Theo tin tức từ BitouchNews, Theo phương tiện truyền thông NAVER của Hàn Quốc, Đơn vị phân tích tình báo tài chính (FIU) của Hàn Quốc đã đưa ra thông báo đình chỉ kinh doanh đối với Upbit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc, vào ngày 9 tháng 1. Lý do chính là vi phạm “Đạo luật thông tin giao dịch tài chính cụ thể”. ” liên quan đến nhận dạng khách hàng (KYC) và các nghĩa vụ chống rửa tiền khác. Trong quá trình kiểm tra, FIU đã phát hiện khoảng 700.000 trường hợp triển khai KYC không đúng cách cũng như những sai phạm như giao dịch kinh doanh với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo ở nước ngoài chưa đăng ký.

Sau khi hình phạt được xác định, Upbit sẽ bị hạn chế hoạt động kinh doanh liên quan đến người dùng mới trong tối đa 6 tháng. Upbit hiện chiếm hơn 70% thị trường giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc và hình phạt này có thể ảnh hưởng đến việc xem xét gia hạn giấy phép kinh doanh. FIU sẽ triệu tập một ủy ban trừng phạt vào ngày 21 tháng 1 để xác định chi tiết cuối cùng của hình phạt.