ZachXBT: Tin tặc Triều Tiên đã rửa tiền thành công 1,4 tỷ đô la, làm lộ ra lỗ hổng trong hệ thống bảo mật và tuân thủ của ngành

ZachXBT: Tin tặc Triều Tiên đã rửa tiền thành công 1,4 tỷ đô la, làm lộ ra lỗ hổng trong hệ thống bảo mật và tuân thủ của ngành

2025-03-18 17:41:25

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thám tử ZachXBT, trong khi hỗ trợ đóng băng tiền của tin tặc Bybit , anh đã nhận thức sâu sắc về những vấn đề nghiêm trọng trong ngành tiền điện tử với các lỗ hổng bảo mật và các cuộc tấn công của tin tặc. Ông cho biết gần 100% khối lượng giao dịch hàng tháng và phí của một số giao thức "phi tập trung" gần đây đến từ nhóm tin tặc Triều Tiên DPRK, nhưng các dự án này đã từ chối chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

Ngoài ra, các sàn giao dịch tập trung (CEX) phản ứng chậm. Tin tặc chỉ mất vài phút để rửa tiền, trong khi một số CEX mất hàng giờ để hành động. ZachXBT cũng chỉ trích hệ thống KYT (giám sát giao dịch) vì những sai sót nghiêm trọng và dễ bị lách luật, trong khi cơ chế KYC (xác minh danh tính) giống như một rủi ro vi phạm dữ liệu đối với người dùng thông thường do rò rỉ tài khoản và các vấn đề nội bộ, nhưng hầu như không hiệu quả trong việc ngăn chặn dòng vốn bất hợp pháp.

Ông chỉ ra rằng vụ rửa tiền thành công gần đây trị giá 1,4 tỷ đô la của tin tặc Triều Tiên đã phơi bày hoàn toàn những lỗ hổng trong hệ thống tuân thủ và bảo mật trong ngành, và lo ngại rằng chỉ khi chính phủ thực thi giám sát thì ngành này mới có thể cải thiện.

ZachXBT Tin tặc Bắc Triều Tiên Ngành công nghiệp tiền điện tử

Tin tức

Nhà phân tích: Mức kháng cự chính hiện tại của SOL là 144 đô la và mức hỗ trợ chính là 129 đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà phân tích tiền điện tử Ali Martinez đã đăng trên nền tảng X rằng mức hỗ trợ chính hiện tại của SOL là 129 đô la và mức kháng cự chính là 144 đô la. Giá nằm ngoài phạm vi này có thể quyết định động thái tiếp theo của SOL.

Một người đàn ông bị kết án 11 năm tù vì tội ăn cắp và bán tiền ảo, kiếm được hơn 1,6 triệu nhân dân tệ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo bài đăng trên tài khoản chính thức của Viện Kiểm sát Hạ Môn, một người đàn ông họ Trần đã bị kết án 11 năm tù vì tội ăn cắp và bán tiền ảo để kiếm lời hơn 1,6 triệu nhân dân tệ.Người ta cho rằng Chen đã bịa ra lời nói dối rằng tài khoản của anh ta đang ngoại tuyến để lấy được nhiều mã xác minh khác nhau từ nạn nhân. Sau đó, anh ta bí mật chuyển tiền ảo trong tài khoản của Hong vào tài khoản của mình thông qua mã xác minh thời gian thực. Sau đó, anh ta nhanh chóng bán số tiền ảo này để kiếm lời hơn 1,6 triệu nhân dân tệ, dùng số tiền này để trả nợ cá nhân. Sau khi xét xử, tòa đã tuyên án Trần 11 năm tù về tội trộm cắp và phạt tiền.

Dữ liệu: Con cá voi đã chi 16,41 triệu đô la để xây dựng vị thế tại PNUT, ai16z và arc đã lỗ tổng cộng 9,98 triệu đô la, với tài sản giảm hơn 60%

Theo tin tức từ BitouchNews,Theo dữ liệu giám sát của ai_9684xtpa, một cá voi đã từng chi 16,41 triệu đô la để xây dựng vị thế tại PNUT, ai16z và arc, nhưng hiện đã lỗ 9,98 triệu đô la, với tài sản giảm hơn 60%.PNUT: Phải tốn 9,12 triệu đô la để mở một vị thế với chi phí là 0,3448 đô la. Công ty đã đóng cửa cách đây hai tuần với khoản lỗ 4,975 triệu đô la;ai16z: đã chi 5,6 triệu đô la Mỹ để mở một vị thế, chi phí là 0,7447 đô la Mỹ và khoản lỗ thả nổi hiện tại là 4,58 triệu đô la Mỹ;arc: Phải tốn 2,77 triệu đô la để mở một vị thế với chi phí là 0,2914 đô la. Vị thế này đã đóng cách đây hai tháng với khoản lỗ 426.000 đô la.Dựa trên các phân tích trước đó, địa chỉ này có thể thuộc về Galaxy Digital, nhưng vẫn chưa thể xác nhận liệu đây có phải là nhà tạo lập thị trường của ba mã thông báo này hay không.

Bộ trưởng Tài chính Việt Nam gặp CEO Bybit để hỗ trợ sandbox quản lý và tăng cường tuân thủ tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Tổng giám đốc điều hành Bybit Ben Zhou đã đăng trên nền tảng X rằng ông đã gặp Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Nguyễn Văn Thắng, người đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của Bybit đối với chương trình thử nghiệm pháp lý của Việt Nam và tầm nhìn của chương trình này trong việc xây dựng một hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số an toàn, minh bạch và thân thiện với đổi mới sáng tạo.Cuộc họp được cho là đã được tổ chức tại trụ sở Bộ Tài chính Việt Nam và tập trung vào những nỗ lực của Việt Nam nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý toàn diện cho tài sản tiền điện tử. Ông Nguyễn Văn Thắng đã trình bày kế hoạch của Việt Nam về việc triển khai cơ chế thử nghiệm sandbox cho phép các cơ quan quản lý thử nghiệm việc phát hành và giao dịch tài sản tiền điện tử trong một môi trường được kiểm soát. Kế hoạch này nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro, tăng cường bảo vệ nhà đầu tư và đảm bảo sự sẵn sàng về mặt pháp lý trước khi ban hành luật chính thức.

KiloEx thông báo rằng họ sẽ công bố lịch trình khởi động lại sớm nhất có thể sau khi hoàn tất đợt kiểm toán ban đầu

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, KiloEx đã đưa ra tuyên bố cho biết đối tác SlowMist của mình đã chuẩn bị hai kế hoạch kiểm toán:KiloEx sẽ tiến hành kiểm toán toàn diện bởi SlowMist trước khi hoạt động trở lại: cuộc kiểm toán dự kiến sẽ mất khoảng 45 ngày để đảm bảo an ninh toàn diện.SlowMist tiến hành kiểm tra quyền sơ bộ: Đầu tiên, SlowMist sẽ kiểm tra cơ chế cấp quyền của giao thức để ngăn chặn các cuộc tấn công tương tự xảy ra lần nữa. KiloEx sẽ quyết định có nên hoạt động trở lại hay không dựa trên kết quả kiểm toán quyền sơ bộ, sau đó SlowMist sẽ tiếp tục kiểm toán toàn diện về logic giao thức và mô hình kinh tế. Thời gian cần thiết vẫn đang được đánh giá nhưng sẽ ngắn hơn đáng kể so với 45 ngày.KiloEx hiểu được tính cấp thiết của cộng đồng trong việc quay trở lại trực tuyến, vì vậy họ quyết định chọn phương án 2 - tiến hành kiểm tra cấp phép ban đầu trước. Sau khi có kết quả kiểm toán, KiloEx sẽ công bố thời gian biểu khởi động lại sớm nhất có thể.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 03-26 23:28

ZachXBT: Các quan chức Hyperliquid không làm gì về tin tặc Triều Tiên sử dụng tiền đánh cắp để bán khống nhưng thao túng giá thị trường

Theo tin tức từ BitouchNews, Thám tử chuỗi ZachXBT đã chỉ trích Hyperliquid trên nền tảng X , nói rằng: "Thật tức giận khi các quan chức Hyperliquid có thể thao túng giá theo ý muốn, nhưng khi tin tặc Triều Tiên sử dụng Radiant để nắm giữ các vị thế bán khống lớn trên nền tảng của họ và đánh cắp tiền, họ không quan tâm."

Tin tức 2023-08-23 19:53

ZachXBT: Không sử dụng SMS 2FA vì bị đánh cắp 13,3 triệu USD trong 4 tháng hoán đổi SIM cho người dùng được mã hóa

Theo tin tức từ BitouchNews, Thám tử ZachXBT trên chuỗi đã tweet rằng trong 4 tháng qua, đã xảy ra 54 sự cố hoán đổi thẻ SIM nhắm vào người dùng trong lĩnh vực tiền điện tử, dẫn đến thiệt hại hơn 13,3 triệu USD. Khi tài khoản bị xâm phạm, những kẻ lừa đảo tạo ra cảm giác cấp bách bằng cách làm sai lệch các xác nhận quyền sở hữu nhằm cướp tài sản của bạn.ZachXBT khuyên bạn không bao giờ nên sử dụng xác thực hai yếu tố bằng tin nhắn văn bản (SMS 2FA) mà thay vào đó hãy sử dụng ứng dụng xác thực hoặc khóa bảo mật để giữ an toàn cho tài khoản.

Tin tức 2024-09-27 22:51

ZachXBT: Các vụ cướp mạng nhắm vào những người thực hành tiền điện tử ở Tây Âu đã gia tăng trong những tháng gần đây

Theo tin tức từ BitouchNews, ZachXBT cho biết: “Trong vài tháng qua, các vụ cướp mạng nhắm vào những người thực hành tiền điện tử ở Tây Âu đã gia tăng. Những trường hợp này liên quan đến những nhân vật cấp cao trong cộng đồng tiền điện tử, những người đã bị bắt làm con tin. Khi Qi Zhou tiếp tục, hãy hết sức cẩn thận với người mà bạn chia sẻ chiến thắng và người mà bạn gặp ”.

Tin tức 02-23 21:39

ZachXBT: Tin tặc Bybit rửa tiền bằng cách phát hành và giao dịch tiền meme trên pump.fun

Theo tin tức từ BitouchNews, Thám tử trực tuyến ZachXBT tiết lộ trên kênh cá nhân của mình rằng anh đã phát hiện ra một thực thể tham gia vào hoạt động rửa tiền của những tin tặc liên quan đến vụ trộm Bybit bằng cách phát hành và giao dịch tiền meme trên pump.fun.Vào ngày 22 tháng 2, kẻ tấn công đã nhận được 1,08 triệu đô la tiền từ vụ tấn công Bybit thông qua địa chỉ "0x363908...d7d1", sau đó chuyển USDC qua chuỗi đến chuỗi Solana . Sau đó, tất cả USDC trên chuỗi Solana lại được chuyển qua chuỗi đến hai địa chỉ của chuỗi BSC một lần nữa. Hai địa chỉ BSC này đã phân tán USDC tới hơn 30 địa chỉ thông qua các hoạt động theo chương trình và cuối cùng đã hợp nhất chúng. Tiếp theo, 106.000 USDC được chia thành 10 địa chỉ BSC, sau đó được chuyển ngược lại chuỗi đến 10 địa chỉ Solana . Những kẻ rửa tiền đổi số SOL thu được để lấy tiền meme.15 giờ trước, thám tử trực tuyến ZachXBT đã tiết lộ hơn 920 địa chỉ đã nhận được tiền của tin tặc Bybit và phát hiện ra rằng một kẻ rửa tiền đã phát hành tiền meme cho tổ chức tin tặc Triều Tiên Lazarus Group thông qua nền tảng pump.fun. Vì lý do bảo mật, địa chỉ ví cụ thể hiện không được tiết lộ và nhiều công cụ phân tích đã được yêu cầu xóa các giao diện có liên quan.