Quản trị viên sàn giao dịch tiền điện tử Garantex của Nga bị bắt tại Ấn Độ vì rửa tiền cho tin tặc Triều Tiên

Quản trị viên sàn giao dịch tiền điện tử Garantex của Nga bị bắt tại Ấn Độ vì rửa tiền cho tin tặc Triều Tiên

2025-03-13 07:30:52

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo TechCrunch, Aleksej Besciokov, người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Garantex của Nga, đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ tại Varkala, Kerala, Ấn Độ vào ngày 12 tháng 3. Sàn giao dịch này trước đây đã được chính phủ EU và Hoa Kỳ chấp thuận.

Cảnh sát Ấn Độ xác nhận vụ bắt giữ được thực hiện theo lệnh bắt giữ do Tòa án Patiala House ở New Delhi ban hành theo yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ. Nicole Oxman, người phát ngôn của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, đã xác nhận động thái này với TechCrunch nhưng từ chối bình luận thêm.

Tuần trước, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc Besciokov đích thân phê duyệt các giao dịch trên Garantex có liên quan đến tin tặc chính phủ Triều Tiên và các tội phạm mạng khác, đồng thời đệ đơn cáo buộc hình sự đối với ông vì tạo điều kiện rửa tiền trên sàn giao dịch tiền điện tử. Chính quyền Hoa Kỳ đã đóng băng hơn 26 triệu đô la tài sản tiền điện tử và tịch thu trang web của Garantex.

Garantex Tin tặc Bắc Triều Tiên

Tin tức

Thỏa thuận cho vay tiền điện tử Templar Protocol hoàn tất vòng tài trợ Pre-Seed trị giá 4 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, thỏa thuận cho vay tiền điện tử Templar Protocol đã thông báo rằng họ đã hoàn tất vòng tài trợ Pre-Seed trị giá 4 triệu đô la Mỹ. Các nhà đầu tư tham gia bao gồm Robot Ventures, Digital Asset Capital Management, Proximity Labs, Blackdragon Capital, NEAR Protocol và một số nhà đầu tư thiên thần chiến lược. Khoản tài trợ này sẽ đẩy nhanh lộ trình phát triển và ra mắt sản phẩm của Templar.Templar Protocol là một công ty khởi nghiệp tập trung vào việc phát triển nền tảng cho vay tiền điện tử dành cho Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác. Mục tiêu của Templar là cho phép người dùng vay Bitcoin hoặc các tài sản khác mà không cần dựa vào một tổ chức tập trung. Nhóm nghiên cứu có kế hoạch triển khai giao thức này vào quý 2 năm 2025. Trong tương lai, Templar sẽ mở rộng hỗ trợ cho nhiều tài sản hơn và cải thiện các tính năng bảo mật, bao gồm quyền riêng tư khác biệt và bằng chứng không kiến thức.

Matrixport: Tính thanh khoản toàn cầu đã được cải thiện, nhưng thị trường tiền điện tử Meme vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi

Theo tin tức từ BitouchNews, Báo cáo Matrixport tiết lộ rằng mặc dù sự suy yếu gần đây của đồng đô la Mỹ đã đẩy các chỉ số thanh khoản toàn cầu lên cao và dữ liệu lạm phát đã cải thiện đôi chút, nhưng lĩnh vực tiền ảo trên thị trường tiền điện tử vẫn chậm chạp và không có dấu hiệu phục hồi.Báo cáo chỉ ra rằng thị trường altcoin bắt đầu suy giảm sau khi đạt đỉnh vào đầu tháng 12 năm 2024 và bong bóng tiền ảo đã nổ vào tháng 1 năm nay, khiến tổng giá trị thị trường tiền điện tử giảm từ 3,6 nghìn tỷ đô la Mỹ xuống còn 2,6 nghìn tỷ đô la Mỹ.Mặc dù nền tảng Pump.fun có trụ sở tại Solana đã tạo ra doanh thu hơn 582 triệu đô la Mỹ trong 12 tháng qua, nhưng tốc độ tăng trưởng doanh thu của nền tảng này đã giảm nhanh chóng trong thời gian gần đây. Báo cáo cũng đề cập rằng việc thanh lý các vị thế chênh lệch giá của các quỹ đầu cơ là động lực chính dẫn đến áp lực bán Bitcoin gần đây và đợt bán tháo này có thể đang đạt đến cường độ tối đa.

HashKey Global: Giá HSK vượt ngưỡng 0,65 đô la, tăng 20,86% trong 24 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu thị trường của HashKey Global, giá HSK đã vượt quá 0,65 đô la, với mức tăng 20,86% trong 24 giờ. HashKey Global là sàn giao dịch tài sản ảo hàng đầu toàn cầu của HashKey Group, cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản ảo được cấp phép cho người dùng trên toàn thế giới. HashKey Global đã có được giấy phép toàn diện cho hệ thống bảo vệ nhà đầu tư tài sản kỹ thuật số do Cơ quan Tiền tệ Bermuda (BMA) cấp, cung cấp các sản phẩm giao dịch và dịch vụ chính thống như LaunchPool, hợp đồng và đòn bẩy.

Cá voi Hyperliquid 50x mở lệnh mua LINK 20x, giá mở lệnh là 13,78 đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo @ai_9684xtpa, 7 phút trước, "Hyperliquid 50x Whale" đã nạp 1,076 triệu USDC vào Hyperliquid làm ký quỹ. Hiện tại, nó đã mở một lệnh mua LINK 20x, nắm giữ 1,45 triệu LINK (khoảng 20,51 triệu đô la Mỹ), với giá mở cửa là 13,78 đô la Mỹ và giá thanh lý là 13,37 đô la Mỹ.

“Cá voi Hyperliquid 50x” đã kiếm được 680.000 đô la lợi nhuận thông qua bốn lần biến động giá ETH

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo @ai_9684xtpa, "Hyperliquid 50x Whale" đã kiếm được lợi nhuận tích lũy là 680.000 đô la trong bốn đợt kể từ lần mua ETH tích cực đầu tiên vào ngày 10 tháng 3; và giao dịch mua gần đây nhất là 2.220 ETH sáng nay vẫn chưa được bán, với lợi nhuận thả nổi là 51.000 đô la.Kết quả là, con cá voi này đã kiếm được tổng lợi nhuận là 1.238,6 đô la thông qua bảy đòn bẩy kể từ ngày 2 tháng 3 và thêm 680.000 đô la thông qua bốn đợt giao dịch ETH giao ngay, với tổng lợi nhuận là 13,066 triệu đô la.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 02-06 09:50

Hơn 700.000 đô la giá trị ETH trên Hyperliquid đã bị thanh lý, được đánh dấu là tin tặc Triều Tiên

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của lmk.fun (trước đây là Scopescan), một hacker Triều Tiên từng giao dịch trên Hyperliquid đã thanh lý 704.000 đô la ETH và hiện đang nắm giữ 2.872 đô la.Trước đó, KOL tiền điện tử Tay đã tuyên bố trên nền tảng X rằng anh đã phát hiện nhiều địa chỉ tin tặc Triều Tiên được đánh dấu đang giao dịch trên Hyperliquid gần đây, với tổng thiệt hại lên tới hơn 700.000 đô la.

Tin tức 02-21 23:16

SlowMist Yu Xian: Mặc dù không có bằng chứng rõ ràng, nhưng xét theo phương pháp đa chữ ký và rửa tiền an toàn, cuộc tấn công Bybit có vẻ là do tin tặc Triều Tiên thực hiện

Theo tin tức từ BitouchNews, SlowMist Yu Xian đã đăng trên nền tảng X : "Mặc dù hiện tại không có bằng chứng rõ ràng, nhưng xét theo phương pháp đa chữ ký Safe và phương pháp rửa tiền hiện tại, có vẻ như tin tặc Triều Tiên. Tin tặc Triều Tiên, nếu tôi có làm gì sai với bạn, vui lòng sửa lỗi cho tôi và tôi sẽ xin lỗi..."

Tin tức 02-22 10:48

SlowMist Yu Xian: Hợp đồng an toàn không có vấn đề gì, vấn đề nằm ở phần không có hợp đồng, phần đầu đã bị can thiệp và làm giả để đạt được hiệu ứng lừa dối

Theo tin tức từ BitouchNews, SlowMist Yu Xian đã đăng trên nền tảng X rằng không có vấn đề gì với hợp đồng Safe, nhưng vấn đề nằm ở phần không liên quan đến hợp đồng và giao diện đã bị can thiệp và làm giả để đạt được hiệu ứng lừa dối. Đây không phải là trường hợp cá biệt. Tin tặc Triều Tiên đã tiếp quản một số công ty vào năm ngoái, chẳng hạn như:WazirX 230 triệu USDT Chữ ký an toàn đa chữ kýRadiant Capital 50 triệu USDT Chữ ký an toàn đa chữ kýDMM 305 triệu USDT Chữ ký đa chữ ký GoncoPhương pháp tấn công này đã được thiết kế và hoàn thiện. Các công ty khác cũng cần chú ý nhiều hơn vì đa chữ ký không chỉ khiến Safe dễ bị tấn công.

Tin tức 02-27 10:39

OpenAI cấm và xóa tài khoản của nhóm tin tặc Triều Tiên bị nghi ngờ có hoạt động độc hại

Theo tin tức từ BitouchNews, OpenAI, nhà phát triển ChatGPT, gần đây cho biết họ đã cấm và xóa tài khoản của người dùng Triều Tiên bị nghi ngờ sử dụng công nghệ của mình cho các hoạt động có hại, bao gồm giám sát và thao túng dư luận.OpenAI cho biết trong một báo cáo rằng những hoạt động này là cách mà các chế độ độc tài có thể sử dụng công nghệ AI để kiểm soát Hoa Kỳ và người dân nước này. Công ty cho biết thêm rằng họ sử dụng các công cụ AI để phát hiện các hoạt động độc hại này. OpenAI không tiết lộ số lượng tài khoản bị cấm chính xác hoặc khung thời gian diễn ra hành động này.Trong một trường hợp, những kẻ xấu có thể có liên quan đến Triều Tiên đã sử dụng AI để tạo ra hồ sơ xin việc giả mạo và hồ sơ trực tuyến nhằm mục đích gian lận khi ứng tuyển vào các công ty phương Tây.Ngoài ra, còn có một số tài khoản ChatGPT bị nghi ngờ có liên quan đến gian lận tài chính ở Campuchia, sử dụng công nghệ OpenAI để dịch và tạo bình luận trên mạng xã hội và nền tảng truyền thông (bao gồm X và Facebook).