Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa Kỳ đã công bố 175 tài liệu quản lý ngân hàng liên quan đến tiền điện tử

Tin tức 2024-08-20 09:08

Cựu CEO của một ngân hàng khu vực ở Hoa Kỳ bị kết án 24 năm tù vì biển thủ 47,1 triệu USD trong các vụ lừa đảo tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Một cựu Giám đốc điều hành ngân hàng Kansas đã bị kết án 293 tháng tù (khoảng 24 năm 5 tháng) vì tham gia lừa đảo tiền điện tử và biển thủ số tiền lớn. Theo tài liệu của tòa án, Shan Hanes, 53 tuổi, đã nhận tội tham ô công quỹ. Trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc điều hành của Ngân hàng Heartland Tri-State, Hanes đã thực hiện 11 lần chuyển khoản ngân hàng với tổng trị giá 47,1 triệu USD từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2023, chuyển tiền vào ví tiền điện tử và tham gia vào cái gọi là "kế hoạch giết lợn" "lừa đảo".Số tiền cuối cùng được chuyển đến nhiều tài khoản tiền điện tử do các bên thứ ba không xác định kiểm soát. Do ngân hàng được bảo vệ bởi Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC), FDIC phải chịu khoản lỗ 47,1 triệu USD.Sự gian lận của Hanes đã dẫn đến sự phá sản của Ngân hàng Heartland Tri-State và các nhà đầu tư mất 9 triệu USD. Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng hành động của Hanes không chỉ phản bội ngân hàng và nhà đầu tư mà còn gây nguy hiểm cho niềm tin của người dân vào các tổ chức tài chính. Vụ án được Cục Điều tra Liên bang (FBI), Văn phòng Tổng Thanh tra FDIC và các cơ quan khác phối hợp điều tra.

Tin tức 01-12 08:41

Chủ tịch lâm thời của FDIC: Việc hủy nợ ngành công nghiệp tiền điện tử được nhắm mục tiêu là không thể chấp nhận được

Theo tin tức từ BitouchNews, Travis Hill, chủ tịch lâm thời của Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa Kỳ (FDIC), gần đây đã thừa nhận trong một bài phát biểu rằng cơ quan này đã "hủy bỏ" các công ty tiền điện tử. Ông chỉ ra rằng thực sự có một số công ty liên quan đến tiền điện tử đã thực hiện. đã bị hủy bỏ ngân hàng mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Họ cho biết họ đang mất các dịch vụ ngân hàng và gọi hành động này là "không thể chấp nhận được".Travis Hill nêu thêm: "Mục tiêu dài hạn của FDIC là giảm số người không có tài khoản ngân hàng và việc tước đoạt tài khoản ngân hàng của những khách hàng tuân thủ luật pháp là không thể chấp nhận được." Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi phải đảm bảo rằng bất kỳ công việc nào. Các quan chức, những người bị cấm thực hiện các bước gây áp lực buộc các ngân hàng phải từ bỏ những khách hàng tuân thủ pháp luật, cũng chỉ trích quan điểm hiện tại của FDIC về tiền điện tử, cho rằng cơ quan này quá thận trọng và cản trở sự đổi mới. Được biết, quá trình chuyển đổi lãnh đạo của FDIC dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 20/1.

Tin tức 2023-03-13 06:21

Kho bạc Hoa Kỳ: Quỹ bảo hiểm tiền gửi FDIC vượt quá 100 tỷ đô la, đủ để chi trả cho tất cả các khoản tiền gửi của Ngân hàng Thung lũng Silicon và Ngân hàng Chữ ký

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố rằng một số tổ chức có vấn đề tương tự như Ngân hàng Thung lũng Silicon và quỹ bảo hiểm tiền gửi hiện tại của Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) vượt quá 100 tỷ USD, đủ để trang trải tất cả tiền gửi tại Silicon Valley Bank và Signature Bank .

Tin tức 2024-10-22 07:26

Coinbase gửi yêu cầu FOIA chống lại FDIC về việc tuân thủ các hạn chế về ngân hàng tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Coinbase đã đệ trình hai yêu cầu mới về Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA) nhằm tìm kiếm sự rõ ràng về quy định về tiền điện tử của Hoa Kỳ. Đơn kiện mới chống lại Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) và được nộp bởi History Associates Incorporated thay mặt cho sàn giao dịch.Giám đốc pháp lý Coinbase, Paul Grewal Grewal cho biết một trong những yêu cầu là làm rõ về giới hạn tiền gửi 15% được cho là áp đặt đối với các công ty tài sản kỹ thuật số. Yêu cầu khẳng định rằng giới hạn tiền gửi 15% đã được áp dụng đối với các ngân hàng bao gồm Ngân hàng Signature, Ngân hàng Khách hàng, Ngân hàng Cross River, Ngân hàng Western Alliance và Ngân hàng Silvergate Capital .Các tài liệu được yêu cầu bao gồm các tương tác kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, giữa các thành viên hội đồng FDIC, nhân viên, tổ chức lưu ký và các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang và Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC) của Bộ Tài chính.