Sở Chứng khoán Bắc Dakota cảnh báo về trò lừa đảo tiền điện tử 'giáo dục đầu tư giả mạo'

Sở Chứng khoán Bắc Dakota cảnh báo về trò lừa đảo tiền điện tử "giáo dục đầu tư giả mạo"

2025-03-16 09:23:53

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo News.bitcoin, Sở Chứng khoán Bắc Dakota đã đưa ra cảnh báo rằng một số "tổ chức giáo dục đầu tư" tự nhận dạy các nhà đầu tư về tiền điện tử và cổ phiếu thực chất là lừa đảo. Những vụ lừa đảo này sử dụng các chiến thuật lừa đảo, bao gồm cả thử nghiệm "không rủi ro" và các khoản vay giả, để thuyết phục nạn nhân đầu tư và trả hoa hồng cắt cổ.

Trò lừa đảo thường bắt đầu bằng các quảng cáo trên mạng xã hội hướng nạn nhân tiềm năng đến các nhóm Whatsapp do những người sáng lập giả mạo và bot tự động điều hành. Trong các nhóm này, những người được gọi là nhà sáng lập sẽ cung cấp các khóa học đầu tư và sau đó giới thiệu một sàn giao dịch tiền điện tử gian lận. Ban đầu, các nhà đầu tư được tặng token “miễn phí” để thử nghiệm bot giao dịch AI tạo ra lợi nhuận giả.

Được khuyến khích bởi lời hứa thành công giả dối, mọi người gửi tiền thật và nếu họ hết tiền, những kẻ lừa đảo sẽ hướng họ đến các nhà cung cấp khoản vay giả mạo trên Telegram. Các khoản vay được ghi có trực tiếp vào các sàn giao dịch gian lận, nhưng các nạn nhân sớm phát hiện ra rằng họ không thể rút bất kỳ khoản tiền nào trừ khi họ trả hết khoản vay hoặc trả một khoản hoa hồng giả mạo. Kẻ lừa đảo sẽ đóng băng các tài khoản với lý do là các vấn đề về quy định, sau đó đóng cửa doanh nghiệp và đổi tên doanh nghiệp thành một tên khác. Để có được sự tin cậy, những kẻ lừa đảo có thể xuất trình các tài liệu chính phủ xác thực, tự nhận đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Bộ Tài chính Hoa Kỳ và đăng các bài viết gây hiểu lầm trực tuyến.

lừa đảo Cảnh báo Đầu tư giả mạo

Tin tức

Danh sách tìm kiếm phổ biến: Mức độ phổ biến của ETH tăng 0,03% trong 24 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Bảng xếp hạng mức độ phổ biến cho thấy mức độ phổ biến của ETH vẫn như ngày hôm qua, xếp hạng đầu tiên. Bảng xếp hạng mức độ phổ biến như sau: ① ETH($1916,73, 0,03%) ② SOL($134,11, 1,00%) ③ BNB($604,13, 1,64%) ④ PNUT($0,1998, -1,14%) ⑤ TRUMP($11,80, -0,42%) Sức bán của các quỹ chính của ETH ở mức trung bình, với dòng tiền ròng chảy ra là 71,2836 triệu đô la trong 24 giờ và giao dịch trong 24 giờ là 11,64 tỷ đô la, trong đó dòng tiền ròng chảy ra chính là 132 triệu đô la.

Các nhà đầu tư ban đầu của Uber và Robinhood : Bitcoin đã bị các công ty khổng lồ độc quyền và cần "khởi động lại trò chơi"

Theo tin tức từ BitouchNews, Jason Calacanis, một nhà đầu tư ban đầu vào Uber và Robinhood và là một nhà đầu tư thiên thần nổi tiếng, đã viết trên nền tảng X rằng Bitcoin đã bị một số gã khổng lồ độc quyền và hiện tại là thời điểm tốt nhất để tạo ra một Bitcoin tốt hơn và "trò chơi cần phải được khởi động lại". Tuy nhiên, quan điểm của Jason Calacanis dường như đã gây ra nhiều ý kiến khác nhau trong ngành. Brady Swenson , người đồng sáng lập Swan Bitcoin, cho biết Bitcoin là một cuộc cách mạng công nghệ sẽ thay đổi mọi ngành công nghiệp, thay vì chỉ tuân theo đường cong áp dụng của một công nghệ duy nhất như iPad. Bitcoin sẽ không bao giờ bị thay thế với vai trò là giao thức chuyển giao giá trị, nhưng cuộc đua giành các giao thức lớp thứ hai vẫn tiếp tục.

ZK Nation: Việc bỏ phiếu cho ZIP-8, nhằm mục đích mở khóa việc tạo chuỗi mới, sẽ được gia hạn đến thứ Ba tuần tới

Theo tin tức từ BitouchNews, ZK Nation đã đăng trên nền tảng X rằng vì đã đạt đủ số lượng cử tri hợp lệ nên thời gian bỏ phiếu cho đề xuất ZIP-8 sẽ được gia hạn đến khoảng 19:20 UTC ngày 17 tháng 3 (3:20 giờ Bắc Kinh ngày 18 tháng 3). Theo báo cáo, đề xuất này sẽ cập nhật các tham số tạo chuỗi mới để mở khóa việc tạo chuỗi mới sau khi nâng cấp ZIP-6. Các sự cố nghiêm trọng ở mức độ thấp của L1 GenesisUpgrade cũng sẽ được khắc phục.

Dữ liệu: Một cá voi/tổ chức đã rút 134.000 AUCTION khỏi Binance một lần nữa cách đây 20 phút

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích chuỗi Yu Jin, một cá voi/tổ chức đã rút 134.000 ĐẤU GIÁ khỏi Binance cách đây 20 phút, trị giá khoảng 4,15 triệu đô la Mỹ. Hiện nay, số lượng ĐẤU GIÁ mà họ đề xuất đã lên tới 2 triệu, trị giá 62,44 triệu đô la Mỹ, chiếm 26% tổng số ĐẤU GIÁ.

Thành viên Hội đồng quản trị ECB: Sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với tài sản tiền điện tử và tài chính phi ngân hàng tạo tiền đề cho sự hỗn loạn trong tương lai

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bloomberg, Francois Villeroy de Galhau, thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương Châu Âu, cho biết việc Hoa Kỳ hỗ trợ tiền điện tử và tài chính phi ngân hàng có thể gây ra tình trạng khẩn cấp về tài chính tiếp theo.Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo hàng tuần Le Tribune du Dimanche của Pháp, ông cho biết: "Hoa Kỳ đang có nguy cơ phạm tội cẩu thả. Các cuộc khủng hoảng tài chính thường bắt nguồn từ Hoa Kỳ và lan sang các khu vực khác trên thế giới.Bằng cách khuyến khích tài sản tiền điện tử và tài chính phi ngân hàng, chính phủ Hoa Kỳ đang gieo mầm cho sự hỗn loạn trong tương lai." Galhau nói thêm rằng quy định của châu Âu an toàn hơn và cho biết không có nguy cơ xảy ra khủng hoảng ngân hàng ở Liên minh châu Âu.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-10-09 12:42

20.000 người Argentina mắc kẹt trong dự án tiền điện tử giả liên quan đến USDT, nạn nhân đâm đơn kiện

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CryptoNews, có tới 20.000 người ở San Pedro, Argentina đã tham gia vào một dự án tiền điện tử giả mạo liên quan đến USDT, được quảng bá bởi một số tác nhân vô danh.Nhà điều hành nền tảng hứa sẽ tăng gấp đôi số tiền của các nhà đầu tư trong vòng sáu tuần và mang lại cho một số nhà đầu tư lợi nhuận hàng ngày bằng đô la Mỹ từ 1% đến 2%, các luật sư cho biết. Hiện tại, ít nhất 50 nạn nhân đang chuẩn bị đệ đơn kiện công ty có tên Knight Consortium. Công ty vận hành một nền tảng tiền điện tử có tên “RainbowEx” nhưng chưa được đăng ký hoặc có bất kỳ hỗ trợ pháp lý nào.Nạn nhân bao gồm một số người về hưu và một số nhà đầu tư đã không thể rút tiền mặt trong ba tuần, gây ra sự hoảng loạn trên diện rộng.

Tin tức 02-17 08:52

samczsun: Nếu một tài khoản lớn bị đánh cắp và thúc đẩy một vụ lừa đảo rõ ràng, thì nên xóa thủ công tài khoản đó

Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà nghiên cứu Paradigm samczsun đã nói tại X về trò lừa đảo quảng cáo tiền xu meme trên mạng xã hội: "Đây là một ý tưởng rất đơn giản: lần tới khi một tài khoản lớn bị hack và quảng cáo một trò lừa đảo rõ ràng, có lẽ giao diện người dùng nên xóa thủ công trò lừa đảo đó? Chắc chắn không ai phản đối điều này, trừ khi mục tiêu là cho phép mọi người đánh bạc trong sòng bạc?"

Tin tức 2024-06-14 20:40

Yi He: BNB là token duy nhất tôi xác nhận, hãy cẩn thận với những trò lừa đảo giả mạo tài khoản

Theo tin tức từ BitouchNews, Người đồng sáng lập Binance Yi He đăng X ETH đã bị đánh cắp. BNB là token duy nhất mà tôi xác nhận. Nếu người dùng tìm thấy bất kỳ tài khoản giả mạo nào như vậy, vui lòng báo cáo cho X để giúp ngăn chặn người khác bị lừa đảo.”

Tin tức 2024-10-12 10:54

Francisley Valdevino da Silva bị kết án 56 năm tù vì lừa đảo Rental Coins

Theo tin tức từ BitouchNews, Francisley Valdevino da Silva, được biết đến với biệt danh “Sheik tiền điện tử”, đã bị Tòa án Liên bang Curitiba kết án 56 năm tù vì các hoạt động tội phạm được thực hiện thông qua Rental Coins.Thẩm phán Nivaldo Brunoni lưu ý rằng Francisley Valdevino da Silva hoàn toàn coi thường các nhà đầu tư và trong số nạn nhân có người nổi tiếng Sasha Meneguel, người đã mất 1,2 triệu reais trong vụ lừa đảo.Rental Coins thu hút các nhà đầu tư thông qua một trò lừa đảo được thiết kế cẩn thận, bao gồm nền tảng ảo, trụ sở cao cấp và rút thăm trúng thưởng. Thẩm phán lưu ý rằng tiền của nạn nhân đã được sử dụng để trả chi phí đi lại cho nhân viên và công ty không có nguồn dự phòng tài chính, dẫn đến hàng triệu reais không được hoàn trả cho nạn nhân.