Sở Chứng khoán Bắc Dakota cảnh báo về trò lừa đảo tiền điện tử 'giáo dục đầu tư giả mạo'

Sở Chứng khoán Bắc Dakota cảnh báo về trò lừa đảo tiền điện tử "giáo dục đầu tư giả mạo"

2025-03-16 09:23:53

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo News.bitcoin, Sở Chứng khoán Bắc Dakota đã đưa ra cảnh báo rằng một số "tổ chức giáo dục đầu tư" tự nhận dạy các nhà đầu tư về tiền điện tử và cổ phiếu thực chất là lừa đảo. Những vụ lừa đảo này sử dụng các chiến thuật lừa đảo, bao gồm cả thử nghiệm "không rủi ro" và các khoản vay giả, để thuyết phục nạn nhân đầu tư và trả hoa hồng cắt cổ.

Trò lừa đảo thường bắt đầu bằng các quảng cáo trên mạng xã hội hướng nạn nhân tiềm năng đến các nhóm Whatsapp do những người sáng lập giả mạo và bot tự động điều hành. Trong các nhóm này, những người được gọi là nhà sáng lập sẽ cung cấp các khóa học đầu tư và sau đó giới thiệu một sàn giao dịch tiền điện tử gian lận. Ban đầu, các nhà đầu tư được tặng token “miễn phí” để thử nghiệm bot giao dịch AI tạo ra lợi nhuận giả.

Được khuyến khích bởi lời hứa thành công giả dối, mọi người gửi tiền thật và nếu họ hết tiền, những kẻ lừa đảo sẽ hướng họ đến các nhà cung cấp khoản vay giả mạo trên Telegram. Các khoản vay được ghi có trực tiếp vào các sàn giao dịch gian lận, nhưng các nạn nhân sớm phát hiện ra rằng họ không thể rút bất kỳ khoản tiền nào trừ khi họ trả hết khoản vay hoặc trả một khoản hoa hồng giả mạo. Kẻ lừa đảo sẽ đóng băng các tài khoản với lý do là các vấn đề về quy định, sau đó đóng cửa doanh nghiệp và đổi tên doanh nghiệp thành một tên khác. Để có được sự tin cậy, những kẻ lừa đảo có thể xuất trình các tài liệu chính phủ xác thực, tự nhận đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Bộ Tài chính Hoa Kỳ và đăng các bài viết gây hiểu lầm trực tuyến.

lừa đảo Cảnh báo Đầu tư giả mạo

Tin tức

Cổ phiếu Mỹ đóng cửa, Nasdaq đóng cửa tăng 0,31%

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Khi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đóng cửa, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 0,85%, Nasdaq tăng 0,31% và S&P 500 tăng 0,64%.

Chiến lược giao dịch tốt nhất với tỷ lệ chiến thắng hơn 90% trong tháng qua: chiến lược lưới!

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Theo kiểm tra ngược chỉ báo tùy chỉnh của AiCoin, thị trường Bitcoin gần đây đang trong tình trạng biến động và chiến lược lưới AI có hiệu suất lợi nhuận tốt nhất! 📊 Dữ liệu kiểm tra ngược chiến lược lưới(2.17-3.17) Tỷ lệ thắng: 92,3% Qi Zhou chạy: 1 giờ 🔹 Làm thế nào để bật lưới AI? 1. Đường dẫn: Đáy đường K thị trường → Lưới AI → Tạo lưới 2. Thiết lập các tham số: phạm vi giá(tham chiếu: 75.000 - 92.000 đô la), số lượng lưới, loại lưới 3. Chọn chế độ: hỗ trợ ba loại lưới giao ngay, hợp đồng và trung lập 4. Chức năng nâng cao: hỗ trợ dừng lãi và dừng lỗ & lưới di động để ngăn ngừa rủi ro mạng 5. Điều kiện tiên quyết: hoàn tất giao dịch được ủy quyền và chạy chỉ bằng một cú nhấp chuột! 🚀Ưu điểm của lưới AiCoin: bán cao và mua thấp thông minh, bao phủ toàn diện giao ngay và hợp đồng, đa chiến lược song song, giao dịch hoàn toàn tự động, hoàn toàn thích ứng với thị trường tăng giá và giảm giá! Mở khóa chế độ giao dịch thông minh mới ngay lập tức: https://www.aicoin.com/zh-Hans/download Tuyên bố: Dữ liệu kiểm tra ngược không đại diện cho lợi nhuận trong tương lai và chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng đưa ra quyết định cẩn thận dựa trên tình hình của riêng bạn!

"Vụ nổ chính của lệnh bán khống" Trong 1 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 10,01 triệu đô la Mỹ và lệnh bán khống đã bùng nổ 9,17 triệu đô la Mỹ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của HTX-ETH là 1939,57 đô la, tăng 2,40% trong 24 giờ qua. Trong đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 1 giờ qua là 10,01 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là thanh lý các lệnh bán khống và số tiền thanh lý của ETH là 3,08 triệu đô la Mỹ(chiếm 30,83%). Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

Ethena Labs và Securitize ra mắt Blockchain Converge tương thích với EVM

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, Ethena Labs và Securitize sẽ ra mắt blockchain EVM có tên là Converge. Ngoài việc cung cấp quyền truy cập vào các ứng dụng DeFi tiêu chuẩn cho các nhà đầu tư bán lẻ, Converge cũng sẽ cung cấp một bộ ứng dụng và sản phẩm được phát triển cùng các đối tác dành riêng cho các nhà đầu tư tổ chức, giúp vốn của tổ chức tiếp cận sự đổi mới và hiệu quả vốn của DeFi theo cách tuân thủ.Ethena sẽ tập trung các sản phẩm dành cho tổ chức của mình vào Converge và tìm cách di chuyển hệ sinh thái DeFi hiện tại, hiện đang nắm giữ gần 6 tỷ đô la tài sản. Securitize đã tạo ra gần 2 tỷ đô la RWA trên nhiều blockchain, sẽ tìm cách phát hành các tài sản mã hóa hiện có và tương lai trên Converge và tiếp tục thúc đẩy khả năng tương tác giữa nhiều tích hợp giao thức của mình.Ngoài ra, ENA sẽ đóng vai trò là tài sản staking của Converge và cả USDe và USDtb sẽ đóng vai trò là token gas của mạng lưới. Converge dự kiến sẽ ra mắt vào quý 2 năm 2025.

Dữ liệu: Một địa chỉ nhất định đã giao dịch mubarak với lợi nhuận thả nổi là 4860 lần và chi phí chỉ là 0,4 BNB

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Lookonchain, một địa chỉ nhất định đã đạt được lợi nhuận nổi gấp 4860 lần khi giao dịch mubarak.Địa chỉ này chỉ chi 0,4 BNB (khoảng 232 đô la Mỹ) để mua 10,5 triệu mubarak và bán một phần trong số đó để đổi lấy 576 BNB (khoảng 363.500 đô la Mỹ), còn lại 5,16 triệu mubarak (khoảng 764.000 đô la Mỹ), được phân phối trong 3 ví.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-06-14 20:40

Yi He: BNB là token duy nhất tôi xác nhận, hãy cẩn thận với những trò lừa đảo giả mạo tài khoản

Theo tin tức từ BitouchNews, Người đồng sáng lập Binance Yi He đăng X ETH đã bị đánh cắp. BNB là token duy nhất mà tôi xác nhận. Nếu người dùng tìm thấy bất kỳ tài khoản giả mạo nào như vậy, vui lòng báo cáo cho X để giúp ngăn chặn người khác bị lừa đảo.”

Tin tức 2024-10-12 10:54

Francisley Valdevino da Silva bị kết án 56 năm tù vì lừa đảo Rental Coins

Theo tin tức từ BitouchNews, Francisley Valdevino da Silva, được biết đến với biệt danh “Sheik tiền điện tử”, đã bị Tòa án Liên bang Curitiba kết án 56 năm tù vì các hoạt động tội phạm được thực hiện thông qua Rental Coins.Thẩm phán Nivaldo Brunoni lưu ý rằng Francisley Valdevino da Silva hoàn toàn coi thường các nhà đầu tư và trong số nạn nhân có người nổi tiếng Sasha Meneguel, người đã mất 1,2 triệu reais trong vụ lừa đảo.Rental Coins thu hút các nhà đầu tư thông qua một trò lừa đảo được thiết kế cẩn thận, bao gồm nền tảng ảo, trụ sở cao cấp và rút thăm trúng thưởng. Thẩm phán lưu ý rằng tiền của nạn nhân đã được sử dụng để trả chi phí đi lại cho nhân viên và công ty không có nguồn dự phòng tài chính, dẫn đến hàng triệu reais không được hoàn trả cho nạn nhân.

Tin tức 02-26 13:23

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đề xuất quy định chặt chẽ hơn về ATM tiền điện tử, giới hạn giao dịch và yêu cầu các biện pháp chống gian lận

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decrypt , Thượng nghị sĩ bang Illinois Dick Durbin đã đề xuất Đạo luật chống gian lận ATM tiền điện tử, nhằm mục đích hạn chế tình trạng gian lận ATM tiền điện tử ngày càng gia tăng. Dự luật đề xuất đặt giới hạn giao dịch là 2.000 đô la mỗi ngày và 10.000 đô la trong vòng 14 ngày đối với người dùng mới và yêu cầu nhà điều hành liên hệ trực tiếp với người dùng để xác minh khi giao dịch vượt quá 500 đô la để ngăn ngừa gian lận. Ngoài ra, dự luật yêu cầu các nhà điều hành phải hoàn lại toàn bộ tiền cho nạn nhân gian lận trong vòng 30 ngày.Durbin nhấn mạnh rằng dự luật này là "biện pháp bảo vệ hợp lý" để ngăn ngừa gian lận và bảo vệ an toàn tài sản của người cao tuổi. Theo Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC), thiệt hại do gian lận liên quan đến máy ATM tiền điện tử đã vượt quá 1,1 tỷ đô la vào năm 2023, tăng gần gấp mười lần so với năm 2020.

Tin tức 2024-07-25 21:37

Banana Gun: Hiện tại không có airdrop và tất cả các airdrop mà người dùng nhìn thấy đều là lừa đảo

Theo tin tức từ BitouchNews, Banana Gun đã đăng một bài viết trên nền tảng X, nói rằng do được Binance nên các hoạt động lừa đảo mạo danh Banana đã gia tăng. Hiện tại, họ không có bất kỳ hoạt động airdrop nào và tất cả các đợt airdrop mà người dùng nhìn thấy đều là lừa đảo.