Phân tích: Nhóm đứng sau LIBRA và MELANIA đang rửa tiền thông qua giao dịch chéo

Phân tích: Nhóm đứng sau LIBRA và MELANIA đang rửa tiền thông qua giao dịch chéo

2025-02-26 21:44:45

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Lookonchain, các nhóm nội bộ của LIBRA và MELANIA đang tiến hành rửa tiền “giao dịch ngược”.

Theo báo cáo, nhóm đã chi 19.846 SOL (khoảng 2,76 triệu đô la Mỹ) để mua một đồng tiền meme (POPE) có giá trị thị trường dưới 150.000 đô la Mỹ và cuối cùng bán với giá 175 SOL (khoảng 24.000 đô la Mỹ), dẫn đến khoản lỗ 2,73 triệu đô la Mỹ. 2,73 triệu đô la Mỹ đã được chuyển hiệu quả sang các ví khác theo cách "hợp pháp".

LIBRA MELANIA Rửa tiền Giao dịch chéo

Tin tức

FDIC Hoa Kỳ đảo ngược chính sách yêu cầu các ngân hàng phải có giấy phép trước khi cung cấp dịch vụ tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decrypt , Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa Kỳ (FDIC) tuyên bố rằng các ngân hàng có thể tham gia vào tiền điện tử và các hoạt động được pháp luật cho phép khác mà không cần xin phép cơ quan quản lý trước miễn là họ có thể quản lý rủi ro một cách hợp lý.Chính sách thay đổi này hủy bỏ yêu cầu năm 2022 rằng các cơ quan quản lý FDIC phải thông báo cho cơ quan này trước khi tham gia vào các hoạt động liên quan đến tiền điện tử. Theo hướng dẫn mới, các ngân hàng có thể cung cấp các dịch vụ liên quan đến tài sản kỹ thuật số mà không cần sự cho phép trước của cơ quan.

Musk công bố việc xAI mua lại toàn bộ cổ phiếu của X: xAI được định giá 80 tỷ đô la sau khi sáp nhập

Theo tin tức từ BitouchNews, Musk viết rằng xAI đã mua lại X trong một giao dịch hoàn toàn bằng cổ phiếu. Thỏa thuận định giá xAI ở mức 80 tỷ đô la và X ở mức 33 tỷ đô la (45 tỷ đô la trừ đi 12 tỷ đô la nợ).

Coinbase Thêm Keyboard Cat (KEYCAT) Vào Lộ Trình Niêm Yết

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Coinbase đã thêm Keyboard Cat (KEYCAT) vào lộ trình niêm yết đồng tiền.

Oasys và AnimeChain hợp tác phát triển các giải pháp Blockchain để bảo vệ IP trong kỷ nguyên AI

Theo tin tức từ BitouchNews, Nền tảng blockchain Oasys đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với Animechain.ai để cùng phát triển giải pháp bảo vệ sở hữu trí tuệ (IP) dựa trên blockchain nhằm giải quyết các vấn đề vi phạm bản quyền trong kỷ nguyên AI.Hai bên sẽ sử dụng khuôn khổ AnimeChain để tiến hành chứng minh khái niệm nhằm đảm bảo quyền kiểm soát và quyền doanh thu của người sáng tạo đối với tác phẩm của họ. Sự hợp tác này cũng nhấn mạnh vào sản xuất sáng tạo có đạo đức và bền vững, thúc đẩy sự tích hợp của nền kinh tế mã thông báo và tài sản thực tế (RWA) và thúc đẩy sự phát triển an toàn của ngành công nghiệp sáng tạo toàn cầu.

AiCoin Daily (29 tháng 3)

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: 1. Trump ân xá cho nhà sáng lập BitMEX 2. Dominari Holdings mua Bitcoin ETF 3. Hạ viện Hoa Kỳ đề xuất trấn áp hoạt động tài trợ bất hợp pháp 4. Chính phủ Hoa Kỳ chuyển 97 BTC 5. FCIC cho phép các tổ chức tài chính tham gia vào các hoạt động tiền điện tử 6. SEC và Wintermute thảo luận về các kế hoạch quản lý 7. Galaxy Digital giảm sản xuất Bitcoin 8. Baanx và Circle ra mắt dịch vụ ví Trên đây là những điểm nóng trong 24 giờ qua. Nhấp để xem toàn văn: https://www.aicoin.com/article/450786

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 02-15 11:02

Dữ liệu: Một địa chỉ từng kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ TRUMP và MELANIA đã kiếm được thêm 4,56 triệu đô la lợi nhuận thông qua LIBRA ngày hôm nay

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, địa chỉ "LeBron" trước đó đã kiếm được 8,9 triệu đô la thông qua MELANIA, 3,2 triệu đô la thông qua TRUMP và 1 triệu đô la thông qua HARRYBOLZ. Hôm nay một lần nữa, 4,56 triệu đô la đã được kiếm được thông qua LIBRA.

Tin tức 02-17 09:44

Bubblemaps: Xác nhận rằng token LIBRA và MELANIA được vận hành bởi cùng một nhóm

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo công ty phân tích dữ liệu blockchain Bubblemaps, bằng cách phân tích các bản ghi chuyển tiền xuyên chuỗi và mô hình thời gian, có thể xác nhận rằng dự án gây tranh cãi gần đây Libra và token Melania trước đó được điều hành bởi cùng một nhóm. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy địa chỉ 0xcEA không chỉ tham gia vào việc tạo ra token Melania mà còn cung cấp hỗ trợ tài chính cho DEfcyK, người tạo ra token Libra. Địa chỉ này đã kiếm được lợi nhuận 6 triệu đô la bằng cách "chạy trước" các giao dịch cho token Libra thông qua nhiều ví liên kết. Dự án Libra đã rút 87 triệu đô la USDC và SOL khỏi nhóm thanh khoản. Bubblemaps tiết lộ thêm rằng nhóm này cũng tham gia vào một số dự án "pump and dump" bị nghi ngờ, bao gồm các mã thông báo như TRUST, KACY, VIBES và HOOD. Hiện tại, các cuộc điều tra có liên quan vẫn đang được tiến hành.

Tin tức 01-20 18:09

GFA Capital đã mua TRUMP và MELANIA

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Coindesk Japan, GFA Capital, một công ty con của Tập đoàn GFA chịu trách nhiệm kinh doanh tài chính, đã thông báo trên trang web của mình rằng họ đã mua đồng xu Meme “TRUMP” của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump và “MELANIA” của vợ ông.

Tin tức 03-18 21:20

Dữ liệu: Vị thế mua MELANIA 5x của "Hyperliquid 50x Whale" đã chuyển từ lãi sang lỗ, với khoản lỗ thả nổi khoảng 46.200 đô la Mỹ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của HyperInsight, vị thế mua 5x hiện tại của "Hyperliquid 50x Whale" tại MELANIA đã chuyển từ lãi sang lỗ. Giá trị danh nghĩa hiện tại của vị thế là 2,73 triệu đô la Mỹ, giá mở cửa là 0,71745 đô la Mỹ, giá hiện tại của MELANIA là 0,70562 đô la Mỹ và khoản lỗ thả nổi là khoảng 46.200 đô la Mỹ.