Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức của Upbit , Upbit đã làm rõ và đưa ra lời giải thích thực tế liên quan đến một số thông tin không chính xác trong "Công bố về lệnh trừng phạt Doonamu" do Đơn vị tình báo tài chính (FIU) ban hành.

Upbit cho biết tuyên bố rằng "30.000 ID giả (bao gồm cả ID vẽ tay) đã vượt qua hệ thống KYC" là không đúng sự thật. Cái gọi là thẻ căn cước vẽ tay là một trường hợp thử nghiệm nội bộ do nhân viên thực hiện để kiểm tra hiệu suất của hệ thống nhận dạng ký tự hình ảnh (OCR), không phải là trường hợp KYC thực sự. Các cơ quan chức năng đã xác nhận và loại trừ trường hợp này khỏi hành vi vi phạm.

Ngoài ra, Upbit nhấn mạnh rằng quy trình KYC của họ bao gồm xác thực qua điện thoại di động, xác thực 1 won và nộp bằng chứng về danh tính, và sẽ yêu cầu thực hiện lại đối với những tài liệu nhận dạng không đủ. Thông báo chỉ ra rằng trong số bốn trường hợp vi phạm do FIU tiết lộ, có ba giao dịch được hoàn tất bằng cách bổ sung giấy tờ tùy thân, trong khi giao dịch còn lại không thể thực hiện được do không nộp giấy tờ tùy thân thông thường và không có hồ sơ giao dịch.

Liên quan đến các giao dịch với các sàn giao dịch tài sản ảo chưa được báo cáo, Upbit tuyên bố rằng theo Đạo luật thông tin tài chính cụ thể, họ đã hạn chế các giao dịch rút tiền với 23 sàn giao dịch chưa được báo cáo (như MexC và Kucoin) và đã hạn chế tổng cộng 227.115 giao dịch rút tiền liên quan.

Upbit sẽ làm rõ thêm các sự kiện có liên quan thông qua các thủ tục đã được thiết lập.