiên phát hành tiền ổn định.Peng Jinlong, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính, cho biết stablecoin sẽ đóng vai trò là cầu nối giữa tiền tệ hợp pháp và tiền ảo, cung cấp cho các nhà đầu tư một lối vào giao dịch. Tất cả các stablecoin được phát hành tại Đài Loan phải được Ủy ban Giám sát Tài chính phê duyệt, bao gồm các tiêu chuẩn phát hành và yêu cầu dự trữ. Chính sách này sẽ được quản lý với sự phối hợp của ngân hàng trung ương để làm rõ sự khác biệt với CBDC và đánh giá ứng dụng của stablecoin trong nền kinh tế thực.