Theo tin tức từ BitouchNews, Trung tâm báo cáo và báo cáo giao dịch tài chính của Canada đã cập nhật chiến lược chống rửa tiền, nhấn mạnh vai trò của tiền điện tử trong việc chống rửa tiền tổng hợp liên quan đến opioid.

Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính của Canada (FINTRAC) đang nhắc nhở các cơ quan thực thi pháp luật về vai trò ngày càng tăng của tiền điện tử trong việc rửa tiền bán thuốc phiện tổng hợp. Các dấu hiệu cảnh báo bao gồm trao đổi số lượng lớn tiền điện tử lấy tiền pháp định, sử dụng nhiều ví ảo để che giấu nguồn giao dịch và gửi tiền vào tài khoản ở những khu vực có rủi ro cao.

Ngoài ra, các cơ quan thực thi pháp luật được yêu cầu đề phòng các khoản tiền gửi trên sàn giao dịch tiền điện tử từ các tài khoản được liên kết với các khu vực có rủi ro cao hoặc đã bị gắn cờ vì hoạt động đáng ngờ.