Reuters: Năm 2021, Binance US đã chuyển 400 triệu đô la cho một công ty thương mại do Zhao Changpeng quản lý

Reuters: Năm 2021, Binance US đã chuyển 400 triệu đô la cho một công ty thương mại do Zhao Changpeng quản lý

2023-02-17 08:15:21

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, theo Reuters, hồ sơ ngân hàng và thông tin công ty cho thấy Binance đã chuyển khoảng 400 triệu đô la tiền từ tài khoản Ngân hàng Silvergate của Binance US sang Merit Peak, một công ty thương mại do Zhao Changpeng quản lý, vào năm 2021.

Được biết, Binance đã sử dụng tài khoản Silvergate của BAM Trading để hoàn tất việc chuyển tiền từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2021. BAM Trading là đơn vị vận hành Binance US. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang điều tra mối quan hệ của Merit Peak với Binance. Reuters cho biết họ không thể xác định liệu số tiền được chuyển có thuộc về khách hàng Hoa Kỳ hay không và tại sao chúng lại được chuyển.

Người phát ngôn của Binance Hoa Kỳ, Kimberly Soward, cho biết trong một tuyên bố rằng báo cáo của Reuters đã sử dụng "thông tin lỗi thời". Cô ấy nói thêm rằng Merit Peak không giao dịch trên Binance US hoặc cung cấp bất kỳ loại dịch vụ nào. Chỉ nhân viên của Binance US mới có quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng của công ty.

Binance Zhao Changpeng Merit Peak Binance US

Tin tức

Dữ liệu: Nếu Bitcoin vượt quá 100.000 USD, cường độ thanh lý lệnh bán tích lũy của CEX chính thống sẽ đạt 1,381 tỷ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của Coinglass, nếu Bitcoin vượt qua 10 Mười nghìn đô la Mỹ, cường độ thanh lý lệnh ngắn tích lũy của CEX chính thống sẽ đạt 1,381 tỷ.Ngược lại, nếu Bitcoin giảm xuống dưới 9,7 Mười nghìn đô la Mỹ, cường độ thanh lý lệnh dài tích lũy của CEX chính thống sẽ đạt 1,028 tỷ.

MicroStrategy cập nhật thông tin chủ nợ, với Vanguard Group và BlackRock lần lượt xếp thứ 1 và thứ 2

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Trader T trích dẫn dữ liệu thiết bị đầu cuối của Bloomberg, kể từ ngày 18 tháng 11, hai chủ nợ hàng đầu của MicroStrategy là Vanguard Group và BlackRock.

Dữ liệu: Ví GSR đã rút tổng cộng 11,34 triệu ARB từ Binance 7 giờ trước

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của The Data Nerd, 7 giờ trước, hai ví GSR đã rút tổng cộng 11,34 triệu ARB (khoảng 8,78 triệu USD) khỏi Binance.

Xếp hạng giá trị thị trường tài sản toàn cầu Solana tăng lên thứ 149

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của 8marketcap, vốn hóa thị trường Solana đã đạt 124,79 tỷ USD, hiện vượt qua các công ty như Ping An Insurance và China Merchants Bank, đứng thứ 149 trong bảng xếp hạng vốn hóa thị trường tài sản toàn cầu.

SOL vượt mốc $260

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX-SOL/USDT hiện được niêm yết ở mức $260,00, với mức tăng 10,98% trong 24 giờ.

Bài viết nổi bật

Sử dụng Claude AI để điều khiển máy tính phát hành coin, gửi tiền đến Truth Terminal và tìm hiểu về Meme ANT mới

Nền tảng ra mắt Meme trở thành cơ sở hạ tầng chuỗi công cộng? Kho đĩa giả "Pump.fun" của từng chuỗi

Các tùy chọn Bitcoin ETF được phê duyệt, liệu Bitcoin có tăng trưởng bùng nổ không?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-02-15 06:58

Changpeng Zhao: Tôi không tin Circle sẽ phàn nàn về Binance, các đồng nghiệp chuyên nghiệp sẽ không làm điều này

Theo tin tức từ BitouchNews, theo CoinDesk, Zhao Changpeng đã phát biểu trên Twitter Space chính thức của Binance để chỉ trích báo cáo của Bloomberg về khiếu nại của Circle với Bộ Dịch vụ Tài chính Bang New York (NYDFS) về Binance, “Tôi thực sự không tin Circle sẽ làm điều đó, tôi nghĩ rằng các đồng nghiệp chuyên nghiệp trong ngành sẽ không muốn làm điều đó với một đồng nghiệp khác trong ngành.” Changpeng Zhao nói, “Như chúng ta đã thấy bây giờ, nó sẽ chỉ gây tổn hại cho toàn bộ ngành...Tôi cũng sẽ không nhận bài báo đó nghiêm túc ngay bây giờ.ChainCatcher trước đây đã báo cáo rằng Bloomberg đã trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này khi báo cáo rằng Circle đã phàn nàn với Bộ Dịch vụ Tài chính Bang New York (NYDFS) vào năm ngoái rằng đối thủ cạnh tranh Binance đã quản lý sai dự trữ mã thông báo của chính họ, nhắc nhở các nhà quản lý rằng dự trữ Binance không đủ để hỗ trợ BUSD.

Tin tức 2022-12-29 15:53

Zhao Changpeng mong đợi đến năm 2023: ví đa chuỗi và không giam giữ sẽ phát triển

Theo tin tức từ ChainCatcher, Giám đốc điều hành Binance Zhao Changpeng gần đây đã phát hành một bức thư ngỏ "2022, Resilience is King". Theo bức thư, Binance hiện có 7.500 nhân viên đến từ hơn 100 quốc gia và đang cung cấp dịch vụ cho hơn 120 triệu người dùng trên khắp thế giới. Binance Labs đã đầu tư hơn 500 triệu USD vào các dự án đổi mới Web3 và blockchain.Đến cuối năm 2022, Binance đã nhận được giấy phép đăng ký hoặc giấy phép tại 14 quốc gia hoặc khu vực trên năm châu lục và nhóm tuân thủ cũng đã mở rộng từ 500 lên 750 người.Zhao Changpeng nói rằng tác động của sự cố FTX sẽ mất nhiều thời gian để ngành tiêu hóa và giải quyết. Hướng tới tương lai, cơ sở hạ tầng và công cụ dữ liệu sẽ tiếp tục phát triển, quyền sở hữu tài sản Web3 cũng sẽ phát triển và quyền sở hữu không bị giam giữ và ví đa chuỗi sẽ tăng lên.

Tin tức 2023-02-13 16:31

Zhao Changpeng: Paxos đã đảm bảo an toàn cho tiền và có thể không còn sử dụng BUSD làm cặp giao dịch chính trong tương lai

Theo tin tức từ BitouchNews, người sáng lập Binance Zhao Changpeng đã trả lời cuộc điều tra gần đây của SEC Hoa Kỳ về nhà phát hành stablecoin Paxos: Paxos sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ sản phẩm và quản lý chức năng đổi quà. Paxos đảm bảo rằng các khoản tiền được an toàn và được bảo đảm đầy đủ bởi dự trữ ngân hàng của họ, đã được kiểm toán nhiều lần bởi nhiều công ty kiểm toán... Binance sẽ tiếp tục hỗ trợ BUSD trong tương lai gần. Chúng tôi thấy trước việc người dùng sẽ chuyển sang các stablecoin khác theo thời gian. Chúng tôi cũng sẽ thực hiện các điều chỉnh sản phẩm tương ứng. Ví dụ: từ bỏ việc sử dụng BUSD làm đồng tiền giao dịch chính, v.v.

Tin tức 2023-02-16 07:48

Binance CSO: Binance dự kiến sẽ trả tiền phạt để giải quyết cuộc điều tra của Hoa Kỳ về hoạt động kinh doanh của mình

Theo tin tức từ BitouchNews, Giám đốc chiến lược của Binance, Patrick Hillmann, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng công ty dự kiến sẽ trả tiền phạt để giải quyết các cuộc điều tra hiện có về hoạt động kinh doanh của mình bởi các cơ quan thực thi pháp luật và quản lý của Hoa Kỳ.Patrick Hillmann nói rằng Binance đã phát triển nhanh chóng và bắt đầu như một doanh nghiệp được điều hành bởi các kỹ sư phần mềm, những người không quen thuộc với luật pháp và quy tắc được phát triển để giải quyết các rủi ro về hối lộ và tham nhũng, rửa tiền và trừng phạt kinh tế. Hillmann cho biết Binance đã và đang làm việc để lấp đầy những lỗ hổng trong những nỗ lực tuân thủ ban đầu của mình, nhưng vẫn mong các cơ quan quản lý đưa ra các mức phạt đối với hành vi trong quá khứ.