Một băng nhóm rửa tiền tiền điện tử đa quốc gia ở châu Âu đã bị triệt phá, liên quan đến hơn 100 triệu USD

Một băng nhóm rửa tiền tiền điện tử đa quốc gia ở châu Âu đã bị triệt phá, liên quan đến hơn 100 triệu USD

2025-01-28 18:43:37

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decrypt , Eurojust mới đây đã công bố triệt phá thành công một băng đảng rửa tiền xuyên quốc gia sử dụng tiền điện tử để chuyển lợi nhuận giữa các tổ chức tội phạm. Cuộc điều tra cho thấy băng nhóm này có ít nhất 52 thành viên ở Tây Ban Nha và Síp và thực hiện tới 6 giao dịch rửa tiền mỗi tuần. Hoạt động này đã dẫn đến việc bắt giữ 23 nghi phạm, đóng băng số tiền điện tử trị giá 28 triệu USD và thu giữ khoảng 8 triệu USD tiền mặt trên khắp châu Phi.

Có thông tin cho rằng vụ việc bắt đầu vào năm 2023, khi các quan chức biên giới Tây Ban Nha phát hiện ra rằng một lượng lớn tiền đã được chuyển đến Síp, với tổng số tiền liên quan vượt quá 1 tỷ USD. Băng nhóm này vận chuyển tiền mặt thông qua các chuyến bay thương mại và phương tiện giao thông công cộng, đồng thời duy trì liên kết với một số công ty thương mại trên khắp thế giới.

băng nhóm rửa tiền Châu Âu

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-11-12 19:53

Kaiko mua lại nhà cung cấp chỉ số tiền điện tử châu Âu Vinter

Theo tin tức từ BitouchNews, Kaiko mua lại nhà cung cấp chỉ số tiền điện tử Châu Âu Vinter. Nó nhằm mục đích mở rộng thị trường dữ liệu tiền điện tử Kaiko và nâng cao dịch vụ cho các nhà quản lý tài sản và khách hàng tổ chức. Kaiko và Vinter sẽ cùng cung cấp các sản phẩm được quản lý như phái sinh, ETF và ETP.

Tin tức 03-12 18:46

Gemini công bố hành lang thanh toán USD mới cho các tổ chức châu Âu

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, sàn giao dịch tiền điện tử Gemini đang mở rộng khả năng giao dịch cho các khách hàng tổ chức ở châu Âu bằng cách cho phép các kênh thanh toán bằng đô la Mỹ cho các khách hàng tổ chức tại Vương quốc Anh và Thụy Sĩ."Chúng tôi có kế hoạch mở rộng hỗ trợ thanh toán bằng đô la Mỹ cho các khách hàng tổ chức tại EU trong những tuần tới", Mark Jennings, giám đốc Gemini Europe cho biết. Tính năng này cũng sẽ khả dụng cho người dùng tổ chức tại Gibraltar, Jersey, Guernsey và Đảo Man.Tính năng mới này sẽ cho phép các tổ chức gửi và rút đô la Mỹ vào tài khoản Gemini miễn phí và giao dịch tiền điện tử trực tiếp bằng đô la Mỹ mà không cần chuyển đổi sang bảng Anh hoặc euro, do đó giảm thiểu sự cản trở trong giao dịch.

Tin tức 2024-05-16 16:27

Mô hình AI của xAI Grok hiện đã có mặt ở Châu Âu

Theo tin tức từ BitouchNews, Tài khoản X chính thức đã tweet rằng Grok, một mô hình AI của xAI, đã được ra mắt ở Châu Âu.

Tin tức 2024-11-22 08:41

Wisdomtree ra mắt Wisdomtree Physical XRP ETP trên các sàn giao dịch lớn ở châu Âu

Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty quản lý tài sản Wisdomtree hôm thứ Năm đã công bố ra mắt sản phẩm giao dịch trao đổi tiền điện tử (ETP) Wisdomtree Physical XRP (XRPW) mới nhất của mình trên các sàn giao dịch lớn ở châu Âu, bao gồm Deutsche Börse Xetra, Swiss Six và Paris và Euronext ở Amsterdam.Người quản lý tài sản cho biết XRP ETP của họ có mức phí hành chính là 0,50%, khiến nó trở thành sản phẩm XRP có giá cạnh tranh nhất ở Châu Âu. Wisdomtree giải thích rằng sản phẩm này được hỗ trợ hoàn toàn bởi XRP, mang lại khả năng tiếp xúc với giá giao ngay thông qua cấu trúc hỗ trợ vật lý cấp tổ chức.