Theo tin tức từ BitouchNews, Một cư dân California đang kiện ba ngân hàng có trụ sở tại châu Á, cáo buộc họ không thực hiện các bước kiểm tra cơ bản, khiến anh ta mất gần 1 triệu đô la trong một vụ lừa đảo tiền điện tử.Theo đơn khiếu nại nộp vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, luật sư của Ken Liêm tuyên bố rằng khách hàng của ông đã được liên hệ qua LinkedIn về cơ hội đầu tư tiền điện tử vào tháng 6 năm 2023 và đã bị thuyết phục chuyển tiền cho những kẻ lừa đảo. Sau đó, số tiền này được gửi vào ba ngân hàng châu Á và cuối cùng được chuyển sang tài khoản của bên thứ ba.Các luật sư cáo buộc các ngân hàng không thực hiện kiểm tra tuân thủ như "biết khách hàng của bạn" (KYC) và chống rửa tiền, đồng thời không xác định được hoạt động gian lận, cho phép kẻ lừa đảo mở tài khoản và thực hiện hành vi lừa đảo.