Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Finance Magnates, cơ quan quản lý AFM RK của Kazakhstan thông báo rằng chính quyền đã chặn hơn 3.500 sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động bất hợp pháp. Hoạt động này là kết quả của nỗ lực chung giữa Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ Văn hóa và Thông tin. Trước đó, vào năm 2023, cơ quan chức năng cũng đã chặn quyền truy cập vào Coinbase vì nghi ngờ vi phạm luật tài sản kỹ thuật số.

Vào năm 2024, các cơ quan quản lý đã thanh lý 36 sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với tổng khối lượng giao dịch là 60 tỷ tenge Kazakhstan (khoảng 113 triệu USD) và đóng băng tài sản trị giá 4,8 triệu USDT. Ngoài ra, các nhà chức trách đã phát hiện ra hai vụ lừa đảo kim tự tháp tiền điện tử, trả lại 545.000 USDT cho nạn nhân và đóng băng 120.000 USDT do nền tảng này nắm giữ.

AFM tuyên bố rằng họ đang hợp tác với các đối tác quốc tế để tăng cường giám sát các giao dịch tiền điện tử, chống lại việc sử dụng nó vào mục đích tội phạm và xây dựng các sửa đổi pháp lý để buộc các nhà cung cấp tài sản kỹ thuật số phải chịu trách nhiệm về hoạt động rửa tiền và các cuộc thanh tra về tiền điện tử. giao dịch cũng được đẩy mạnh.