Một tòa án ở Kazakhstan đã kết án tù ba nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử
2025-01-22 19:23:41
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Một tòa án ở Kazakhstan đã kết án tù ba nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử. Theo một báo cáo chính thức từ Cơ quan Giám sát Tài chính (AFM) do chính phủ Kazakhstan điều hành, tòa án đã kết án ba người này từ 2,5 đến 3,5 năm tù và tịch thu tài sản của họ trị giá 750.000 USD.
Ba cá nhân này đã "vận hành" một nền tảng mà không có giấy phép và "thu phí giao dịch tiền điện tử". Sàn giao dịch bất hợp pháp này đã xử lý các giao dịch tiền điện tử trị giá hơn 1,28 triệu USD cho khoảng 380 khách hàng. Các công tố viên đưa ra sao kê ngân hàng của “khách hàng” làm bằng chứng. Cảnh sát đã tịch thu tài sản của bộ ba, bao gồm bất động sản, 5 ô tô, một chiếc xe đạp bốn bánh và thiết bị máy tính đắt tiền.
Tin tức
chỉ
CZ công khai kêu gọi các đề xuất xử lý hơn 1 triệu đô la tiền nhận được từ các địa chỉ quyên góp trước đó
Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà sáng lập Binance CZ đã đăng trên nền tảng X rằng địa chỉ mà trước đó ông đã quyên góp khoảng 100.000 đô la Mỹ (150 BNB) đã nhận được hơn 1 triệu đô la Mỹ tiền lãi. "Tôi sẽ không giữ bất kỳ token nào cho riêng mình. Tôi nên làm gì với số tiền này? Thêm vào nhóm thanh khoản? Airdrop? Quyên góp cho tổ chức từ thiện? Gửi đến địa chỉ đốt? Bạn có ý tưởng nào khác không?"
chỉ
Dữ liệu: 2.000 BTC được chuyển từ Bybit đến một ví không xác định, tương đương khoảng 193 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Whale Alert , 2.000 BTC đã được chuyển từ Bybit đến một ví không xác định cách đây 30 phút, trị giá khoảng 193 triệu đô la.
chỉ
Dữ liệu: Hơn 18.300 ETH được chuyển từ FalconX đến một ví không xác định, tương đương khoảng 50,35 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Whale Alert , 18.382 ETH (khoảng 50,35 triệu đô la Mỹ) đã được chuyển từ FalconX đến một ví không xác định cách đây 2 giờ.
chỉ
Dữ liệu: Gần 400 triệu CHZ được chuyển từ Chiliz Binance, trị giá hơn 20 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Whale Alert , khoảng 19 phút trước, Chiliz đã chuyển 399.999.000 token CHZ sang Binance, trị giá 20.834.401 đô la Mỹ.
chỉ
Dữ liệu: Một địa chỉ Ethereum chứa khoảng 21 triệu USDT đã bị đóng băng
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Whale Alert , khoảng 37 phút trước, 20.935.010 USDT do một địa chỉ Ethereum nắm giữ đã bị đóng băng.
Bài viết nổi bật
Đằng sau sự phát triển của KOL: Mô hình Kaito Yap có thực sự bền vững?
_20250210122529A287.jpg)
Ethereum và Solana, ai sẽ là EOS tiếp theo?
Đánh giá Hotcoin 2024: Đổi mới và tăng trưởng từ góc nhìn toàn cầu
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2023-12-08 19:30
Cơ quan quản lý tài chính của Kazakhstan đã thu giữ 980 sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp vào năm 2023
Theo tin tức từ BitouchNews, Cơ quan quản lý tài chính Kazakhstan (FMA) đã công bố một tài liệu nêu rõ rằng tính đến năm 2023, 980 sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp dịch vụ cho công dân nước này mà không đăng ký đã bị thu giữ. Ngoài ra, FMA đã mở 9 cuộc điều tra về “hoạt động giao dịch bất hợp pháp” và hoạt động rửa tiền.
Tin tức
2023-07-14 17:31
Indonesia có kế hoạch ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử trong tháng này
Theo tin tức từ BitouchNews, Cơ quan quản lý giao dịch hàng hóa tương lai của Indonesia (Bappebti) đã công bố kế hoạch ra mắt một sàn giao dịch tiền điện tử trong tháng này. Didid Noordiatmoko, người đứng đầu Bappebti, nói rằng một khi sàn giao dịch được khởi chạy, tất cả các giao dịch tiền điện tử sẽ chỉ có thể thực hiện được thông qua sàn giao dịch. Đồng thời, KYC và nhiều quy trình khác được quy định.Hơn nữa, ông cho biết, giao dịch sẽ được thực hiện thông qua một ứng dụng tích hợp và CoFTRA đã hoàn thành thử nghiệm tích hợp. Didid nói rằng để bán tiền điện tử, Bappebti muốn chúng mang tính địa phương nhưng vẫn theo kịp sự phát triển của thị trường quốc tế, bao gồm cả vấn đề giá cả, miễn là chúng được Bappebti chấp thuận.
Tin tức
2024-06-26 14:34
Bitget và Messi hợp tác trên tạp chí thời trang nam nổi tiếng GQ. Đây là lần đầu tiên GQ giới thiệu sàn giao dịch tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Gần đây, tạp chí thời trang nam nổi tiếng GQ đã đưa tin về video thương hiệu mới của Bitget và Lionel Messi (#MakeItCount). Bài báo đề cập rằng vào tháng 10 năm 2022, Bitget trở thành đối tác mã hóa duy nhất của Messi. Quá trình trưởng thành của Bitget và Messi đều thể hiện sự dũng cảm và kiên trì đối mặt với khó khăn, khuyến khích người hâm mộ tiền điện tử và bóng đá trên toàn thế giới “nắm bắt từng khoảnh khắc” trong cuộc sống.GQ cũng đề cập rằng sau khi đạt được sự hợp tác với Messi, Bitget đã phát triển đi ngược lại xu hướng trong mùa đông tiền điện tử, với khối lượng giao dịch giao ngay tăng 94%, quy mô nhóm tăng gấp ba lần trong hai năm và tăng 1 Quỹ Web3 tỷ đô la để thúc đẩy sự phát triển liên tục của ngành.Có thông tin cho rằng đây là lần đầu tiên GQ giới thiệu một sàn giao dịch tiền điện tử.
Tin tức
2024-09-28 16:11
Canada gia hạn thời hạn tuân thủ đối với các sàn giao dịch tiền điện tử trong bối cảnh lo ngại về rủi ro của stablecoin
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo DLNews, cơ quan quản lý chứng khoán Canada đã gia hạn thời gian tuân thủ đối với các nền tảng giao dịch tiền điện tử đến cuối năm 2024. Thời hạn mới ban đầu được ấn định là vào tháng 10, giúp các nền tảng giao dịch có thêm thời gian để đáp ứng các yêu cầu quy định hoặc đưa ra các lựa chọn thay thế an toàn hơn.