Cảnh sát Trung Quốc và Thái Lan thu giữ 2,5 triệu đô la USDT từ hoạt động lừa đảo bị nghi ngờ

Cảnh sát Trung Quốc và Thái Lan thu giữ 2,5 triệu đô la USDT từ hoạt động lừa đảo bị nghi ngờ

2025-02-11 10:37:58

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo hãng truyền thông Thái Lan Khaosod English, các nhà điều tra Thái Lan cho biết cảnh sát Thái Lan và Trung Quốc đã hợp tác bắt giữ hai kẻ lừa đảo và thu giữ số USDT trị giá 2,5 triệu đô la.

Vụ bắt giữ được thực hiện vào ngày 5 tháng 2, khi hai nghi phạm chống lại lệnh bắt giữ và cố gắng xóa dữ liệu khỏi điện thoại của họ. Hai nghi phạm được xác định là Ye Wanyou, 29 tuổi và Li Weijie, 30 tuổi, đã bị bắt tại một ngôi nhà sang trọng. Các nhà điều tra cũng tịch thu tài sản trị giá 44.550 đô la tại đó.

Hoạt động gian lận USDT Dữ liệu điện thoại di động

Tin tức

"Vụ nổ chính của lệnh mua dài hạn" Trong 1 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 10,2 triệu đô la và lệnh mua dài hạn đã bùng nổ 9,33 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của HTX-BTC là $83714,30, giảm 0,22% trong 24 giờ qua. Trong đó, tổng số tiền thanh lý toàn bộ hợp đồng mạng trong 1 giờ qua là 10,2 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là các lệnh dài được thanh lý, trong đó số tiền thanh lý BTC là 2,03 triệu đô la Mỹ(chiếm 19,91%). Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

Dữ liệu: Các địa chỉ gần đây đã rút một lượng lớn $AUCTION đã đạt được một mức độ "kiểm soát" nhất định

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích chuỗi Yu Jin, sau khi các cá voi/tổ chức AUCTION rút 26% AUCTION khỏi Binance, họ đã đạt được một mức độ "kiểm soát" nhất định:Ví giao dịch (Upbit/Binance/OKX): 2,11 triệu token, chiếm 27% tổng số;Địa chỉ gần đây đã rút AUCTION khỏi Binance: 2 triệu, chiếm 26% tổng số;Địa chỉ của chủ dự án: 1,91 triệu, chiếm 25% tổng số. Lần cuối cùng hai ví đa chữ ký của dự án thực hiện chuyển tiền là 5 tháng trước và ước tính sẽ không có hoạt động nào trong thời gian ngắn.

Bedrock mở yêu cầu airdrop, 5,5% token sẽ được airdrop tại TGE

Theo tin tức từ BitouchNews, Bedrock, một giao thức tái lập thanh khoản đa chuỗi, đã chính thức thông báo rằng trình kiểm tra airdrop token BR hiện đã trực tuyến. 5,5% tổng nguồn cung BR sẽ được phân phối qua đường hàng không tại TGE và chương trình điểm sẽ tiếp tục được sử dụng cho các phần thưởng trong tương lai.Việc rút tiền trước khi gửi tiền sẽ bắt đầu ngay lập tức, việc rút tiền trực tiếp sẽ khả dụng trong vòng 7 ngày. Ngoài ra, số lượng địa chỉ đủ điều kiện nhận airdrop vượt quá 200.000; hơn 100.000 ví sẽ nhận được phần thưởng trung thành bổ sung và tất cả token BR được airdrop trong cộng đồng sẽ được mở khóa hoàn toàn.

BNY Mellon công bố người dùng đầu tiên của EquiLend 1Source, một nền tảng cho vay và mua lại cổ phần thiểu số tại EquiLend

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Ledger Insights, BNY (BNY Mellon) đã thông báo rằng họ sẽ trở thành đơn vị sử dụng đầu tiên nền tảng cho vay EquiLend 1Source, đánh dấu bước đầu tư tiếp theo của họ vào lĩnh vực cho vay chứng khoán. Ngoài ra, BNY sẽ mua lại cổ phần thiểu số tại EquiLend.Có thông tin cho rằng nền tảng 1Source của EquiLend sử dụng công nghệ sổ cái phân tán (DLT) để cải thiện tính minh bạch và hiệu quả của hoạt động cho vay chứng khoán. Việc ra mắt nền tảng này dự kiến sẽ thay đổi cách thức cho vay chứng khoán truyền thống và cung cấp cho người dùng các công cụ giao dịch và quản lý hiệu quả hơn. Sự tham gia của BNY không chỉ mang lại sự hỗ trợ tài chính cho EquiLend mà còn cung cấp cơ sở người dùng quan trọng cho việc quảng bá thị trường của công ty. Là một trong những người dùng đầu tiên, BNY sẽ có thể có được trải nghiệm ưu tiên trong giai đoạn đầu ra mắt nền tảng và tham gia vào quá trình phát triển và tối ưu hóa sản phẩm.

Dữ liệu: Cá voi đòn bẩy 50x trên Hyperliquid đã gửi 2,5 triệu USDC vào Hyperliquid

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Onchain Lens, một cá voi lớn với đòn bẩy 50x trên Hyperliquid đã gửi 2,5 triệu USDC vào Hyperliquid để tăng vị thế bán khống BTC 40x của mình. Hiện tại, vị thế bán khống của nó là 4422,77 BTC, với giá vào lệnh là 84043 đô la và giá thanh lý là 85596 đô la.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-07-04 17:10

Bộ Công an đã thu giữ hơn 58 triệu nhân dân tệ tài sản liên quan đến vụ án, bao gồm tiền mặt và tiền ảo, trong chiến dịch trấn áp gian lận viễn thông "Hồ Bắc, Sơn Đông, Hà Nam"

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Công an vừa tổ chức đấu tranh khu vực chống tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông "Hồ Bắc, Hồ Nam, Luyu" và chỉ đạo Công an các tỉnh Sơn Đông, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam đồng loạt ra quân tập trung trấn áp và thành công đã bắt giữ một số lượng lớn nghi phạm liên quan đến tội phạm lừa đảo Hơn 3.300 ổ tội phạm đã bị phá hủy, 104.000 công cụ phạm tội như điện thoại di động, máy tính và "hai thẻ" đã bị thu giữ và tài sản trị giá hơn 58 triệu nhân dân tệ liên quan đến vụ án, chẳng hạn như tiền mặt và tiền ảo (USDT), đã bị thu giữ.

Tin tức 2023-09-15 11:27

Bitrace: Các địa chỉ ví nóng JPEX đã đổ vào hơn 190 triệu USDT gặp rủi ro trong 20 tháng qua

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo kiểm toán quỹ trực tuyến của Bitrace, các địa chỉ liên quan đến nền tảng giao dịch ảo JPEX đã bị các quỹ làm ô nhiễm nghiêm trọng. Một trong những địa chỉ nạp tiền vào ví nóng của nó đã chứng kiến dòng tiền đổ vào hơn 190 triệu USDT gặp rủi ro trong quá khứ 20 tháng. Trong số đó, địa chỉ TLGiN6 đã tương tác 189.133 lần với 30.585 người dùng trong 20 tháng qua, với tổng dòng vốn vào là 687.002.533 USDT, trong đó 151.415.358 là quỹ rủi ro, chiếm 22,04%. Có thông tin cho rằng Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông gần đây đã cảnh báo rằng JPEX là một nền tảng giao dịch ảo không được kiểm soát và làm rõ rằng không có đơn vị nào thuộc Tập đoàn JPEX đã xin giấy phép từ Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Ủy ban vận hành sàn giao dịch tài sản ảo ở Hồng Kông. Tính đến thời điểm hiện tại, các địa chỉ ví nóng JPEX Tron để rút tiền đã ngừng các hoạt động rút tiền thông thường.

Tin tức 2023-11-15 13:15

Dữ liệu: Thị trường tiền điện tử chứng kiến dòng vốn ròng lần đầu tiên sau gần 17 tháng

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Coindesk, lần đầu tiên sau hơn một năm, các quỹ thị trường tiền điện tử đã trải qua dòng vốn ròng thông qua stablecoin hoặc token được chốt bằng đô la Mỹ, theo dữ liệu từ công ty phân tích blockchain Glassnode .Trong 90 ngày qua, nguồn cung ròng của 4 loại stablecoin lớn USDT, USDC, BUSD và DAI đều chuyển biến tích cực, cho thấy dòng tiền đổ vào thị trường. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra kể từ khi Terra sụp đổ vào giữa tháng 5 năm 2022.

Tin tức 2023-12-26 07:40

Tether phát hành thêm 1 tỷ USDT trên Ethereum cho yêu cầu phát hành tiếp theo và hàng tồn kho cho các sàn giao dịch xuyên chuỗi

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát từ Whale Alert , Tether đã phát hành thêm 1 tỷ USDT trên mạng Ethereum. Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino , cho biết 1 tỷ USDT là khoản bổ sung cho kho hàng trên mạng Ethereum, là giao dịch được ủy quyền nhưng chưa được phát hành, có nghĩa là số USDT bổ sung này sẽ được sử dụng cho yêu cầu phát hành tiếp theo và hàng tồn kho được trao đổi giữa các chuỗi.