Hàn Quốc lần đầu tiên xử lý một trường hợp “bơm và bán” tiền điện tử theo luật mới. Nghi phạm đã kiếm được hàng trăm triệu won trong một tháng

Hàn Quốc lần đầu tiên xử lý một trường hợp “bơm và bán” tiền điện tử theo luật mới. Nghi phạm đã kiếm được hàng trăm triệu won trong một tháng

2025-01-16 17:17:39

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đã báo cáo trường hợp giao dịch không công bằng đầu tiên sau khi thực thi Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo. Dự luật có hiệu lực vào tháng 7 năm 2024, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) địa phương báo cáo các giao dịch bất thường và điều tra các mô hình giao dịch không công bằng.

Theo tiết lộ của FSC, nghi phạm đã sử dụng kỹ thuật "pump and dump" để thao túng thị trường, tăng giá một cách giả tạo một loại tiền điện tử bằng cách thực hiện nhiều lệnh mua và sau đó bán đi một số lượng lớn tài sản đã mua trước. Toàn bộ quá trình thao túng thường được hoàn thành trong vòng 10 phút, dẫn đến sự biến động dữ dội về giá của tài sản cơ bản và thu lợi nhuận bất hợp pháp hàng trăm triệu won trong vòng một tháng.

FSC tuyên bố rằng trước sự tăng trưởng liên tục về khối lượng giao dịch tiền điện tử, các cơ quan quản lý sẽ tăng cường hơn nữa việc xây dựng hệ thống điều tra, thúc đẩy giám sát thị trường VASP và xem xét cải thiện cấu trúc thị trường để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong giao dịch .

đối xử không công bằng VASP Hàn Quốc

Tin tức

Công ty niêm yết tại Hồng Kông Zhudi Holdings tuyên bố chấm dứt hoạt động kinh doanh khai thác tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Zhudi Holdings, một công ty niêm yết tại Hồng Kông, đã ban hành thông báo tiết lộ rằng công ty có ý định đăng ký và thành lập một công ty con do công ty sở hữu hoàn toàn, Zhudi Digital Technology Co., Ltd., để tham gia vào hoạt động khai thác tiền ảo, bao gồm việc xây dựng các mỏ tiền ảo và kinh doanh lưu trữ các hoạt động khai thác tiền ảo, nhưng kế hoạch này đã bị chấm dứt. Các hoạt động kinh doanh mới sẽ chấm dứt ngay sau khi có quyết định của Hội đồng quản trị.

Công ty quản lý tài sản Metalpha đã gửi 30.006 ETH vào Binance bốn giờ trước, tương đương khoảng 80,48 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Ai Yi, công ty quản lý tài sản Metalpha đã nạp 30.006 ETH vào Binance cách đây bốn giờ, trị giá khoảng 80,48 triệu đô la Mỹ. Đây là lần đầu tiên trong ba tháng, địa chỉ đa chữ ký của công ty đã gửi một khoản tiền ETH lớn và hiện vẫn chưa rõ mục đích.

Chainflip trả lời CEO Bybit : Là một giao thức phi tập trung, không thể chặn hoàn toàn, đóng băng hoặc chuyển hướng bất kỳ khoản tiền nào

Theo tin tức từ BitouchNews, Cầu nối chuỗi chéo Chainflip đã phản hồi yêu cầu đóng băng từ CEO Bybit , nói rằng: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức để giải quyết tình hình hiện tại, nhưng với tư cách là một giao thức phi tập trung, chúng tôi không thể chặn, đóng băng hoặc chuyển hướng hoàn toàn bất kỳ khoản tiền nào. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi đã đóng một số dịch vụ giao diện để ngăn chặn dòng tiền chảy vào."Tin tức trước đó cho thấy CEO Bybit Ben Zhou đã đăng trên mạng xã hội rằng ông theo dõi thấy tin tặc đang cố gắng chuyển tài sản vào mạng BTC thông qua Chainflip . Ông hy vọng rằng dự án cầu nối chuỗi chéo sẽ hỗ trợ Bybit trong việc ngăn chặn và ngăn chặn việc chuyển giao tài sản sang các chuỗi khác. Bybit sẽ sớm triển khai chương trình thưởng cho bất kỳ ai giúp chặn hoặc theo dõi để thu hồi tiền.

ZachXBT: Tin tặc Bybit bắt đầu kết hợp tiền với tiền vụ Phemex

Theo tin tức từ BitouchNews, Thám tử ZachXBT trên chuỗi đã đăng trên mạng xã hội rằng Nhóm Lazarus vừa kết hợp một phần tiền từ cuộc tấn công của tin tặc Bybit với tiền từ cuộc tấn công của tin tặc Phemex trực tiếp trên chuỗi, trộn tiền từ các địa chỉ trộm cắp ban đầu của hai sự cố lại với nhau.

Tài sản bị đánh cắp Bybit chiếm khoảng 15% tổng số tiền bị đánh cắp trong ngành tiền điện tử, với số tiền bị đánh cắp của ngành này vượt quá 10,6 tỷ đô la Mỹ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo số liệu thống kê theo dõi sự cố tin tặc của trang web DefiLlama , Bybit đã bị đánh cắp hơn 1,4 tỷ đô la tài sản, đây là một trong những sự cố bảo mật lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử, chiếm khoảng 15% tổng số tiền bị đánh cắp trong lịch sử của tất cả các loại tiền điện tử.Số liệu thống kê cho thấy tổng số tiền bị đánh cắp trong lịch sử tiền điện tử vượt quá 10,62 tỷ đô la Mỹ, trong đó tài sản bị đánh cắp liên quan đến DeFi lên tới 6,31 tỷ đô la Mỹ và tài sản bị đánh cắp của nhiều dự án cầu nối lên tới 2,87 tỷ đô la Mỹ.

Bài viết nổi bật

Đằng sau sự phát triển của KOL: Mô hình Kaito Yap có thực sự bền vững?

Ethereum và Solana, ai sẽ là EOS tiếp theo?

Đánh giá Hotcoin 2024: Đổi mới và tăng trưởng từ góc nhìn toàn cầu

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-06-25 16:31

Hội đồng Nhà nước Hàn Quốc đã thông qua sắc lệnh điều hành "Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo", sẽ có hiệu lực từ ngày 19/7

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của "Economic Herald", Hội đồng Nhà nước Hàn Quốc đã thông qua lệnh thực thi "Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo" vào ngày hôm nay, sẽ có hiệu lực vào ngày 19 tháng 7. Luật quy định các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) phải bảo vệ tiền gửi của người dùng thông qua ngân hàng.Ngoài ra, VASP có quyền dừng việc gửi tiền mặt, gửi và rút tài sản ảo của người dùng nhưng phải dựa trên những lý do hợp lý theo quy định của pháp luật.

Tin tức 02-07 09:29

Số lượng nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) của Hàn Quốc đã giảm xuống còn 31, ít hơn 11 so với năm ngoái

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tình trạng đăng ký của các công ty tài sản ảo do Đơn vị phân tích thông tin tài chính (FIU) thuộc Ủy ban dịch vụ tài chính Hàn Quốc công bố, tổng số công ty tài sản ảo tại Hàn Quốc là 31. Trong số 42 công ty đã đăng ký trước đó, 11 công ty đã bị xóa khỏi danh sách, bao gồm Gdac, Probit, Huobi Korea, v.v.

Tin tức 2024-06-27 16:16

Ủy ban Giám sát Tài chính Hàn Quốc thông báo đã ký biên bản ghi nhớ với KISA để hợp tác điều tra hoạt động kinh doanh tài sản ảo không công bằng

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decenter, Ủy ban Giám sát Tài chính Hàn Quốc thông báo đã ký biên bản ghi nhớ với Cơ quan An ninh Internet Hàn Quốc (KISA) để hợp tác điều tra các giao dịch không công bằng về tài sản ảo. Nguyên nhân là do đã có nhiều cáo buộc thao túng thị trường tài sản ảo và giao dịch gian lận kết hợp công nghệ thông tin (IT).Lee Bok-hyun, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính, cho biết: "Không giống như thị trường vốn, giao dịch tài sản ảo không công bằng đòi hỏi phải phân tích thông tin kỹ thuật số, chẳng hạn như xác minh tính xác thực liên quan đến các cuộc tấn công mạng. Chúng tôi sẽ thiết lập một hệ thống phản ứng ngay lập tức với KISA để ngăn chặn các cuộc tấn công mạng trá hình hoặc thao túng thông tin kỹ thuật số, chẳng hạn như nếu nhà phát hành tài sản kỹ thuật số giấu mã để thao túng mạng trong hợp đồng thông minh và tự ý thay đổi việc phát hành và lưu hành, điều này trái với tài sản kỹ thuật số kế hoạch phân phối được viết trong sách trắng cần được phân tích.”

Tin tức 01-16 19:23

Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Hàn Quốc thành lập nhóm đánh giá mới liên quan đến tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo news1, Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Hàn Quốc (KDIC) đã thành lập một nhóm mới để xem xét tài sản liên quan đến tiền điện tử. Động thái này diễn ra sau sửa đổi vào tháng 10 đối với Đạo luật bảo vệ người gửi tiền, nhằm mục đích biến tổ chức này thành một tổ chức tập trung vào kỹ thuật số hơn.Các sửa đổi đối với Đạo luật bảo vệ người gửi tiền cung cấp khuôn khổ pháp lý để xem xét kỹ lưỡng tài sản tài chính của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP). Được biết, công ty bảo hiểm này là một tổ chức bán chính phủ của Hàn Quốc được thiết kế để bảo vệ lợi ích của người gửi tiền và duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính.