Nhà đầu tư Celsius cáo buộc Wintermute rửa tiền và thao túng giá
2023-06-24 08:31:05
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà sản xuất thị trường tiền điện tử Wintermute bị cáo buộc giúp đỡ cựu Giám đốc điều hành Celsius Ltd , Alex Mashinsky, lừa gạt các nhà đầu tư của công ty cho vay tiền điện tử hiện đã phá sản của mình, trong một vụ kiện tập thể được đề xuất, theo Bloomberg. Wintermute đã tiến hành các hoạt động giao dịch giả mạo và rửa tiền để tăng giá và khối lượng giao dịch của Celsius token của CEL. Điều này được hiểu rằng các khoản phí tập thể không liên quan gì đến sự phá sản Celsius. Wintermute phủ nhận mọi hành vi sai trái trong một tuyên bố với Bloomberg.
Tin tức
chỉ
CEO Bybit trả lời việc eXch từ chối yêu cầu chặn dữ liệu của mình: Tôi hy vọng eXch sẽ xem xét lại, điều này không chỉ giúp Bybit
Theo tin tức từ BitouchNews, CEO Bybit, Ben Zhou, cho biết trên nền tảng X: "Vào thời điểm này, điều đó không liên quan gì đến Bybit hay bất kỳ thực thể nào, mà là thái độ chung của chúng tôi đối với tin tặc như một ngành công nghiệp. Chúng tôi chân thành hy vọng rằng eXch có thể xem xét lại và giúp chúng tôi ngăn chặn dòng tiền chảy ra khỏi họ. Chúng tôi cũng đã nhận được sự giúp đỡ từ Interpool và các cơ quan quản lý quốc tế. Việc giúp ngăn chặn các khoản tiền này không chỉ giúp Bybit."Tin tức trước đó cho thấy eXch đã từ chối yêu cầu chặn tiền của Bybit và một lượng lớn ETH đã được rửa thông qua eXch và đổi lấy BTC, XMR, v.v.
chỉ
Dữ liệu: Một địa chỉ Fenbushi Capital bị nghi ngờ đã trích xuất 10.000 ETH từ Binance và các địa chỉ khác, và đưa toàn bộ số đó vào Bybit
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát Arkham , từ 16:28 đến 18:22 UTC+8 ngày 22 tháng 2, địa chỉ Bybit Deposit bị nghi ngờ là Fenbushi Capital đã rút tổng cộng 10.000 ETH (trị giá khoảng 27,02 triệu đô la Mỹ) từ Binance và các địa chỉ khác và chuyển toàn bộ vào ví nóng Bybit .
chỉ
Yu Xian: Nền tảng rửa tiền eXch đã giúp tin tặc đổi ETH lấy BTC và XMR. Chúng tôi khuyến nghị CEX cải thiện mức độ kiểm soát rủi ro cho nền tảng này
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo SlowMist Yu Xian, do một lượng lớn ETH đã được rửa sạch thông qua eXch và được trao đổi lấy BTC, XMR, v.v., tất cả các nền tảng nên tăng mức kiểm soát rủi ro đối với tiền từ eXch.
chỉ
Bitdeer đã tăng lượng nắm giữ của mình thêm 50 BTC, nâng tổng số nắm giữ lên 911
Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty khai thác Bitcoin Bitdeer đã đăng trên nền tảng X rằng họ đã tăng lượng nắm giữ thêm 50 BTC, nâng tổng số nắm giữ lên 911.
chỉ
Dữ liệu: 4 cá voi hàng đầu của ARC đã thêm 2,41 triệu đô la ARC, với mức giá trung bình là 0,2431 đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của @ai_9684xtpa, 4 nhà đầu tư ARC hàng đầu đã thêm 2,41 triệu đô la giá trị token ARC trong 10 giờ qua, với giá trung bình là 0,2431 đô la.Địa chỉ này cũng là một trong 5 cá voi nắm giữ ai16z hàng đầu. Hiện tại, anh ta nắm giữ những thứ sau:ai16z: 17,06 triệu, trị giá 6,44 triệu đô la, với lợi nhuận thả nổi là 3,59 triệu đô la; arc: 9,76 triệu, trị giá 2,33 triệu đô la, với khoản lỗ thả nổi là 2,84 triệu đô la.
Bài viết nổi bật
Đằng sau sự phát triển của KOL: Mô hình Kaito Yap có thực sự bền vững?
_20250210122529A287.jpg)
Ethereum và Solana, ai sẽ là EOS tiếp theo?
Đánh giá Hotcoin 2024: Đổi mới và tăng trưởng từ góc nhìn toàn cầu
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2023-07-14 10:21
Reuters: Nhà sáng lập Celsius Network không nhận tội gian lận
Theo tin tức từ BitouchNews, Người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành Celsius Network, Alex Mashinsky, đã không nhận tội vào thứ Năm trước các cáo buộc gian lận do nhiều cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đưa ra, cáo buộc rằng ông đã lừa dối khách hàng và thổi phồng giá trị tiền điện tử của công ty một cách giả tạo, Reuters đưa tin. Mashinsky bị buộc tội với bảy tội danh, bao gồm gian lận chứng khoán, gian lận hàng hóa và gian lận chuyển khoản, theo bản cáo trạng chưa được niêm phong trước đó vào thứ Năm.Trong tin tức trước đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Bộ Tư pháp (DOJ), Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đều đã buộc tội Celsius Network và cựu Giám đốc điều hành Alex của họ trong vụ kiện. giờ trước Alex Mashinsky đã đệ đơn kiện.
Tin tức
2024-04-17 09:05
Celsius Network đã chuyển 8.091 ETH sang Coinbas 9 giờ trước, trị giá khoảng 24,5 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát Spot on Chain, địa chỉ Celsius Network đã gửi 8.091 ETH (khoảng 24,5 triệu USD) vào Coinbase 9 giờ trước, đây là giao dịch chuyển tiền lớn nhất từ địa chỉ Celsius Network trong 3 tháng qua.
Tin tức
2023-05-31 08:59
Trước thềm mở khóa mã Optimism , nhà tạo lập thị trường Wintermute đã chuyển 2,65 triệu OP sang Binance
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nhà phân tích on-chain Spot On Chain, trong 42 giờ qua, nhà sản xuất thị trường Wintermute đã chuyển khoảng 2,651 triệu mã thông báo OP Binance với mức giá trung bình là 1,63 đô la, trị giá khoảng 4,31 triệu đô la.Spot On Chain tuyên bố rằng Wintermute, một trong những nhà đầu tư vòng B của Optimism, đã tích lũy được 21,31 triệu mã thông báo OP (khoảng 21,49 triệu đô la) từ Binance và Coinbase với giá mua trung bình là 1,01 đô la. Sau đó, 5,9 triệu mã thông báo OP (khoảng 10,62 triệu đô la Mỹ) đã được bán với giá 1,8 đô la Mỹ, thu về lợi nhuận 4,67 triệu đô la Mỹ.Theo thông tin của tokenunlocks, OP sẽ mở khóa một lượng lớn vào lúc 8 giờ sáng ngày 31 tháng 5 theo giờ Bắc Kinh, lần này sẽ có 386.547.057 mã thông báo được mở khóa, chiếm 9% tổng nguồn cung. Ở mức giá hiện tại, đó là khoảng 572 triệu đô la.
Tin tức
2023-07-14 14:59
Thẩm phán đặt cựu CEO Celsius với số tiền bảo lãnh 40 triệu đô la, hạn chế đi lại
Theo tin tức từ BitouchNews, Cựu Giám đốc điều hành Celsius , Alex Mashinsky, đã bị bắt hôm thứ Năm với cáo buộc gian lận và một thẩm phán cấp quận của Hoa Kỳ đã đặt cho ông một khoản tiền thế chân trị giá 40 triệu đô la và hạn chế đi lại.Báo cáo chỉ ra rằng Alex Mashinsky đã không nhận tội đối với các cáo buộc gian lận do nhiều cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đưa ra, cáo buộc rằng ông đã lừa dối khách hàng và thổi phồng giá trị tiền điện tử của công ty một cách giả tạo. Theo cáo trạng, Mashinsky bị buộc 7 tội danh, bao gồm gian lận chứng khoán, gian lận hàng hóa và gian lận chuyển khoản.