Theo tin tức từ BitouchNews, Gần đây, Chi nhánh Xiashankou của Sở Công an thành phố Bằng Tường, tỉnh Giang Tây đã triệt phá thành công băng nhóm tội phạm MLM trực tuyến sử dụng công nghệ chuỗi khối để phát hành "USEA Coin" và "TVL Coin", bắt giữ 3 nghi phạm chính và tạm giam "TEDA Coin" liên quan đến vụ án. 1,42 triệu coin, 2 máy tính, 12 điện thoại di động, 30 thẻ ngân hàng và hơn 10 triệu nhân dân tệ liên quan đến vụ án đã bị thu giữ.

Vào tháng 5 năm nay, trong quá trình làm việc, cảnh sát của tiểu cục đã phát hiện ra rằng dự án "Du lịch quốc tế Huanya" do người dân địa phương tham gia bị nghi ngờ là tổ chức và cầm đầu các kế hoạch mạng lưới kim tự tháp. Băng đảng này đã sử dụng công nghệ chuỗi khối để phát triển đồng tiền "TVL", phát hành tiền ảo "USEA" và sử dụng các nền tảng mạng xã hội như WeChat và QQ làm phương tiện để phát triển thành viên bằng cách "đầu kéo" để bán tiền ảo và tính toán các khoản giảm giá, cổ tức và các lợi ích kinh tế khác được sử dụng làm mồi nhử để thu hút đầu tư từ các thành viên, xúi giục và lôi kéo các thành viên ngoại tuyến theo nhiều cách, đồng thời chuyển tiền thông qua việc đập phá và rút tiền mặt để thực hiện tội phạm mô hình kim tự tháp mạng. Trong hơn 3 tháng đã phát triển được 4 cấp thành viên tuyến dưới, với tổng số hơn 3.000 người.

Hiện 3 nghi phạm hình sự đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự theo quy định của pháp luật, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.