Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty phân tích tiền điện tử Chainalysis đã xuất bản một bài đăng trên blog có tiêu đề "Sửa chữa: Các phương pháp không chính xác để ước tính vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ cho khủng bố." Bài báo đề cập rằng sau cuộc xung đột Israel-Palestine, nó đã nhận được rất nhiều câu hỏi về cách các tổ chức khủng bố có thể sử dụng mã hóa, tiền tệ, nhưng một số báo cáo về các mục đích sử dụng được cho là có thể có số liệu phóng đại và sử dụng "các phân tích thiếu sót". Chainalysis tin rằng Phân tích khối lượng và dòng tiền liên quan đến khủng bố có hai thành phần chính: định lượng số tiền trực tiếp nằm trong tay các tổ chức khủng bố và xác định các nhà cung cấp dịch vụ tạo điều kiện thuận lợi cho các dòng tài chính liên quan đến tài trợ khủng bố. Nhưng những tổng số đó không bao gồm mối liên hệ rõ ràng với việc tài trợ cho khủng bố.

Theo tin tức từ BitouchNews, Báo cáo của Chainalysis lưu ý rằng những kẻ rửa tiền truyền thống (tội phạm bên ngoài không gian tiền điện tử) cũng có thể đang chuyển tiền mặt của chúng trên chuỗi. Kim Grauer , giám đốc nghiên cứu Chainalysis , cho biết những kẻ rửa tiền truyền thống đang bắt đầu sử dụng mạng tiền điện tử để tạo ra “cơ sở hạ tầng rửa tiền quy mô lớn” để rửa tiền từ lĩnh vực phi tiền điện tử.Các giao dịch chuyển tiền này không bắt nguồn từ các địa chỉ mà Chainalysis đã gắn cờ trên chuỗi về các cuộc tấn công gian lận, trộm cắp và ransomware tiền điện tử. Ngược lại, các giao dịch như vậy không rõ ràng hơn và bắt nguồn từ các ví không bị coi là bất hợp pháp. Các khoản tiền này chảy qua các chuỗi khối vào các sàn giao dịch theo các chiến lược có thể bị các bộ phận tuân thủ tài chính truyền thống gắn cờ. Ví dụ: chia thành các phần nguyên ngay dưới ngưỡng báo cáo KYC rồi ghép chúng lại với nhau.Grauer nói thêm rằng hầu hết các nhà điều tra trực tuyến đều nhận thức được rằng tình huống này có thể gây phiền toái trong nhiều năm. Tuy nhiên, cô cho biết báo cáo tháng 7 là nỗ lực đầu tiên của Chainalysis nhằm ghi lại xu hướng hoạt động như vậy trên toàn chuỗi lớn đến mức nào. Công ty nhận thấy rằng con số này là những đơn đặt hàng có quy mô lớn hơn cả cơ sở giao dịch bất hợp pháp đã biết. Khi phân tích tất cả các giao dịch chuyển tiền được gửi tới các sàn giao dịch vào năm 2024, họ nhận thấy có quá nhiều giao dịch có giá trị dưới mốc 10.000 USD, đây là ngưỡng mà các quy tắc KYC có hiệu lực.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , báo cáo xu hướng tội phạm tiền điện tử hàng năm của Chainalysis ước tính rằng các địa chỉ bất hợp pháp đã nhận được hơn 24 tỷ USD tiền điện tử vào năm 2023, chiếm 0,34% tổng khối lượng giao dịch. Con số này thấp hơn gần 40% so với năm 2022 nhưng vẫn chỉ là tạm thời. Tổng số tiền hiện tại là 24,2 tỷ USD và con số này có thể sẽ tăng lên khi nhiều địa chỉ được xác nhận là bất hợp pháp. Tổng số tiền cho năm 2022 hiện là 39,6 tỷ USD, nhưng chỉ có 20,6 tỷ USD được ghi nhận khi Chainalysis báo cáo vào năm ngoái.Báo cáo cũng cho biết các giao dịch với các đơn vị bị xử phạt chiếm 61,5% tổng khối lượng giao dịch vào năm 2023. Stablecoin sẽ tiếp tục chiếm phần lớn khối lượng giao dịch bất hợp pháp vào năm 2023, sau khi Bitcoin là loại tiền điện tử được tội phạm lựa chọn từ năm 2018 đến năm 2021. Các vụ lừa đảo và tấn công bằng tiền điện tử đã giảm lần lượt 29,2% và 54,3% trong năm ngoái. Mặt khác, các hoạt động ransomware và web đen lại tăng lên.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , KPMG ( KPMG Canada đã hợp tác với nền tảng dữ liệu tiền điện tử Chainalysis để giúp các tổ chức chống gian lận liên quan đến tiền điện tử. Trong số đó, KPMG đã tham gia chương trình nhà cung cấp giải pháp của Chainalysis để cung cấp giải pháp cho các sàn giao dịch tiền điện tử, tổ chức tài chính, cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan chính phủ nhằm đạt được sự giám sát, hỗ trợ, quản trị và quản lý rủi ro nghiêm ngặt.Như kế hoạch Là một phần của chương trình, các chuyên gia KPMG sẽ trở thành Điều tra viên được chứng nhận về Chainalysis , được thiết kế để giúp họ hỗ trợ khách hàng phát hiện và ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp dựa trên tiền điện tử, tuân thủ các quy định về tiền điện tử đang phát triển và tăng cường tuân thủ chống rửa tiền hiện có.