Theo tin tức từ BitouchNews, Báo cáo của Chainalysis lưu ý rằng những kẻ rửa tiền truyền thống (tội phạm bên ngoài không gian tiền điện tử) cũng có thể đang chuyển tiền mặt của chúng trên chuỗi. Kim Grauer , giám đốc nghiên cứu Chainalysis , cho biết những kẻ rửa tiền truyền thống đang bắt đầu sử dụng mạng tiền điện tử để tạo ra “cơ sở hạ tầng rửa tiền quy mô lớn” để rửa tiền từ lĩnh vực phi tiền điện tử.Các giao dịch chuyển tiền này không bắt nguồn từ các địa chỉ mà Chainalysis đã gắn cờ trên chuỗi về các cuộc tấn công gian lận, trộm cắp và ransomware tiền điện tử. Ngược lại, các giao dịch như vậy không rõ ràng hơn và bắt nguồn từ các ví không bị coi là bất hợp pháp. Các khoản tiền này chảy qua các chuỗi khối vào các sàn giao dịch theo các chiến lược có thể bị các bộ phận tuân thủ tài chính truyền thống gắn cờ. Ví dụ: chia thành các phần nguyên ngay dưới ngưỡng báo cáo KYC rồi ghép chúng lại với nhau.Grauer nói thêm rằng hầu hết các nhà điều tra trực tuyến đều nhận thức được rằng tình huống này có thể gây phiền toái trong nhiều năm. Tuy nhiên, cô cho biết báo cáo tháng 7 là nỗ lực đầu tiên của Chainalysis nhằm ghi lại xu hướng hoạt động như vậy trên toàn chuỗi lớn đến mức nào. Công ty nhận thấy rằng con số này là những đơn đặt hàng có quy mô lớn hơn cả cơ sở giao dịch bất hợp pháp đã biết. Khi phân tích tất cả các giao dịch chuyển tiền được gửi tới các sàn giao dịch vào năm 2024, họ nhận thấy có quá nhiều giao dịch có giá trị dưới mốc 10.000 USD, đây là ngưỡng mà các quy tắc KYC có hiệu lực.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát Arkham , tin tặc FTX một lần nữa chuyển số Bitcoin trị giá 12 triệu USD vào sáng nay. Dựa trên các mô hình chuyển tiền trước đó, có khả năng tiền đã được gửi vào một máy trộn tiền điện tử.Lần cuối cùng hacker chuyển Bitcoin vào ngày 6 tháng 1, hắn đã trộn hơn 600 triệu đô Bitcoin. Hiện tại, địa chỉ hacker đã chuyển gần như toàn bộ Bitcoin bị đánh cắp ra khỏi các tài khoản đã biết và số dư địa chỉ chỉ là 1,5 Bitcoin.

Theo tin tức từ BitouchNews, Michael Gronager, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis , đã từ chức vai trò lãnh đạo của mình sau mười năm.Người phát ngôn của Chainalysis xác nhận rằng Gronager đã "nghỉ phép" kể từ ngày 25 tháng 9 do "các vấn đề cá nhân". Không rõ liệu Gronager có dự kiến ​​​​trở lại hay không và khi nào. Một người phát ngôn cho biết Chủ tịch Chainalysis và COO Sari Granat sẽ giữ chức vụ Giám đốc điều hành tạm thời.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo BeInCrypto , cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ SK Masud Alam, cư dân Tây Bengal, vì bị cáo buộc liên quan đến vụ hack WazirX . Đầu năm nay, vụ hack đã khiến hơn 230 triệu USD tiền điện tử bị mất, khiến khách hàng không thể rút tiền.Alam bị cáo buộc tạo một tài khoản giả mạo dưới bút danh Souvik Mondal và bán tài khoản cho tin tặc qua Telegram. Tài khoản này sau đó được sử dụng để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp trên sàn giao dịch tiền điện tử WazirX .