Theo tin tức từ BitouchNews, Theo khiếu nại của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), SafeMoon LLC, người sáng lập Kyle Nagy, SafeMoon US LLC, Giám đốc điều hành Braden John Karony và Giám đốc Công nghệ Thomas Smith bị cáo buộc thực hiện một kế hoạch lừa đảo lớn mà công ty chưa đăng ký để bán chứng khoán tài sản tiền điện tử và hứa sẽ "An toàn lên mặt trăng" giá mã thông báo, nhưng đã rút tài sản tiền điện tử trị giá hơn 200 triệu đô la khỏi dự án và chiếm dụng tiền của nhà đầu tư để sử dụng cá nhân. Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông của New York, một bản cáo trạng đã được công bố tại tòa án liên bang Brooklyn buộc tội Giám đốc điều hành SafeMoon Braden John Karony, người sáng lập Kyle Nagy và giám đốc công nghệ Thomas Smith với âm mưu phạm tội lừa đảo chứng khoán. âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền, cáo buộc họ lừa gạt các nhà đầu tư vào SafeMoon(SFM). Khi vốn hóa thị trường của SFM tăng lên hơn 8 tỷ USD, các bị cáo đã chuyển nhượng và biển thủ hàng triệu đô la giá trị của cái gọi là thanh khoản SFM "bị khóa" để thu lợi cá nhân. Braden John Karony bị bắt ở Provo, Utah, Thomas Smith bị bắt ở Bethlehem, New Hampshire, và Kyle Nagy vẫn chưa bị bắt. Theo thông cáo báo chí, mặc dù các bị cáo công khai phủ nhận rằng họ sở hữu hoặc giao dịch SFM, nhưng họ vẫn liên tục mua và bán SFM vì lợi ích cá nhân, kể cả khi giá thị trường SFM ở mức cao nhất, từ đó tạo ra lợi nhuận hàng triệu đô la. Các bị cáo đã che giấu dòng tiền gian lận của mình thông qua nhiều địa chỉ ví tiền điện tử tư nhân không giám sát, định tuyến giao dịch phức tạp và tài khoản giao dịch tập trung ẩn danh, đồng thời sử dụng một số số tiền thu được để mua ô tô sang trọng và bất động sản ở New Hampshire, Utah và Florida. . Ví dụ: Thomas Smith đã sử dụng địa chỉ tiền điện tử mà anh ta kiểm soát để gửi 2.900 BNB đến địa chỉ tiền điện tử của bên thứ ba trị giá hơn khoảng 860.000 đô la (có thể theo dõi nhóm thanh khoản SFM) để mua xe thể thao Porsche 911 và NFT tùy chỉnh.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , trong một hồ sơ hôm thứ Ba, SEC Hoa Kỳ đã yêu cầu Tòa án Phá sản Delaware từ chối việc Terraform Labs thuê Dentons US LLC làm cố vấn đặc biệt, nói rằng công ty đã trả cho công ty này một khoản thanh toán “đáng ngờ” .SEC cho biết trong hồ sơ rằng Terraform Labs đã chuyển khoản tạm ứng 166 triệu USD "đáng kinh ngạc" cho Dentons, bao gồm 122 triệu USD trong 90 ngày trước khi nộp đơn phá sản. SEC cho biết, động thái này dường như nhằm mục đích loại bỏ tài sản khỏi công ty có thể được sử dụng để trả bất kỳ phán quyết nào do các hành động cưỡng chế gây ra.Cơ quan này cáo buộc rằng 122 triệu đô la đã được chuyển đến "quỹ đen tối" liên kết với các luật sư, sau đó Terraform Labs có thể sử dụng quỹ này như một "rương chiến tranh" để tiếp tục tranh chấp pháp lý với SEC.

Theo tin tức từ BitouchNews, SEC Hoa Kỳ đã cấm nhân viên sử dụng điện thoại di động của cơ quan để truy cập các ứng dụng nhắn tin của bên thứ ba như WhatsApp, tin nhắn văn bản SMS và tin nhắn văn bản iMessage để giảm nguy cơ xâm nhập hệ thống và tăng cường lưu trữ hồ sơ. Được biết, lệnh cấm truy cập vào các ứng dụng này bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái và kéo dài trong vài tháng qua.Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đang xem xét liệu có nên làm theo sự dẫn dắt của SEC hay không, theo những người quen thuộc với vấn đề này. Người phát ngôn của CFTC đã không trả lời yêu cầu bình luận. (Bloomberg)

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, nhà đầu tư tỷ phú Mark Cuban đã kêu gọi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) chịu trách nhiệm quản lý tất cả các loại tiền điện tử và cuối cùng yêu cầu Quốc hội Hoa Kỳ cung cấp các quy định rõ ràng cho ngành công nghiệp tiền điện tử trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Cuban tin rằng sự rõ ràng này có thể giúp Joe Biden đảm bảo một nhiệm kỳ tổng thống khác bằng cách giải quyết vấn đề này bằng luật xác định việc đăng ký cụ thể cho ngành công nghiệp tiền điện tử, Giống như các ngành khác có đăng ký được xác định riêng cho họ. Nếu Biden không được bầu lại làm chủ tịch, SEC và chủ tịch Gary Gensler có thể phải chịu trách nhiệm vì những cử tri về tiền điện tử sẽ có tiếng nói của họ trong cuộc bầu cử này. Cuban đồng ý với những người trong cộng đồng tiền điện tử rằng cách tiếp cận quy định tập trung vào thực thi của Gensler khiến các công ty tiền điện tử tuân thủ gần như không thể hoạt động ở Hoa Kỳ.