Hitachi và 12 công ty Nhật Bản đang hợp tác trong một dự án thí điểm nhằm nâng cao hiệu quả của các biện pháp chống rửa tiền trong các giao dịch tiền điện tử

Hitachi và 12 công ty Nhật Bản đang hợp tác trong một dự án thí điểm nhằm nâng cao hiệu quả của các biện pháp chống rửa tiền trong các giao dịch tiền điện tử

2025-02-17 14:04:13

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Hitachi và 12 công ty liên quan đến giao dịch tài sản kỹ thuật số của Nhật Bản đã công bố rằng họ sẽ bắt đầu một thử nghiệm thực nghiệm vào tháng 2 năm 2025 để cải thiện hiệu quả của các biện pháp chống rửa tiền (AML) trong các giao dịch tài sản kỹ thuật số như tiền điện tử, stablecoin và NFT.

Trong quá trình thử nghiệm, thông tin liên quan đến rửa tiền được từng công ty thu thập và phân tích riêng lẻ sẽ được chia sẻ trên một nền tảng chuyên dụng do Hitachi cung cấp. Kết quả phân tích sẽ được phản hồi lại cho từng công ty và được sử dụng cho hoạt động AML của các giao dịch blockchain trong nước. Theo cách này, hiệu quả thực tế của việc cải thiện độ chính xác của AML và giảm chi phí sẽ được xác minh. Các công ty tham gia bao gồm NTT Digital, Optage, Crypto Garage, JPYC, Chainalysis Japan, Digital Platformer, NEC, Nomura Holdings, Bitbank, finoject, Northland Bank và Laser Digital Japan.

Hiện nay, các công ty giao dịch tài sản kỹ thuật số đang phải tự mình xử lý các quy định, đối mặt với các vấn đề về chi phí ứng phó và thiếu nhân sự chuyên môn trong lĩnh vực AML. Đồng thời, dự kiến việc tăng cường giám sát trong tương lai sẽ mang lại nhiều thách thức hơn. Thí nghiệm này nhằm mục đích giải quyết những vấn đề này thông qua việc chia sẻ hệ thống, tài năng và thông tin. Thời gian thử nghiệm từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2025.

Thanh toán Hitachi Chống rửa tiền Giao dịch tiền điện tử

Tin tức

Một quan chức Iran bị tình nghi biển thủ hơn 21 triệu đô la tiền điện tử trong khi điều tra các sàn giao dịch tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Một điều tra viên cấp cao của Cục Tình báo và Tội phạm kinh tế thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bị cáo buộc biển thủ hơn 21 triệu đô la tài sản tiền điện tử trong quá trình điều tra sàn giao dịch tiền điện tử Cryptoland, Decrypt đưa tin.Theo các tài liệu của tòa án được Đài truyền hình quốc tế Iran xem xét, hai quan chức cấp cao trong bộ phận tình báo kinh tế của IRGC, Mehdi Hajipour và Mehdi Badi, là những kiến trúc sư chính của kế hoạch này. Bằng chứng từ công nghệ blockchain cho thấy chỉ riêng ví do Hajipour kiểm soát đã xử lý hơn 21 triệu đô la giá trị token.

Quan điểm: Thị trường giao ngay trung hạn có thể đạt mức 71.000-74.000 đô la Mỹ vào tháng 4 và tháng 5

Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà giao dịch thứ cấp Mining Penguin đã đăng trên nền tảng xã hội rằng, xét đến xu hướng đường K, cấu trúc thị trường và tác động tiềm tàng của chính sách, hiện tại ông đang thận trọng về thị trường giao ngay trung hạn. Có khả năng giá sẽ điều chỉnh xuống dưới mức thấp trước đó là 76.500 đô la vào tháng 4 và tháng 5, với phạm vi dự kiến là 71.000-74.000 đô la. Vào thời điểm đó, anh ấy sẽ tìm kiếm vị trí vào sân tùy theo tình hình.Ông chỉ ra rằng Cục Dự trữ Liên bang hiện đang có xu hướng thận trọng và có thể hoãn hai lần cắt giảm lãi suất vào năm 2025 mà ban đầu đã hứa bằng lời, đồng thời khuynh hướng chính sách của Trump trong việc điều chỉnh thị trường chứng khoán Hoa Kỳ cũng cần tiếp tục chú ý. Người ta tin rằng nếu có sự điều chỉnh đáng kể trong quý 2 thì dự kiến sẽ có sự phục hồi trong quý 3.

Musk cho biết chính phủ Hoa Kỳ không có kế hoạch sử dụng Dogecoin

Theo tin tức từ BitouchNews, Tại một cuộc họp thị trấn ở Green Bay, Wisconsin, do ủy ban hành động chính trị Hoa Kỳ của ông tổ chức, Musk đã phân biệt Bộ Hiệu quả Chính phủ Liên bang (DOGE) với tiền điện tử Dogecoin. “Theo như tôi biết, chính phủ không có kế hoạch sử dụng Dogecoin hay các loại tiền tệ khác”, ông nói. "Tên thì giống nhau, nhưng thực ra chúng tôi chỉ muốn làm cho chính phủ hiệu quả hơn 15 phần trăm."

Giá trị thị trường hiện tại của ETH đã giảm xuống còn 8,29%

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá ETH đã giảm, với khối lượng giao dịch là 26,5 tỷ đô la Mỹ trong 24 giờ qua, vốn hóa thị trường là 220,9 tỷ đô la Mỹ và thị phần giảm 0,24%. Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo

Dữ liệu: Các ETF giao ngay Bitcoin có dòng tiền ròng chảy vào là 196 triệu đô la vào tuần trước và ETF Bitcoin có dòng tiền ròng chảy vào hàng tuần là 172 triệu đô la, đứng đầu

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của SoSoValue, các ETF giao ngay Bitcoin đã có dòng tiền chảy vào ròng là 196 triệu đô la Mỹ vào tuần trước (từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3, theo Giờ miền Đông).Quỹ ETF Bitcoin giao ngay có dòng tiền ròng chảy vào hàng tuần lớn nhất tuần trước là Bitcoin ETF IBIT của BlackRock , với dòng tiền ròng chảy vào hàng tuần là 172 triệu đô la Mỹ. Hiện tại, tổng dòng vốn ròng lịch sử của IBIT đã đạt 39,95 tỷ đô la Mỹ. Thứ hai là Fidelity Bitcoin ETF FBTC, với dòng tiền chảy vào ròng hàng tuần là 86,84 triệu đô la Mỹ. Tổng lượng tiền chảy vào ròng của FBTC trong lịch sử hiện nay đã đạt 11,47 tỷ đô la Mỹ.Quỹ ETF Bitcoin giao ngay có dòng tiền chảy ra ròng lớn nhất trong một tuần vào tuần trước là Ark Invest và Bitcoin ETF ARKB của 21Shares , với dòng tiền chảy ra ròng hàng tuần là 40,97 triệu đô la Mỹ. Hiện tại, tổng dòng tiền chảy vào ròng lịch sử của ARKB đã đạt 2,63 tỷ đô la Mỹ.Tính đến thời điểm báo chí đưa tin, tổng giá trị tài sản ròng của ETF giao ngay Bitcoin là 94,39 tỷ đô la Mỹ, tỷ lệ tài sản ròng của ETF (giá trị thị trường tính theo tỷ lệ phần trăm của tổng giá trị thị trường Bitcoin) là 5,68% và tổng dòng tiền ròng tích lũy trong lịch sử đã đạt 36,24 tỷ đô la Mỹ.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 03-07 11:54

Ngân hàng lớn nhất Dubai ra mắt dịch vụ giao dịch tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bloomberg, Emirates NBD, một trong những ngân hàng lớn nhất Dubai, đã ra mắt dịch vụ giao dịch tiền điện tử thông qua nền tảng ngân hàng số Liv. Người dùng hiện có thể mua, bán và giao dịch tiền điện tử trên ứng dụng Liv X Dịch vụ này được hỗ trợ về mặt kỹ thuật bởi Aquanow , một công ty tài sản kỹ thuật số địa phương được Cơ quan quản lý tài sản ảo Dubai cấp phép, trong khi dịch vụ lưu ký được cung cấp bởi Zodia Custody, một công ty con Standard Chartered.Động thái này nhấn mạnh sự quan tâm ngày càng tăng của các tổ chức tài chính đối với tài sản kỹ thuật số và diễn ra sau dịch vụ staking Ethereum mới được PostFinance AG của Thụy Sĩ công bố gần đây và Intesa Sanpaolo của Ý hoàn tất giao dịch mua Bitcoin giao ngay đầu tiên.

Tin tức 2024-04-16 08:47

CZ sẽ bị kết án vào ngày 30 tháng 4 tại Tòa án quận phía Tây Washington của Hoa Kỳ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, cựu Giám đốc điều hành Binance CZ(Zhao zhang Peng) sẽ bị kết án tại Tòa án quận phía Tây Washington của Hoa Kỳ vào ngày 30 tháng 4 năm 2024. Trước đó, anh ta đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng do không duy trì các thủ tục chống rửa tiền hiệu quả.Có thông tin cho rằng hành vi của CZ bao gồm việc không đáp ứng các tiêu chuẩn chống rửa tiền bắt buộc trong hoạt động của Binance. Anh ta đã đạt được thỏa thuận với chính quyền Hoa Kỳ và đồng ý trả 4,3 tỷ USD để giải quyết việc thực thi quy định dân sự. hành động. Anh ta phải đối mặt với mức án tù được đề nghị từ 12 đến 18 tháng theo Hướng dẫn tuyên án của Hoa Kỳ, nhưng có thể đủ điều kiện để được khoan hồng nếu anh ta hợp tác và nhận tội.

Tin tức 2024-11-28 15:15

Chủ tịch FSC Hàn Quốc: Sẽ có biện pháp mạnh để ngăn chặn tài sản ảo trở thành “lỗ hổng” trong hệ thống chống rửa tiền

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Hãng thông tấn Yonhap, Kim Byoung-hwan, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC), tuyên bố chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn tài sản ảo trở thành “lỗ hổng” trong hệ thống chống rửa tiền .Tại Lễ Ngày chống rửa tiền lần thứ 18, Kim Byoung-hwan nhấn mạnh rằng các trường hợp tài sản ảo bị lạm dụng cho các hoạt động bất hợp pháp là rất phổ biến.Ông cũng nói thêm rằng những sửa đổi trong tương lai của Luật Giao dịch Ngoại hối sẽ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tham gia vào các giao dịch xuyên biên giới phải đăng ký trước và báo cáo chi tiết giao dịch để đảm bảo rằng tài sản ảo không được sử dụng để chuyển tiền bất hợp pháp hoặc trốn thuế. .

Tin tức 03-12 18:46

Gemini công bố hành lang thanh toán USD mới cho các tổ chức châu Âu

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, sàn giao dịch tiền điện tử Gemini đang mở rộng khả năng giao dịch cho các khách hàng tổ chức ở châu Âu bằng cách cho phép các kênh thanh toán bằng đô la Mỹ cho các khách hàng tổ chức tại Vương quốc Anh và Thụy Sĩ."Chúng tôi có kế hoạch mở rộng hỗ trợ thanh toán bằng đô la Mỹ cho các khách hàng tổ chức tại EU trong những tuần tới", Mark Jennings, giám đốc Gemini Europe cho biết. Tính năng này cũng sẽ khả dụng cho người dùng tổ chức tại Gibraltar, Jersey, Guernsey và Đảo Man.Tính năng mới này sẽ cho phép các tổ chức gửi và rút đô la Mỹ vào tài khoản Gemini miễn phí và giao dịch tiền điện tử trực tiếp bằng đô la Mỹ mà không cần chuyển đổi sang bảng Anh hoặc euro, do đó giảm thiểu sự cản trở trong giao dịch.