Đăng nhập/ Đăng ký
Infini cáo buộc các kỹ sư của mình nghiện cờ bạc và có thể đã ăn cắp 50 triệu đô la
2025-03-20 19:13:54
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Wu, giám sát Etherscan cho thấy Infini Team đã gửi một tin nhắn trên chuỗi đến Infini Exploiter 2: 0xfc…6e49, kèm theo các tài liệu kiện tụng tại tòa án. Nội dung cụ thể như sau:

Nguyên đơn là Chou Christian Oestlien-Long, Tổng giám đốc điều hành của BP SG Investment Holding Limited, một công ty được đăng ký tại Hồng Kông do Infini Labs sở hữu hoàn toàn. Bị đơn đầu tiên là Chen Shanxuan, có trụ sở tại Phật Sơn, Quảng Đông. Danh tính thực sự của bị đơn thứ hai đến thứ tư vẫn chưa được xác nhận.

Nguyên đơn và BP Singapore đã cùng nhau phát triển một hợp đồng thông minh để quản lý tiền của công ty và khách hàng, chủ yếu do bị đơn thứ nhất viết. Hợp đồng ban đầu thiết lập quyền đa chữ ký để kiểm soát chặt chẽ mọi giao dịch chuyển tiền.

Sau khi hợp đồng được đưa lên mạng chính, bị cáo thứ nhất bị cáo buộc vẫn giữ quyền hạn cao nhất là "siêu quản trị viên", nhưng đã nói dối các thành viên khác trong nhóm rằng anh ta đã "chuyển giao" hoặc "xóa" quyền hạn này.

Vào cuối tháng 2 năm 2025, nguyên đơn phát hiện rằng tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 49.516.662,977 USDC đã được chuyển đến một số địa chỉ ví không xác định (ví do bị đơn thứ hai đến thứ tư kiểm soát) mà không có sự cho phép đa chữ ký.

Do lo sợ bị đơn hoặc những người không xác định sẽ tiếp tục chuyển nhượng hoặc rửa tiền, nguyên đơn đã nộp đơn lên tòa án để:

  1. một "lệnh cấm" đối với tài sản của bị đơn thứ nhất và những người không xác định có liên quan nhằm hạn chế việc chuyển nhượng hoặc xử lý tài sản bị đánh cắp của họ;
  2. ra lệnh cho bị đơn hoặc người thực sự kiểm soát ví có liên quan phải tự tiết lộ danh tính của mình;
  3. ban hành nhiều lệnh bắt buộc khác nhau cấm xử lý tài sản cho bị đơn thứ nhất và những người giữ ví không xác định khác;
  4. yêu cầu bên kia tiết lộ thông tin giao dịch và tài sản;
  5. cho phép nguyên đơn "tống đạt ngoài lãnh thổ" (tức là tống đạt các tài liệu pháp lý cho các bị đơn ở nước ngoài) và các phương pháp tống đạt thay thế.

Trong phần nội dung của một trong những bản tuyên thệ, nguyên đơn đã nêu: Tôi mới biết rằng bị đơn thứ nhất có thói quen cờ bạc nghiêm trọng và có thể đã phải gánh một khoản nợ lớn do đó. Tôi tin rằng điều này đã thúc đẩy anh ta đánh cắp tài sản liên quan đến vụ án để trả nợ. Nguyên đơn cũng đã nộp ảnh chụp màn hình các tin nhắn có liên quan để chứng minh rằng bị đơn thứ nhất "có thể đang mắc nợ rất lớn".

Theo lời khai trong bản tuyên thệ, bị cáo thứ nhất đã vay tiền từ nhiều kênh khác nhau trong thời gian tương đối ngắn, thậm chí còn bị tình nghi có liên hệ với "ngân hàng ngầm" hay còn gọi là "cho vay nặng lãi", khiến bị cáo phải đối mặt với áp lực lãi suất cao và các cuộc gọi đòi nợ.

Vật chứng “CCL-17” đề cập rằng ông đã nhờ người khác giúp đỡ trong lúc trò chuyện, nói rằng ông nợ “lãi suất từ ​​một số công ty” và liên tục hỏi liệu ông có thể vay thêm tiền để vượt qua khó khăn hay yêu cầu bên kia giúp giới thiệu các nguồn vốn mới.

Ngay trước khi xảy ra vụ việc, bị cáo thứ nhất tiết lộ trong các nhóm làm việc hoặc trong các cuộc trao đổi riêng với đồng nghiệp/bạn bè rằng tình hình tài chính của anh ta "rất eo hẹp", thậm chí còn bày tỏ sự lo lắng rằng "nếu không kiếm được thêm tiền, điều gì đó sẽ xảy ra".

Những nhận xét này gần như trùng khớp với thời điểm tài sản tiền điện tử của công ty sau đó được chuyển nhượng mà không được phép, do đó củng cố phán quyết của nguyên đơn về "động cơ" của bị đơn thứ nhất: anh ta có thể đã chấp nhận rủi ro do áp lực từ các khoản nợ lớn.

Theo lời khai của nguyên đơn, khi được hỏi về tài chính cá nhân hoặc vấn đề cờ bạc, bị đơn thứ nhất đã nhiều lần né tránh câu hỏi hoặc chỉ trả lời chung chung, không rõ ràng về số nợ của mình hoặc liệu bị đơn có còn cờ bạc hay không.

Bản tuyên thệ nêu rõ rằng bị cáo thứ nhất đã giả vờ rằng "không có vấn đề gì lớn" từ cuối tháng 10 cho đến khi xảy ra vụ việc, nhưng nội dung thảo luận của bị cáo với những người khác trên phần mềm trò chuyện rõ ràng không phù hợp với điều này.

Tin tức
chỉ
Tỷ lệ tài trợ Binance VOXEL đạt -2,00% và tâm lý thị trường tương đối bi quan
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Tỷ lệ tài trợ hiện tại cho Binance VOXEL/USDT vĩnh viễn là -2,00%. Người bán khống phải trả phí tài trợ cho người mua, điều này có nghĩa là tâm lý thị trường tương đối bi quan. AiCoin[PC-Home-Popular List] đã ra mắt danh sách "Tỷ lệ tài trợ", nơi bạn có thể xem nhanh các cơ hội chênh lệch tỷ giá. Tài trợ là một cơ chế quan trọng để các hợp đồng vĩnh viễn neo giá giao ngay và được sử dụng để cân bằng tâm lý mua và bán. Khi tỷ lệ tài trợ > 0, bên mua sẽ trả phí tài trợ cho bên bán; khi tỷ lệ tài trợ 0, bên bán khống sẽ trả phí tài trợ cho bên mua.
chỉ
Các đơn hàng lớn đã phá vỡ 162 triệu đô la, BTC đang chịu áp lực rõ ràng trong ngắn hạn
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Thống kê các lệnh lớn trong 12 giờ qua cho thấy khối lượng giao dịch lệnh bán đạt 190 triệu đô la, với dòng tiền ra ròng là 162 triệu đô la và tỷ lệ mua-bán là 1:6,92. Những người chơi chính đã thể hiện rõ mong muốn bán khống. Đặc biệt trong phạm vi 85.300-85.600 đô la, một số lệnh bán lớn trị giá trên 10 triệu đô la Mỹ đã xuất hiện một cách tập trung, kìm hãm xu hướng tăng giá. Đường K-line trong Qi Zhou 1 giờ hiện tại tạo thành một mô hình đỉnh phẳng và biểu đồ MACD chồng lên nhau giảm dần, xác minh thêm sự gia tăng của đà giảm. Mặc dù BTC nằm trên đường trung bình động EMA, nhưng các quỹ lớn vẫn tiếp tục chảy ra, vì vậy hãy cảnh giác với rủi ro giá giảm. Hãy trở thành thành viên, nắm bắt xu hướng chính và lập kế hoạch chính xác cho các điểm mua và bán! Dữ liệu được lấy từ thành viên PRO[BTC/USDT Binance 1 giờ] K-line, chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
chỉ
TRUMP di chuyển, tăng 9,03% trong 24 giờ
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX-TRUMP hiện có giá là 8,31 đô la, tăng 9,03% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch 24H là 1,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 114,85%, chỉ để tham khảo
chỉ
Khảo sát: Tỷ lệ chấp thuận của Trump về kinh tế giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi nhậm chức tổng thống
Theo tin tức từ BitouchNews, Hoa Kỳ Theo Khảo sát Kinh tế Quốc gia mới nhất của CNBC, cách Tổng thống Donald Trump xử lý các vấn đề như thuế quan, lạm phát và chi tiêu của chính phủ đã gây ra sự bất mãn rộng rãi và tỷ lệ chấp thuận của ông đối với nền kinh tế đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.Cuộc khảo sát cho thấy khi sự lạc quan về kinh tế do chiến dịch tái tranh cử của Trump mang lại đã biến mất, tỷ lệ người Mỹ hiện tin rằng nền kinh tế sẽ xấu đi đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2023 và đã có sự chuyển biến bi quan rõ ràng đối với chứng khoán Hoa Kỳ.Cuộc khảo sát 1.000 người Mỹ trên khắp cả nước cho thấy 44% chấp thuận hiệu suất chung của Trump khi tại nhiệm, trong khi 51% không chấp thuận, một con số cao hơn một chút so với tỷ lệ chấp thuận cuối cùng của ông khi ông rời nhiệm sở vào năm 2020. Tuy nhiên, xét về nền kinh tế, cuộc khảo sát cho thấy chỉ có 43% người dân chấp thuận hiệu suất của ông, trong khi 55% không chấp thuận. Đây là lần đầu tiên trong tất cả các cuộc thăm dò của CNBC, tỷ lệ ủng hộ Trump với tư cách là tổng thống là tiêu cực về các vấn đề kinh tế.
chỉ
Dữ liệu: Một con cá voi đã thêm 2.400 ETH cách đây 6 giờ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, một cá voi đã mua thêm 2.400 Ethereum(khoảng 3,85 triệu đô la Mỹ) cách đây 6 giờ.Trong 10 ngày qua, con cá voi này đã mua tổng cộng 12.010 Ethereum(khoảng 18,39 triệu đô la Mỹ), với giá mua trung bình là 1.531 đô la Mỹ cho một ether.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?