Hàn Quốc lần đầu tiên xử lý một trường hợp “bơm và bán” tiền điện tử theo luật mới. Nghi phạm đã kiếm được hàng trăm triệu won trong một tháng
2025-01-16 17:17:39
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đã báo cáo trường hợp giao dịch không công bằng đầu tiên sau khi thực thi Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo. Dự luật có hiệu lực vào tháng 7 năm 2024, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) địa phương báo cáo các giao dịch bất thường và điều tra các mô hình giao dịch không công bằng.
Theo tiết lộ của FSC, nghi phạm đã sử dụng kỹ thuật "pump and dump" để thao túng thị trường, tăng giá một cách giả tạo một loại tiền điện tử bằng cách thực hiện nhiều lệnh mua và sau đó bán đi một số lượng lớn tài sản đã mua trước. Toàn bộ quá trình thao túng thường được hoàn thành trong vòng 10 phút, dẫn đến sự biến động dữ dội về giá của tài sản cơ bản và thu lợi nhuận bất hợp pháp hàng trăm triệu won trong vòng một tháng.
FSC tuyên bố rằng trước sự tăng trưởng liên tục về khối lượng giao dịch tiền điện tử, các cơ quan quản lý sẽ tăng cường hơn nữa việc xây dựng hệ thống điều tra, thúc đẩy giám sát thị trường VASP và xem xét cải thiện cấu trúc thị trường để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong giao dịch .
Tin tức
chỉ
Dữ liệu: Tiền thông minh đã kiếm được 160.000 USD trong vòng chưa đầy một tháng bằng cách giao dịch MVRS
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát Spot On Chain , tiền thông minh đã kiếm được lợi nhuận 160.000 USD (lợi nhuận gấp 3,2 lần) bằng cách giao dịch MVRS. 26 ngày trước, tiền thông minh đã đổi 250 đô la SOL (khoảng 50.000 đô la) lấy 2,392 triệu đô la MVRS, hiện trị giá 164.000 đô la.Trong vòng chưa đầy một tháng, anh ấy đã kiếm được 160.000 đô la (gấp 3,2 lần) lợi nhuận chưa thực hiện.
chỉ
Dữ liệu: Giá trị thị trường XRP vượt qua Goldman Sachs, đứng thứ 85 trong bảng xếp hạng tài sản toàn cầu
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu từ 8MarketCap, giá trị thị trường của XRP đã vượt qua Goldman Sachs và hiện đứng thứ 85 trong bảng xếp hạng tài sản toàn cầu.
chỉ
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Cynthia Lummis mở cuộc điều tra về hoạt động bán Bitcoin của US Marshals Service
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Golden Ten, trang web tin tức chính trị Hoa Kỳ Politico tiết lộ rằng Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Cynthia Lummis đang điều tra hoạt động bán Bitcoin của Cơ quan Thống chế Hoa Kỳ.
chỉ
Dữ liệu: Ba con cá voi khổng lồ đã tích lũy được tổng cộng 577.200 SOL ngày hôm nay, trị giá gần 125 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews,Theo giám sát của lmk.fun, hôm nay ba con cá voi khổng lồ đã cùng nhau tích lũy được 577.200 SOL, trị giá khoảng 1,248 tỷ USD.Whale rxj4 đã nhận được 245.200 SOL (trị giá 53 triệu USD) từ nhiều ví và hiện nắm giữ tổng cộng 1,54 triệu SOL (trị giá 330 triệu USD).Whale 34bh đã rút 208.000 SOL (trị giá 45 triệu USD) từ Coinbase .Fda cá voi đã rút 124.000 SOL (trị giá 26,8 triệu USD) khỏi Binance.
chỉ
Người đóng góp cốt lõi của giao thức ảo: Các bản sửa lỗi đã triển khai và hợp đồng nâng cấp
Theo tin tức từ BitouchNews, EtherMage, đơn vị đóng góp cốt lõi cho Giao thức ảo, đã thông báo trên nền tảng X rằng một hợp đồng sửa chữa đã được triển khai. Khi cung cấp các ưu đãi về dòng thuế cho tất cả người sáng tạo, chúng tôi phải nâng cấp hợp đồng để coi người sáng tạo là nhà phát triển phù hợp cho đại lý tương ứng của họ.Điều này cho phép các đại lý nắm giữ các mã thông báo đại lý đã đặt cọc, chịu trách nhiệm duy trì tính thanh khoản của nhóm. Áp dụng biện pháp khắc phục vĩnh viễn bằng cách tăng thời gian đáo hạn để đảm bảo thanh khoản bị khóa trong 10 năm.
Bài viết nổi bật
Những thách thức và cơ hội trong tương lai cho GameFi vào năm 2025
Đánh giá toàn cảnh ETF tiền điện tử năm 2024: 1 năm, 40 tỷ USD
Nhìn lại năm 2024: Quá trình chuyển đổi của tiền điện tử từ đáy lên đỉnh
RootData APP bổ sung các chức năng mới như “Mở khóa mã thông báo” để tiếp tục nâng cao chất lượng các quyết định giao dịch của người dùng
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2024-06-27 16:16
Ủy ban Giám sát Tài chính Hàn Quốc thông báo đã ký biên bản ghi nhớ với KISA để hợp tác điều tra hoạt động kinh doanh tài sản ảo không công bằng
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decenter, Ủy ban Giám sát Tài chính Hàn Quốc thông báo đã ký biên bản ghi nhớ với Cơ quan An ninh Internet Hàn Quốc (KISA) để hợp tác điều tra các giao dịch không công bằng về tài sản ảo. Nguyên nhân là do đã có nhiều cáo buộc thao túng thị trường tài sản ảo và giao dịch gian lận kết hợp công nghệ thông tin (IT).Lee Bok-hyun, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính, cho biết: "Không giống như thị trường vốn, giao dịch tài sản ảo không công bằng đòi hỏi phải phân tích thông tin kỹ thuật số, chẳng hạn như xác minh tính xác thực liên quan đến các cuộc tấn công mạng. Chúng tôi sẽ thiết lập một hệ thống phản ứng ngay lập tức với KISA để ngăn chặn các cuộc tấn công mạng trá hình hoặc thao túng thông tin kỹ thuật số, chẳng hạn như nếu nhà phát hành tài sản kỹ thuật số giấu mã để thao túng mạng trong hợp đồng thông minh và tự ý thay đổi việc phát hành và lưu hành, điều này trái với tài sản kỹ thuật số kế hoạch phân phối được viết trong sách trắng cần được phân tích.”
Tin tức
01-16 19:23
Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Hàn Quốc thành lập nhóm đánh giá mới liên quan đến tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo news1, Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Hàn Quốc (KDIC) đã thành lập một nhóm mới để xem xét tài sản liên quan đến tiền điện tử. Động thái này diễn ra sau sửa đổi vào tháng 10 đối với Đạo luật bảo vệ người gửi tiền, nhằm mục đích biến tổ chức này thành một tổ chức tập trung vào kỹ thuật số hơn.Các sửa đổi đối với Đạo luật bảo vệ người gửi tiền cung cấp khuôn khổ pháp lý để xem xét kỹ lưỡng tài sản tài chính của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP). Được biết, công ty bảo hiểm này là một tổ chức bán chính phủ của Hàn Quốc được thiết kế để bảo vệ lợi ích của người gửi tiền và duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính.
Tin tức
2024-06-06 10:35
Cơ quan tài chính Hàn Quốc phát hiện trong cuộc điều tra rằng nhiều sàn giao dịch tiền điện tử gặp rắc rối đã không thể trả lại tài sản của người dùng một cách hợp lý
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Hãng thông tấn Yonhap, cơ quan tài chính Hàn Quốc gần đây đã điều tra một số nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) đang đóng cửa hoặc tạm ngừng hoạt động và phát hiện vi phạm nghiêm trọng. Trong quá trình kiểm tra tại chỗ từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 5, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) và Cơ quan Giám sát Tài chính phát hiện ra rằng 7 trong số 10 VASP được kiểm tra đã không trả lại đúng tài sản của người dùng.Ngoài ra, có ba công ty rõ ràng là thiếu sót trong việc hướng dẫn người dùng và chỉ liên hệ với những người dùng có tài sản vượt quá 1 triệu won (khoảng 732 USD). Các VASP này cũng bị chỉ trích vì hạn chế người dùng rút tiền sang các sàn giao dịch ở nước ngoài hoặc ví cá nhân, tính phí cao trong quá trình này. Chính quyền Hàn Quốc đã nói rõ rằng các biện pháp nghiêm khắc sẽ được thực hiện đối với những vi phạm này.
Tin tức
01-09 22:01
Công ty tiền điện tử Wavebridge nhận được giấy phép VASP của Hàn Quốc
Theo tin tức từ BitouchNews, Doanh nghiệp tiền điện tử Wavebridge đã nhận được sự chấp thuận chính thức từ Đơn vị tình báo tài chính Hàn Quốc (KoFIU) với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).Sản phẩm cốt lõi của Wavebridge bao gồm hai nền tảng: Dolfin Global và Dolfin Korea. Dolfin Global là một nền tảng VASP được quản lý có trụ sở tại Lithuania, hiện cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản ảo cho các khách hàng tổ chức và doanh nghiệp.