Đăng nhập/ Đăng ký
Giám đốc điều hành Binance nhắc lại rằng một nhà lập pháp Nigeria đã yêu cầu hối lộ 150 triệu đô la để đổi lấy việc hủy bỏ vụ kiện chống lại Binance
2025-02-16 12:16:13
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Tigran Gambaryan, người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính Binance, gần đây đã nhắc lại rằng các nhà lập pháp Nigeria đã yêu cầu hối lộ 150 triệu đô la để đổi lấy việc hủy bỏ vụ kiện chống lại Binance. Các nhà lập pháp liên quan muốn số tiền được chuyển trực tiếp vào ví tiền điện tử của họ và họ đã sử dụng "máy ảnh và phương tiện truyền thông giả" để khiến cuộc họp với các giám đốc điều hành Binance đến thăm có vẻ hợp pháp.

Vào tháng 5 năm 2024, có thông tin cho biết Giám đốc điều hành Binance Richard Teng đã cáo buộc các thành viên của Ủy ban Tội phạm Tài chính của Hạ viện Nigeria (HCFC) đòi hối lộ 150 triệu đô la. Vào thời điểm đó, Bộ trưởng Thông tin Nigeria Mohammed Idris đã phủ nhận các cáo buộc, gọi đó là chiến thuật đánh lạc hướng của công ty "trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm che giấu những cáo buộc hình sự nghiêm trọng mà họ phải đối mặt".

Tuy nhiên, Gambaryan khẳng định nỗ lực này thực sự được thực hiện với sự tham gia của Bộ Dịch vụ Nhà nước Nigeria (DSS). Nó cũng nêu rõ: "Chính phủ Nigeria đã công khai tuyên bố rằng 26 tỷ đô la tiền bí ẩn đã chảy ra khỏi Nigeria (thông qua Binance), điều này hoàn toàn vô lý. Thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của họ và chỉ là dữ liệu giao dịch tích lũy của người Nigeria trên nền tảng này. Tiền không chảy ra khỏi Nigeria - chỉ là mọi người đang mua và bán tiền điện tử. Ví dụ, nếu bạn giao dịch 100 lần với 100 đô la, thì đó là khối lượng giao dịch 10.000 đô la, nhưng trên thực tế, bạn chỉ sử dụng 100 đô la. Một lần nữa, đây chỉ là một ví dụ khác về việc họ nói dối để che đậy cuộc điều tra giả mạo của mình."

Ngay sau khi Gambaryan chia sẻ những chi tiết gây sốc này, Bộ trưởng Thông tin Nigeria Idris đã đưa ra tuyên bố phủ nhận điều đó. Tuyên bố thừa nhận các cáo buộc hối lộ, nhưng Idris lưu ý rằng chính phủ Nigeria đã tiến hành cuộc điều tra, "mặc dù chưa có ai chính thức đệ đơn kiện". Tuyên bố này cũng tiết lộ rằng chính phủ Nigeria đã từ chối đề nghị của Hoa Kỳ trả 5 triệu đô la để đổi lấy việc thả Gambaryan.

Tin tức
chỉ
Dữ liệu: Cá voi mở vị thế ở mức thấp nhất vào ngày đầu tiên niêm yết PEPE. Họ bị nghi ngờ đã giảm vị thế của mình xuống 150 tỷ PEPE cách đây 6 giờ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của nhà phân tích chuỗi @ai_9684xtpa, con cá voi mở vị thế ở mức thấp nhất của PEPE vào ngày đầu tiên niêm yết bị nghi ngờ đã giảm vị thế của mình 150 tỷ PEPE (1,14 triệu đô la Mỹ) 6 giờ trước. Chi phí của ông chỉ thấp tới 0,000000001421 đô la Mỹ và tổng lợi nhuận của một đồng tiền duy nhất vượt quá 10,324 triệu đô la Mỹ.Những nhà đầu tư thông minh đã chi 1,04 ETH (2.186 đô la Mỹ) để mua 1,53 nghìn tỷ token thông qua hai địa chỉ vào ngày 15 tháng 4 năm 2023. Sau đợt bán này, họ vẫn nắm giữ 493,7 tỷ token, với tỷ lệ hoàn vốn lên tới 4.721 lần.
chỉ
Dữ liệu: Một con cá voi đã mua 3.195 ETH với giá trung bình là 1.868 đô la một giờ trước
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, một giờ trước, một cá voi đã một lần nữa mua 3.195 ETH (khoảng 5,97 triệu đô la Mỹ) với giá 1.868 đô la Mỹ.Kể từ ngày 26 tháng 3, cá voi đã mua 29.341 ETH (khoảng 58,18 triệu đô la Mỹ) với giá trung bình là 1.983 đô la Mỹ.
chỉ
Dữ liệu: Một con cá voi đã rút 6.650 ETH khỏi Kraken trong 16 giờ qua, tương đương khoảng 12,5 triệu đô la Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nhà phân tích chuỗi @ai_9684xtpa, một cá voi 0x2F9...d517E đã rút 6.650 ETH khỏi Kraken với mức giá trung bình là 1.879 đô la hai lần trong 16 giờ qua, trị giá 12,5 triệu đô la.Vị trí cuối cùng của con cá voi là 2 giờ trước và mức lỗ hiện tại là 180.000 đô la Mỹ.
chỉ
Dữ liệu: Địa chỉ liên kết với Movement Treasury đã chuyển 7 triệu MOVE đến Coinbase cách đây 4 giờ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nhà phân tích chuỗi @ai_9684xtpa, địa chỉ liên quan đến kho bạc Movement đã nạp 7 triệu MOVE vào Coinbase cách đây 4 giờ, trị giá 3,3 triệu đô la Mỹ.Địa chỉ cấp cao hơn của địa chỉ tiền gửi đã tương tác với Flow Traders và vẫn chưa chắc chắn liệu nó có thuộc về nhà tạo lập thị trường hay không.
chỉ
Binance Wallet ra mắt tính năng “Giao dịch trên DEX với Quỹ CEX”
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, nhóm Binance Wallet đã ra mắt tính năng "Giao dịch trên DEX bằng tiền CEX".Với tính năng này, người dùng Binance có thể sử dụng tiền của Binance Exchange (CEX) để giao dịch hàng triệu token trên chuỗi trong Binance Wallet.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?