Tron, Tether và TRM đóng băng 26,4 triệu đô la tiền điện tử có liên quan đến đường dây rửa tiền ở châu Âu

Tron, Tether và TRM đóng băng 26,4 triệu đô la tiền điện tử có liên quan đến đường dây rửa tiền ở châu Âu

2025-01-27 19:00:32

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Cointelegraph, cơ quan thực thi pháp luật Tây Ban Nha đã làm việc với các công ty blockchain Tron, Tether và TRM Labs để đóng băng tiền điện tử trị giá 26,4 triệu USD liên quan đến hoạt động rửa tiền trên toàn châu Âu.

Các biện pháp bảo mật của Tron được cho là đã giảm các giao dịch bất hợp pháp trên blockchain của nó xuống 6 tỷ USD. Ngoài ra, TRM Labs tiết lộ rằng 49% hoạt động bất hợp pháp trên chuỗi Tron có liên quan đến các đơn vị bị xử phạt và 32% liên quan đến các quỹ nằm trong danh sách đen.

Tron Tether TRM

Tin tức

CZ công khai kêu gọi các đề xuất xử lý hơn 1 triệu đô la tiền nhận được từ các địa chỉ quyên góp trước đó

Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà sáng lập Binance CZ đã đăng trên nền tảng X rằng địa chỉ mà trước đó ông đã quyên góp khoảng 100.000 đô la Mỹ (150 BNB) đã nhận được hơn 1 triệu đô la Mỹ tiền lãi. "Tôi sẽ không giữ bất kỳ token nào cho riêng mình. Tôi nên làm gì với số tiền này? Thêm vào nhóm thanh khoản? Airdrop? Quyên góp cho tổ chức từ thiện? Gửi đến địa chỉ đốt? Bạn có ý tưởng nào khác không?"

Dữ liệu: 2.000 BTC được chuyển từ Bybit đến một ví không xác định, tương đương khoảng 193 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Whale Alert , 2.000 BTC đã được chuyển từ Bybit đến một ví không xác định cách đây 30 phút, trị giá khoảng 193 triệu đô la.

Dữ liệu: Hơn 18.300 ETH được chuyển từ FalconX đến một ví không xác định, tương đương khoảng 50,35 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Whale Alert , 18.382 ETH (khoảng 50,35 triệu đô la Mỹ) đã được chuyển từ FalconX đến một ví không xác định cách đây 2 giờ.

Dữ liệu: Gần 400 triệu CHZ được chuyển từ Chiliz Binance, trị giá hơn 20 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Whale Alert , khoảng 19 phút trước, Chiliz đã chuyển 399.999.000 token CHZ sang Binance, trị giá 20.834.401 đô la Mỹ.

Dữ liệu: Một địa chỉ Ethereum chứa khoảng 21 triệu USDT đã bị đóng băng

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Whale Alert , khoảng 37 phút trước, 20.935.010 USDT do một địa chỉ Ethereum nắm giữ đã bị đóng băng.

Bài viết nổi bật

Đằng sau sự phát triển của KOL: Mô hình Kaito Yap có thực sự bền vững?

Ethereum và Solana, ai sẽ là EOS tiếp theo?

Đánh giá Hotcoin 2024: Đổi mới và tăng trưởng từ góc nhìn toàn cầu

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-11-11 08:32

Tether phát hành thêm 1 tỷ USDT trên Tron cho yêu cầu phát hành tiếp theo và hàng tồn kho cho các sàn giao dịch trên chuỗi

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Whale Alert, Tether đã đúc được 1 tỷ USDT vào lúc 4:06 ngày 11 tháng 11, giờ Việt Nam. Paolo Ardoino , Giám đốc điều hành của Tether, cho biết đây là giao dịch được ủy quyền nhưng chưa được phát hành, có nghĩa là số USDT này sẽ được sử dụng cho yêu cầu phát hành tiếp theo và trao đổi trên chuỗi.

Tin tức 2024-12-03 08:39

Tether đã đúc được 16 tỷ USDT trên Ethereum và Tron kể từ ngày 6 tháng 11

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Lookonchain, Tether đã đúc được 16 tỷ USDT trên Ethereum và Tron kể từ ngày 6 tháng 11.

Tin tức 01-03 07:25

Tether, Tron và TRM Labs hợp tác để đóng băng 126 triệu USDT liên quan đến tội phạm

Theo tin tức từ BitouchNews, Đơn vị tội phạm tài chính T3, một liên doanh giữa Tether, Tron và TRM Labs, đang làm việc trực tiếp với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới để "xác định và phá vỡ các mạng lưới tội phạm". Kể từ tháng 8 năm ngoái, Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 đã theo dõi tổng khối lượng giao dịch hơn 3 tỷ USD bằng USDT và phân tích hàng triệu giao dịch từ năm châu lục. Nhóm này cho biết họ đã làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương để phong tỏa tài sản trị giá khoảng 126 triệu USD.

Tin tức 2023-12-08 15:29

Tether đã phát hành tổng cộng 3,98 tỷ USDT trên chuỗi Ethereum và Tron trong 30 ngày qua

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thống kê của ChainArgos, trong 30 ngày qua, Tether đã phát hành 3,98 tỷ USD USDT trên chuỗi Ethereum và Tron, với trung bình 132 triệu USD được phát hành mỗi ngày và gần 200 triệu USD mỗi ngày làm việc. Ngoài ra, theo dữ liệu từ Coingecko, giá trị thị trường hiện tại của USDT là khoảng 90,25 tỷ USD.