Nhà sáng lập Gotbit đạt được thỏa thuận nhận tội với chính quyền Hoa Kỳ, sẽ bị tịch thu 23 triệu đô la tài sản tiền điện tử liên quan đến cáo buộc thao túng thị trường

Nhà sáng lập Gotbit đạt được thỏa thuận nhận tội với chính quyền Hoa Kỳ, sẽ bị tịch thu 23 triệu đô la tài sản tiền điện tử liên quan đến cáo buộc thao túng thị trường

2025-03-20 12:21:42

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decrypt , nhà sáng lập Gotbit Aleksei Andriunin đã đạt được thỏa thuận nhận tội với chính quyền Hoa Kỳ và sẽ bị tịch thu 23 triệu đô la tài sản tiền điện tử liên quan đến cáo buộc thao túng thị trường. Các tài liệu của tòa án được Law360 trích dẫn cho thấy sự tham gia của Andriunin vào Gotbit đã khiến "những người tham gia thị trường phi tập trung" mua tiền điện tử phải chịu "tổn hại" về tài chính vì họ mua tiền điện tử với "mức giá bị thổi phồng một cách gian lận". Người sáng lập Gotbit đã bị dẫn độ sang Hoa Kỳ vào cuối tháng 2 sau khi bị bắt ở Bồ Đào Nha bốn tháng trước đó.

Thỏa thuận nhận tội có thể giúp Andriunin không phải ngồi tù và không phải trả thêm bất kỳ khoản tiền phạt nào ngoài việc bị tịch thu tài sản. Tuy nhiên, tòa án vẫn giữ quyền quyết định cuối cùng về các điều khoản của phán quyết. Tổng số tài sản bị tịch thu theo luật dân sự là 23 triệu đô la, bao gồm các đồng tiền ổn định do Tether và Circle phát hành và được lưu giữ trong bốn ví mà Andriunin "kiểm soát hoàn toàn". Các tài liệu của tòa án cho thấy Andriunen sẽ phải chịu án ba năm quản chế, trong thời gian đó, anh ta bị nghiêm cấm tham gia vào bất kỳ hoạt động tiền điện tử nào.

Đầu tháng 11 năm ngoái, tin tức cho biết Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã kiện CEO của Gotbit vì cáo buộc lập kế hoạch thực hiện các giao dịch gian lận trên quy mô lớn.

Gotbit Thỏa thuận nhận tội Tài sản tiền điện tử

Tin tức

Tỷ lệ tài trợ Binance AERGO đạt -1,01% và tâm lý thị trường tương đối bi quan

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Tỷ lệ tài trợ vĩnh viễn hiện tại của Binance AERGO/USDT là -1,01%, cho thấy bên bán cần phải trả phí tài trợ cho bên mua, điều này có nghĩa là tâm lý thị trường tương đối bi quan. AiCoin[PC-Home-Popular List] đã ra mắt danh sách "Tỷ lệ tài trợ", nơi bạn có thể xem nhiều cơ hội chênh lệch tỷ giá khác nhau. Tài trợ là một cơ chế quan trọng để các hợp đồng vĩnh viễn neo giá giao ngay và được sử dụng để cân bằng tâm lý mua và bán. Khi tỷ lệ tài trợ > 0, bên mua sẽ trả phí tài trợ cho bên bán; khi tỷ lệ tài trợ 0, bên bán khống sẽ trả phí tài trợ cho bên mua.

Tỷ lệ tài trợ Binance VOXEL đạt -2,00% và tâm lý thị trường tương đối bi quan

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Tỷ lệ tài trợ hiện tại cho Binance VOXEL/USDT vĩnh viễn là -2,00%. Người bán khống phải trả phí tài trợ cho người mua, điều này có nghĩa là tâm lý thị trường tương đối bi quan. AiCoin[PC-Home-Popular List] đã ra mắt danh sách "Tỷ lệ tài trợ", nơi bạn có thể xem nhanh các cơ hội chênh lệch tỷ giá. Tài trợ là một cơ chế quan trọng để các hợp đồng vĩnh viễn neo giá giao ngay và được sử dụng để cân bằng tâm lý mua và bán. Khi tỷ lệ tài trợ > 0, bên mua sẽ trả phí tài trợ cho bên bán; khi tỷ lệ tài trợ 0, bên bán khống sẽ trả phí tài trợ cho bên mua.

Các đơn hàng lớn đã phá vỡ 162 triệu đô la, BTC đang chịu áp lực rõ ràng trong ngắn hạn

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Thống kê các lệnh lớn trong 12 giờ qua cho thấy khối lượng giao dịch lệnh bán đạt 190 triệu đô la, với dòng tiền ra ròng là 162 triệu đô la và tỷ lệ mua-bán là 1:6,92. Những người chơi chính đã thể hiện rõ mong muốn bán khống. Đặc biệt trong phạm vi 85.300-85.600 đô la, một số lệnh bán lớn trị giá trên 10 triệu đô la Mỹ đã xuất hiện một cách tập trung, kìm hãm xu hướng tăng giá. Đường K-line trong Qi Zhou 1 giờ hiện tại tạo thành một mô hình đỉnh phẳng và biểu đồ MACD chồng lên nhau giảm dần, xác minh thêm sự gia tăng của đà giảm. Mặc dù BTC nằm trên đường trung bình động EMA, nhưng các quỹ lớn vẫn tiếp tục chảy ra, vì vậy hãy cảnh giác với rủi ro giá giảm. Hãy trở thành thành viên, nắm bắt xu hướng chính và lập kế hoạch chính xác cho các điểm mua và bán! Dữ liệu được lấy từ thành viên PRO[BTC/USDT Binance 1 giờ] K-line, chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

TRUMP di chuyển, tăng 9,03% trong 24 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX-TRUMP hiện có giá là 8,31 đô la, tăng 9,03% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch 24H là 1,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 114,85%, chỉ để tham khảo

Khảo sát: Tỷ lệ chấp thuận của Trump về kinh tế giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi nhậm chức tổng thống

Theo tin tức từ BitouchNews, Hoa Kỳ Theo Khảo sát Kinh tế Quốc gia mới nhất của CNBC, cách Tổng thống Donald Trump xử lý các vấn đề như thuế quan, lạm phát và chi tiêu của chính phủ đã gây ra sự bất mãn rộng rãi và tỷ lệ chấp thuận của ông đối với nền kinh tế đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.Cuộc khảo sát cho thấy khi sự lạc quan về kinh tế do chiến dịch tái tranh cử của Trump mang lại đã biến mất, tỷ lệ người Mỹ hiện tin rằng nền kinh tế sẽ xấu đi đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2023 và đã có sự chuyển biến bi quan rõ ràng đối với chứng khoán Hoa Kỳ.Cuộc khảo sát 1.000 người Mỹ trên khắp cả nước cho thấy 44% chấp thuận hiệu suất chung của Trump khi tại nhiệm, trong khi 51% không chấp thuận, một con số cao hơn một chút so với tỷ lệ chấp thuận cuối cùng của ông khi ông rời nhiệm sở vào năm 2020. Tuy nhiên, xét về nền kinh tế, cuộc khảo sát cho thấy chỉ có 43% người dân chấp thuận hiệu suất của ông, trong khi 55% không chấp thuận. Đây là lần đầu tiên trong tất cả các cuộc thăm dò của CNBC, tỷ lệ ủng hộ Trump với tư cách là tổng thống là tiêu cực về các vấn đề kinh tế.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-01-15 15:30

Cơ quan tài chính Hàn Quốc đang phát triển các quy định pháp lý cho “máy trộn” tài sản tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo DeCenter, các cơ quan tài chính của Hàn Quốc đã bắt đầu xây dựng các quy định quản lý đối với các “máy trộn” tài sản tiền điện tử bị các tổ chức bất hợp pháp lạm dụng như một phương tiện rửa tiền. Nguồn tin từ Viện Phân tích Thông tin Tài chính (FIU) của Ủy ban Tài chính Hàn Quốc cho biết: “Nếu tài sản tiền điện tử được đưa vào máy trộn, việc theo dõi tiền và giám sát tội phạm sẽ rất rắc rối. Chúng tôi tin rằng nguy cơ rửa tiền thông qua máy trộn cao. Hoa Kỳ đã đưa ra các quy định về máy trộn vào năm ngoái. Sau đó, Hàn Quốc cũng bắt đầu xem xét điều này. Việc giám sát các máy trộn tài sản tiền điện tử cần có sự hợp tác quốc tế.

Tin tức 2024-06-06 09:21

Phòng thí nghiệm EMC: Dòng tiền ổn định giảm đáng kể trong tháng 5 và quỹ kênh ETF đạt 1,905 tỷ, có thể chi phối xu hướng giá BTC

Theo tin tức từ BitouchNews, Gần đây, EMC Labs, một tổ chức nghiên cứu đầu tư tài sản tiền điện tử, đã công bố báo cáo tháng 5 năm 2024 "Tác động của các yếu tố chính sách ngày càng tăng, sức mua tập hợp để tìm điểm đột phá".Báo cáo chỉ ra: Với lượng trao đổi chip khổng lồ và thị trường biến động mạnh, cộng với việc trì hoãn cắt giảm lãi suất, dòng vốn vào kênh tiền tệ ổn định trong tháng 5 chỉ đạt 341 triệu đô la Mỹ, thấp hơn rất nhiều so với mức 8,9 tỷ USD trong tháng 3, tháng 4 và 7 tỷ USD. Mặt khác, các quỹ tiền tệ fiat trong kênh ETF có dòng tiền chảy ra vào 5 trong số 22 ngày giao dịch vào ngày 22 tháng 5 và dòng tiền vào ròng được ghi nhận trong 17 ngày giao dịch. Dòng tiền vào ròng trong cả tháng là 1,905 tỷ USD, tức là 1,905 tỷ USD. cao hơn rất nhiều so với con số 341 triệu của kênh tiền tệ ổn định. Vào tháng 5, sự phục hồi mạnh mẽ của Nasdaq đã phục hồi mọi khoản lỗ trong tháng 4. Các quỹ của kênh BTC ETF hiện đang bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi Nasdaq. Trong tình trạng suy yếu của các quỹ trên thị trường, sự thống trị của nó đối với giá BTC đang được củng cố. Do đó, xu hướng tiếp theo của Nasdaq, bị ảnh hưởng bởi hiệu suất của cổ phiếu công nghệ, có thể trở thành yếu tố quan trọng nhất xác định xu hướng giá của BTC.

Tin tức 2024-09-05 19:50

BitGo trở thành người giám sát của SIX Exchange theo các quy tắc tài sản tiền điện tử được quy định

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Crowdfund Insider, BitGo đã thông báo rằng họ đã trở thành đơn vị giám sát theo các quy tắc quản lý tài sản tiền điện tử của SIX Exchange.Có thông tin cho rằng BitGo Europe sẽ cung cấp các giải pháp lưu ký theo quy định.

Tin tức 2024-11-18 10:18

Dịch vụ giám sát tài chính của Hàn Quốc cho phép hoãn thông báo về các hạn chế gửi và rút tiền điện tử trong các trường hợp đặc biệt

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo "Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo" của Hàn Quốc, các sàn giao dịch cần thông báo trước cho người dùng về lý do trước khi chặn tiền gửi và rút tiền. Tuy nhiên, “Không có ý kiến hành động” mới nhất của Cơ quan Giám sát Tài chính nêu rõ rằng trong trường hợp khẩn cấp như tấn công của hacker, rửa tiền hoặc gian lận, các sàn giao dịch có thể trì hoãn thông báo và ưu tiên thực hiện các hạn chế gửi và rút tiền.Đồng thời, quy định này kèm theo các điều kiện nghiêm ngặt: cần đánh giá toàn diện xem lý do hạn chế có thể đoán trước được hay không và sự cần thiết của việc trì hoãn thông báo. Đối với các yêu cầu đặc biệt của cơ quan hành chính, điều tra, Cơ quan Giám sát tài chính cũng nhấn mạnh, nếu không có lý do chính đáng thì vẫn phải tuân thủ nguyên tắc thông báo trước để bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư không bị xâm phạm.