Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) gần đây đã thông báo rằng một nhà đầu tư Bitcoin ban đầu đã thừa nhận “đã nộp tờ khai thuế và báo cáo sai về lợi nhuận tiền điện tử của mình”. Cư dân Texas Frank Richard Ahlgren III thừa nhận đã báo cáo thấp số tiền lãi mà ông kiếm được từ việc bán Bitcoin trị giá 3,7 triệu đô la.Theo tài liệu của tòa án, Ahlgren đã mua 1.366 Bitcoin vào năm 2015, mỗi Bitcoin trị giá không quá 500 USD. Vào tháng 10 năm 2017, anh đã bán 640 Bitcoin với giá khoảng 3,7 triệu USD và sử dụng số tiền thu được để mua một ngôi nhà ở Park City, Utah. Tuy nhiên, Bitcoin đã phóng đại một cách không chính xác cơ sở chi phí cho việc mua Bitcoin của anh ấy, do đó báo cáo thấp hơn mức lãi vốn. Ngoài ra, anh ta đã không báo cáo doanh Bitcoin trị giá 650.000 USD vào năm 2018 và 2019.Bộ Tư pháp tuyên bố: "Tổng cộng, Ahlgren đã gây ra khoản lỗ thuế hơn 550.000 USD cho IRS."Ahlgren sẽ bị kết án vào một ngày sau đó. Anh ta phải đối mặt với án tù ba năm, một thời gian được thả có giám sát, bồi thường và phạt tiền. Thẩm phán tòa án quận liên bang sẽ quyết định bất kỳ bản án nào sau khi xem xét Nguyên tắc tuyên án của Hoa Kỳ và các yếu tố luật định khác", Bộ Tư pháp giải thích.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo gần đây của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Quận Đông Washington đã truy tố Mục sư Francier Obando Pinillo về 26 tội danh lừa đảo. Người ta cáo buộc rằng anh ta đã lên kế hoạch cho vụ lừa đảo tiền điện tử “Solano Fi” và lừa đảo các nhà đầu tư hàng triệu đô la trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 10 năm 2023. Các tội danh có hình phạt tối đa là 20 năm tù.Có thông tin cho rằng Pinillo đã đảm bảo với giáo đoàn của mình và các nhà đầu tư tiềm năng khác rằng Solano Fi là một "khoản đầu tư an toàn và đảm bảo". Các công tố viên cáo buộc rằng Pinillo đã không cầm cố tiền của nhà đầu tư như đã hứa mà thay vào đó chuyển tiền vào các tài khoản do chính anh ta và đồng phạm kiểm soát.Pinillo cũng đưa ra phần thưởng giới thiệu 15% để khuyến khích những người khác tham gia Solano Fi, tạo ra cấu trúc giống như kế hoạch Ponzi và sử dụng tiền của các nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận sai cho những người tham gia sớm.Tin tức vào tháng 12 năm ngoái cho thấy Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã kiện một mục sư tên là "Francier Obando Pinillo", cáo buộc ông ta quảng bá mã hóa cho 1.500 người, trong đó có một số người đi nhà thờ ở Washington. Kế hoạch Ponzi, tuyên bố kế hoạch này đã thu về 6 triệu đô la.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) gần đây đã thông báo rằng 12 bị cáo đã bị kết án vì tham gia vào một loạt vụ đột nhập bạo lực vào nhà để đánh cắp tiền điện tử.Trong số đó, Remy Ra St Felix đến từ West Palm Beach, Florida, bị kết án 47 năm tù vì cầm đầu vụ việc. Các tội ác liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản kỹ thuật số trị giá hơn 3,5 triệu đô la và các cá nhân bị kết án bao gồm nhiều tội phạm chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện các vụ cướp kéo dài trên một số bang.

Theo tin tức từ BitouchNews, Một người đàn ông ở Austin, Texas đã bị kết án hai năm tù vì nộp tờ khai thuế báo cáo sai số tiền lãi vốn mà anh ta kiếm được từ việc bán 3,7 triệu đô la Bitcoin, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố. Theo các tài liệu của tòa án và tuyên bố của tòa án, từ năm 2017 đến năm 2019, Frank Richard Ahlgren III đã khai thuế sai và báo cáo thiếu hoặc không báo cáo các giao dịch bán Bitcoin trị giá 4 triệu USD mà trong đó ông đã kiếm được lợi nhuận đáng kể. Phần quy định yêu cầu tất cả người nộp thuế phải báo cáo mọi khoản tiền thu được từ việc bán hàng cũng như lãi hoặc lỗ từ việc bán tiền điện tử như Bitcoin trên tờ khai thuế của họ.“Vụ án này đánh dấu vụ truy tố trốn thuế hình sự đầu tiên chỉ tập trung vào tiền điện tử,” Lucy Tan, Quyền Đặc vụ phụ trách Văn phòng Điều tra Hình sự IRS (IRS-CI), người đàn ông ở Houston, cho biết. cũng phải bồi thường 1.095.031 USD cho Hoa Kỳ.