Người sáng lập Payza Firoz Patel bị kết án ba năm rưỡi tù vì che giấu 450 Bitcoin

Người sáng lập Payza Firoz Patel bị kết án ba năm rưỡi tù vì che giấu 450 Bitcoin

2025-02-07 09:33:08

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Một thẩm phán Hoa Kỳ đã tuyên án người sáng lập ứng dụng thanh toán tiền điện tử của Canada thêm ba năm rưỡi tù giam vì cố gắng che giấu 450 Bitcoin- hiện có giá trị hơn 43,5 triệu đô la - bị tịch thu sau khi bị kết án về tội rửa tiền.

Người sáng lập Payza, Firoz Patel đã bị kết án 41 tháng tù sau khi ông nhận tội cản trở một phiên tòa chính thức vào tháng 9, thẩm phán tòa án liên bang Dabney Friedrich tại Washington, D.C., tuyên bố.

Theo báo cáo, vào năm 2020, Patel đã bị kết án ba năm tù vì điều hành Payza và bị kết án hai năm quản chế. Các công tố viên cho biết Payza đã xử lý các khoản thanh toán bằng tiền điện tử mà không có giấy phép tại Hoa Kỳ và phục vụ cho những kẻ rửa tiền, tiếp thị đa cấp, lừa đảo theo mô hình Ponzi và mô hình kim tự tháp.

Bitcoin Rửa tiền Payza

Tin tức

Dữ liệu: Lợi nhuận lưu động của địa chỉ hàng đầu của Mubarak tăng lên 1,2 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của @ai_9684xtpa, do việc mua thử địa chỉ quyên góp CZ, lợi nhuận nổi của địa chỉ số một Mubarak “0x970...0a710” đã tăng lên 1,2 triệu đô la Mỹ, với tỷ lệ hoàn vốn là 1058 lần. Địa chỉ này vẫn còn lưu giữ 13 triệu cổ phiếu của Mubarak.

CZ: Tôi có thể thay đổi ảnh đại diện của mình và yêu cầu cộng đồng đưa ra những gợi ý thú vị

Theo tin tức từ BitouchNews,Nhà sáng lập Binance CZ đã đăng một thông điệp nói rằng anh ấy có thể sẽ thay đổi ảnh đại diện mới và thu thập những gợi ý thú vị từ cộng đồng. Ảnh đại diện Twitter tôi đang sử dụng hiện nay là từ 11 năm trước.

"Vụ nổ chính của các lệnh mua dài hạn" Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 113 triệu đô la và các lệnh mua dài hạn đã bùng nổ 80,68 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của HTX-ETH là 1880,81 đô la, giảm 2,18% trong 24 giờ qua. Trong đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 24 giờ qua là 113 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là các lệnh mua dài hạn và thanh lý ETH là 20,99 triệu đô la Mỹ(18,46%). Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

Dữ liệu: Một địa chỉ mới tích trữ SHELL đã bổ sung thêm 2,89 triệu token, với lợi nhuận thả nổi là 442.000 đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nhà phân tích chuỗi @ai_9684xtpa, địa chỉ mới tích trữ SHELL đã bổ sung thêm 2,89 triệu token trị giá 880.000 đô la cách đây 5 giờ. Kể từ ngày 13 tháng 3, địa chỉ này đã rút tổng cộng 15,04 triệu SHELL (khoảng 4,37 triệu đô la Mỹ) từ Binance, với chi phí trung bình là 0,291 đô la Mỹ và hiện có lợi nhuận thả nổi là 442.000 đô la Mỹ.Theo tin tức trước đó, Myshell đã tuyên bố rằng họ sẽ sử dụng các stablecoin do nhà tạo lập thị trường bán ra để mua lại token, nhưng số tiền cụ thể vẫn chưa được biết và địa chỉ mua lại cũng như địa chỉ ví vẫn chưa được công bố.

Dữ liệu: Trước đó, địa chỉ cá voi đã rút 500.000 AUCTION khỏi Binance và kiếm được lợi nhuận 3,76 triệu đô la Mỹ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Onchain Lens, trong hai ngày qua, một cá voi đã rút 500.000 AUCTION khỏi Binance, trị giá 13,76 triệu đô la Mỹ. Hiện tại, địa chỉ này có lợi nhuận thả nổi là 3,76 triệu đô la Mỹ.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-04-21 19:33

Dữ liệu: Cá voi Bitcoin im hơi lặng tiếng suốt 10 năm đã chuyển khoảng 279 Bitcoin sang 3 địa chỉ mới

Theo tin tức từ BitouchNews,Theo giám sát của Lookonchain, cá voi Bitcoin 10 tuổi vừa chuyển 278,89 Bitcoin(khoảng 7,8 triệu USD) đến 3 địa chỉ mới.Dữ liệu trên chuỗi cho thấy cá voi khổng lồ nắm giữ tổng cộng 1128 Bitcoin(khoảng 31,6 triệu đô la Mỹ) và giá của nó là từ 12-195 đô la Mỹ.

Tin tức 2024-07-26 18:45

Nhà phân tích BRN: Dữ liệu PCE sắp tới, bài phát biểu tại hội nghị Bitcoin và các yếu tố khác có thể đẩy Bitcoin lên mức cao mới

Theo tin tức từ BitouchNews, Valentin Fournier, nhà phân tích tài sản kỹ thuật số tại công ty tư vấn BRN, cho biết dữ liệu PCE sắp tới có thể là chiếc đinh cuối cùng đóng quan tài cho lãi suất cao và thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang đưa ra thông báo cắt giảm lãi suất. Ngoài ra, bài phát biểu của Trump tại hội nghị Bitcoin có thể kích hoạt một cuộc biểu tình mạnh mẽ hơn nếu tin đồn về việc thành lập quỹ dự trữ chiến lược BTC trở thành sự thật. Những yếu tố này có thể đẩy giá Bitcoin lên mức cao mới.

Tin tức 2023-12-06 09:46

Nhà phát triển Bitcoin Core: “Inscription” đang khai thác lỗ hổng Core DAO Bitcoin để gửi thư rác tới Blockchain

Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà phát triển lõi Bitcoin Luke Dashjr cho biết trong X rằng "Inscriptions" đang khai thác lỗ hổng trong ứng dụng khách Bitcoin Core DAO để gửi thông tin spam tới blockchain. Kể từ năm 2013, Bitcoin Core DAO đã cho phép người dùng đặt giới hạn kích thước dữ liệu bổ sung ('-datacarriersize') khi chuyển tiếp hoặc khai thác các giao dịch. Dòng chữ khắc phục hạn chế này bằng cách ngụy trang dữ liệu của nó dưới dạng mã chương trình. Luke Dashjr cho biết: "Lỗ hổng này gần đây đã được sửa trong Bitcoin Knots v25.1. Do quy trình làm việc của tôi bị gián đoạn nghiêm trọng vào cuối năm ngoái (v24 đã bị bỏ qua hoàn toàn) nên việc khắc phục mất nhiều thời gian hơn bình thường. Bitcoin Core DAO là vẫn dễ bị tổn thương trong phiên bản v26 sắp tới. Tôi chỉ có thể hy vọng rằng nó cuối cùng sẽ được sửa trước phiên bản v27 vào năm tới."

Tin tức 2023-12-21 09:21

Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ cuối cùng đã ra phán quyết: 69.370 Bitcoin liên quan đến trang web đen Silk Road đã bị tịch thu

Theo tin tức từ BitouchNews, Một tòa phúc thẩm của Hoa Kỳ hôm thứ Tư đã chính thức cấp phép thu giữ 69.370 Bitcoin(trị giá khoảng 3 tỷ USD) và các loại tiền điện tử khác liên quan đến thị trường Darknet Silk Road đã bị đóng cửa.Quyết định được đưa ra vào tháng 8 hiện đã có hiệu lực, theo một tài liệu nộp hôm thứ Tư lên Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực thứ chín, trong đó nêu tên người sáng lập darknet Silk Road Ross Ulbricht là bị cáo, cùng với hai nguyên đơn và Hoa Kỳ. Chính phủ được chỉ định là nguyên đơn.Theo bản cáo trạng ban đầu, chính phủ Hoa Kỳ đã nắm quyền kiểm soát tiền điện tử sau khi cái gọi là "Cá nhân X" tấn công trang web đen Silk Road và nắm quyền kiểm soát các quỹ của nó.