Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của NBC, Block , một công ty công nghệ tài chính thuộc sở hữu của người đồng sáng lập Twitter Jack Dorsey , đang bị các công tố viên liên bang điều tra về việc tuân thủ. Các tài liệu nội bộ do một cựu nhân viên cung cấp cho các công tố viên ở Quận phía Nam của New York tiết lộ những thiếu sót về tuân thủ phổ biến và lâu dài tại các doanh nghiệp Block ’s Square và Cash App.Những vấn đề này bao gồm: thông tin khách hàng không được thu thập đầy đủ để đánh giá rủi ro; Square đã xử lý hàng nghìn giao dịch liên quan đến các quốc gia bị trừng phạt kinh tế; Block đã xử lý nhiều giao dịch tiền điện tử cho các tổ chức khủng bố, hầu hết các giao dịch chuyển khoản bằng đô la Mỹ và các giao dịch Bitcoin đáng ngờ; không báo cáo trung thực cho chính phủ, v.v.Block tuyên bố rằng họ đã thiết lập một chương trình tuân thủ toàn diện và tiếp tục đầu tư vào việc ứng phó với các mối đe dọa mới cũng như môi trường pháp lý trừng phạt luôn thay đổi. Nhưng các nhân viên cũ cho biết công ty không có hành động khắc phục sau khi phát hiện ra những vi phạm. Ngoài ra, đánh giá của một công ty tư vấn bên ngoài vào năm ngoái đã phát hiện ra gần 50 thiếu sót trong hệ thống kiểm soát nội bộ Block .Có thông tin cho rằng ứng dụng thanh toán trước đây của Block Verse in Europe cũng đã bị Ngân hàng Trung ương Litva phạt và yêu cầu chấn chỉnh vào năm ngoái do vi phạm luật chống rửa tiền và chống khủng bố “nghiêm trọng và có hệ thống”. .Là một trong những ứng dụng thanh toán di động phổ biến nhất ở Hoa Kỳ, Cash App có 56 triệu người dùng hoạt động. Tuy nhiên, đối tác ngân hàng Sutton Bank của nó gần đây cũng đã đạt được thỏa thuận với Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) do vi phạm. luật bí mật ngân hàng và các vấn đề hòa giải khác. Các cơ quan quản lý tài chính đang đẩy mạnh đánh giá việc tuân thủ của các tổ chức thanh toán bên thứ ba.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cuộc điều tra nội bộ của Singapore về mối đe dọa khủng bố trên toàn quốc đã tiết lộ rằng các nhóm khủng bố chủ yếu dựa vào chuyển tiền mặt để gây quỹ. So sánh, việc áp dụng tiền điện tử của các nhóm khủng bố vẫn còn thấp.Chính phủ Singapore nhận thấy rằng nhiều nhóm khủng bố Hồi giáo khác nhau đang ngày càng sử dụng tiền điện tử để gây quỹ cho các hoạt động khủng bố. Tuy nhiên, Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria (ISIS) vẫn nhận được phần lớn nguồn tài trợ thông qua chuyển tiền mặt. Chuyển khoản thông qua các tổ chức tài chính, công ty dịch vụ tiền và chuyển phát tiền mặt vẫn là phương thức ưa thích của các nhóm khủng bố để gây quỹ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Trong một chuyển động trước khi xét xử vào thứ Hai, các luật sư của Bankman-Fried đã đệ đơn bác bỏ hầu hết các cáo buộc hình sự đối với SBF, bao gồm cả cáo buộc âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo chuyển khoản đối với khách hàng FTX ; âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo chuyển khoản đối với những người cho vay Alameda Research , Coindesk đưa tin. ; âm mưu lừa đảo ngân hàng, v.v., với lý do các công tố viên đã không "cấu thành tội phạm do không khẳng định quyền tài sản hợp lệ." Các luật sư cũng bác bỏ cáo buộc âm mưu lừa đảo ngân hàng, hoạt động chuyển tiền không có giấy phép, đóng góp chính trị bất hợp pháp và hối lộ, nhưng không tìm cách bác bỏ cáo buộc âm mưu gian lận chứng khoán, gian lận chứng khoán và âm mưu rửa tiền.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo "Forbes", người sáng lập FTX SBF sẽ phải đối mặt với phiên tòa hình sự vào ngày 3 tháng 10. Bồi thẩm đoàn trong vụ án hiện đang được lựa chọn và nhóm pháp lý của họ đã gửi đề xuất mà họ muốn đưa ra cho các bồi thẩm viên tiềm năng trước phiên tòa. danh sách câu hỏi được đề xuất, bao gồm tổng cộng 64 câu hỏi, bao gồm: liệu họ hoặc thành viên gia đình hoặc người quen của họ có từng mất tiền trong các giao dịch tiền điện tử hay không, liệu họ có kinh nghiệm làm việc với người mắc chứng ADHD hay không, v.v. Vấn đề cuối cùng trước bồi thẩm đoàn sẽ do Thẩm phán Lewis A. Kaplan, người chủ trì phiên tòa, quyết định với ý kiến ​​đóng góp của cả bên bào chữa và bên công tố.