Đăng nhập/ Đăng ký
Một cặp cha con ở Đài Loan đã mở một chuỗi cửa hàng tiền ảo để rửa tiền, với tổng số tiền liên quan là 3,1 tỷ Đài tệ
2025-03-25 11:10:24
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tờ United Daily News, một người cha và con trai họ Chu đến từ Đài Trung, Đài Loan, đã hợp tác với một nhóm lừa đảo ở nước ngoài để thành lập mười chuỗi cửa hàng tiền ảo tại nước này. Dưới vỏ bọc là các cửa hàng tiền tệ hợp pháp, họ bí mật tham gia vào các hoạt động rửa tiền bất hợp pháp, với số tiền liên quan lên tới 3,1 tỷ Đài tệ. Ngày 21 tháng 3, Văn phòng Công tố quận Vân Lâm đã truy tố 17 người về tội gian lận nghiêm trọng và rửa tiền, đồng thời đề nghị mức án nặng 20 năm tù cho những kẻ chủ mưu là Chu Hồng Vĩ, Lưu Tĩnh Cổ và Du Tuấn Phúc.

Công tố viên chỉ ra rằng băng nhóm lừa đảo đã ngụy trang thành các cửa hàng tiền tệ hợp pháp để thu hút những nạn nhân không có kiến ​​thức về tiền ảo đầu tư. Các nạn nhân đã đổi tiền mặt lấy Tether (USDT) tại cửa hàng và sau đó được hướng dẫn chuyển tiền đến một phòng máy lừa đảo ở nước ngoài. Toàn bộ quá trình được thiết kế cẩn thận, bao gồm các mô hình "cửa hàng tiền giả, phòng nước thật" và "hậu cần giả, tài xế thật", tương tự như cốt truyện của một bộ phim tội phạm.

Rửa tiềnĐài LoanTiền điện tử
[nguồn]
Tin tức
chỉ
Một người đàn ông bị kết án 11 năm tù vì tội ăn cắp và bán tiền ảo, kiếm được hơn 1,6 triệu nhân dân tệ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo bài đăng trên tài khoản chính thức của Viện Kiểm sát Hạ Môn, một người đàn ông họ Trần đã bị kết án 11 năm tù vì tội ăn cắp và bán tiền ảo để kiếm lời hơn 1,6 triệu nhân dân tệ.Người ta cho rằng Chen đã bịa ra lời nói dối rằng tài khoản của anh ta đang ngoại tuyến để lấy được nhiều mã xác minh khác nhau từ nạn nhân. Sau đó, anh ta bí mật chuyển tiền ảo trong tài khoản của Hong vào tài khoản của mình thông qua mã xác minh thời gian thực. Sau đó, anh ta nhanh chóng bán số tiền ảo này để kiếm lời hơn 1,6 triệu nhân dân tệ, dùng số tiền này để trả nợ cá nhân. Sau khi xét xử, tòa đã tuyên án Trần 11 năm tù về tội trộm cắp và phạt tiền.
chỉ
Dữ liệu: Con cá voi đã chi 16,41 triệu đô la để xây dựng vị thế tại PNUT, ai16z và arc đã lỗ tổng cộng 9,98 triệu đô la, với tài sản giảm hơn 60%
Theo tin tức từ BitouchNews,Theo dữ liệu giám sát của ai_9684xtpa, một cá voi đã từng chi 16,41 triệu đô la để xây dựng vị thế tại PNUT, ai16z và arc, nhưng hiện đã lỗ 9,98 triệu đô la, với tài sản giảm hơn 60%.PNUT: Phải tốn 9,12 triệu đô la để mở một vị thế với chi phí là 0,3448 đô la. Công ty đã đóng cửa cách đây hai tuần với khoản lỗ 4,975 triệu đô la;ai16z: đã chi 5,6 triệu đô la Mỹ để mở một vị thế, chi phí là 0,7447 đô la Mỹ và khoản lỗ thả nổi hiện tại là 4,58 triệu đô la Mỹ;arc: Phải tốn 2,77 triệu đô la để mở một vị thế với chi phí là 0,2914 đô la. Vị thế này đã đóng cách đây hai tháng với khoản lỗ 426.000 đô la.Dựa trên các phân tích trước đó, địa chỉ này có thể thuộc về Galaxy Digital, nhưng vẫn chưa thể xác nhận liệu đây có phải là nhà tạo lập thị trường của ba mã thông báo này hay không.
chỉ
Bộ trưởng Tài chính Việt Nam gặp CEO Bybit để hỗ trợ sandbox quản lý và tăng cường tuân thủ tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Tổng giám đốc điều hành Bybit Ben Zhou đã đăng trên nền tảng X rằng ông đã gặp Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Nguyễn Văn Thắng, người đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của Bybit đối với chương trình thử nghiệm pháp lý của Việt Nam và tầm nhìn của chương trình này trong việc xây dựng một hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số an toàn, minh bạch và thân thiện với đổi mới sáng tạo.Cuộc họp được cho là đã được tổ chức tại trụ sở Bộ Tài chính Việt Nam và tập trung vào những nỗ lực của Việt Nam nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý toàn diện cho tài sản tiền điện tử. Ông Nguyễn Văn Thắng đã trình bày kế hoạch của Việt Nam về việc triển khai cơ chế thử nghiệm sandbox cho phép các cơ quan quản lý thử nghiệm việc phát hành và giao dịch tài sản tiền điện tử trong một môi trường được kiểm soát. Kế hoạch này nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro, tăng cường bảo vệ nhà đầu tư và đảm bảo sự sẵn sàng về mặt pháp lý trước khi ban hành luật chính thức.
chỉ
KiloEx thông báo rằng họ sẽ công bố lịch trình khởi động lại sớm nhất có thể sau khi hoàn tất đợt kiểm toán ban đầu
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, KiloEx đã đưa ra tuyên bố cho biết đối tác SlowMist của mình đã chuẩn bị hai kế hoạch kiểm toán:KiloEx sẽ tiến hành kiểm toán toàn diện bởi SlowMist trước khi hoạt động trở lại: cuộc kiểm toán dự kiến ​​sẽ mất khoảng 45 ngày để đảm bảo an ninh toàn diện.SlowMist tiến hành kiểm tra quyền sơ bộ: Đầu tiên, SlowMist sẽ kiểm tra cơ chế cấp quyền của giao thức để ngăn chặn các cuộc tấn công tương tự xảy ra lần nữa. KiloEx sẽ quyết định có nên hoạt động trở lại hay không dựa trên kết quả kiểm toán quyền sơ bộ, sau đó SlowMist sẽ tiếp tục kiểm toán toàn diện về logic giao thức và mô hình kinh tế. Thời gian cần thiết vẫn đang được đánh giá nhưng sẽ ngắn hơn đáng kể so với 45 ngày.KiloEx hiểu được tính cấp thiết của cộng đồng trong việc quay trở lại trực tuyến, vì vậy họ quyết định chọn phương án 2 - tiến hành kiểm tra cấp phép ban đầu trước. Sau khi có kết quả kiểm toán, KiloEx sẽ công bố thời gian biểu khởi động lại sớm nhất có thể.
chỉ
Khối lượng giao dịch ALCH "Tăng đột biến tức thời" tăng gấp 10 lần
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn ALCH/USDT của Binance đã tăng gấp 10 lần trong 10 phút qua, với khối lượng giao dịch là 67,37 triệu đô la Mỹ trong 24 giờ qua, tăng 3,31%. Sự gia tăng về khối lượng giao dịch thường có nghĩa là hoạt động giao dịch trên thị trường tăng lên hoặc xảy ra các hoạt động mua bán quy mô lớn, có thể do một số thay đổi quan trọng trên thị trường hoặc thông báo tin tức.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung
Tin tức 02-01 10:02
Nhà phân tích của Bloomberg: SEC Hoa Kỳ chưa gọi Litecoin là chứng khoán và sẽ không ngạc nhiên nếu Litecoin ETF được chấp thuận trước
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tạp chí Fortune, kể từ khi Trump đắc cử, một số công ty đã nộp nhiều đơn xin thành lập ETF tiền điện tử, bao gồm Solana, Dogecoin và Litecoin , và công ty quản lý tài sản tiền điện tử Grayscale cũng đã nộp đơn xin thành lập quỹ giao dịch trao đổi XRP.Tuy nhiên, nhà phân tích James Seifart của Bloomberg cảnh báo rằng không nên quá lạc quan vào thời điểm này. Mặc dù ông tin rằng ETF XRP có thể được chấp thuận vào năm 2025, nhưng ETF dành cho các loại tiền điện tử khác có thể sẽ được chấp thuận trước. Vụ kiện tụng đang diễn ra của SEC liên quan đến "XRP là một loại chứng khoán", trong khi SEC chưa bao giờ gọi Litecoin là một loại chứng khoán. Do đó, sẽ không có gì ngạc nhiên khi thấy Litecoin ETF xuất hiện đầu tiên.
Tin tức 02-27 22:51
Người đàn ông Montana bị kết tội rửa hơn 2,4 triệu đô la tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố rằng một người đàn ông Montana đã bị kết tội rửa tiền bằng tiền điện tử. Randall V. Rule, 73 tuổi, trước đây ở Kalispell, Montana, đã bị bồi thẩm đoàn tuyên có tội đối với tất cả các cáo buộc sau phiên tòa kéo dài ba ngày.Vào ngày 16 tháng 11 năm 2022, một bồi thẩm đoàn liên bang đã ban hành cáo trạng buộc tội Randall V. Rule và cựu cư dân Irmo, Nam Carolina Gregory C. Nysewander về tội âm mưu rửa tiền, âm mưu rửa tiền và âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.Theo cáo trạng, Rule và Nysewander bị tình nghi thông đồng với những người khác để rửa tiền từ gian lận chuyển tiền và gian lận thư thông qua tiền điện tử. Các bị cáo đã chuyển đổi số tiền này thành tiền điện tử và gửi tiền điện tử vào các tài khoản do những kẻ đồng phạm trong và ngoài nước kiểm soát. Các bị cáo và đồng phạm đã khai man và che giấu những sự thật quan trọng nhằm tránh phát hiện bản chất gian lận của các khoản tiền gửi, chuyển khoản và chuyển tiền. Các bị cáo còn khai báo gian dối và che giấu sự thật quan trọng khi hoàn thành hồ sơ mở tài khoản và giao tiếp với các tổ chức tài chính và sàn giao dịch tiền điện tử.
Tin tức 03-27 14:45
Danh sách người giàu toàn cầu Hurun năm 2025: Musk vẫn giữ danh hiệu người giàu nhất thế giới, tài sản CZ tăng lên 160 tỷ nhân dân tệ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo "Danh sách những người giàu nhất thế giới năm 2025" do Viện nghiên cứu Hurun công bố, số lượng tỷ phú trên thế giới đạt mức cao kỷ lục là 3.442 người, tăng 163 người so với năm ngoái (tăng 5%). Elon Musk, 53 tuổi, đã trở thành người giàu nhất thế giới lần thứ tư với khối tài sản 3,07 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 82% về tài sản, chủ yếu nhờ giá cổ phiếu Tesla tăng vọt sau cuộc bầu cử của Trump. Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos xếp thứ hai với 1,94 nghìn tỷ nhân dân tệ, và nhà sáng lập Meta Mark Zuckerberg lần đầu tiên lọt vào top ba thế giới với 1,77 nghìn tỷ nhân dân tệ.Tài sản của nhà sáng lập Binance CZ đã tăng lên 160 tỷ nhân dân tệ và ông vẫn là người giàu nhất trong lĩnh vực tiền điện tử. Tài sản của Brian Armstrong của Coinbase tăng 72% lên 80 tỷ nhân dân tệ. Tài sản của những người nắm giữ Bitcoin cũng tăng đáng kể. Tài sản của Michael Saylor của Strategy tăng gần gấp ba lần lên 65 tỷ nhân dân tệ, và anh em nhà Winklevoss của sàn giao dịch Gemini tăng gần gấp đôi lên 28 tỷ nhân dân tệ. Trung bình, giá trị tài sản trong lĩnh vực tiền điện tử đã tăng 80% theo năm.Lĩnh vực AI hoạt động tốt. Liang Wenfeng, nhà sáng lập Hangzhou DeepSeek và Sam Altman, nhà sáng lập Open AI, lần đầu tiên xuất hiện trong Danh sách những người giàu nhất thế giới của Hurun với khối tài sản lần lượt là 33 tỷ Nhân dân tệ và 13 tỷ Nhân dân tệ. Ngoài ra, tài sản của CEO Nvidia Jensen Huang tăng gần gấp ba lần lên 935 tỷ nhân dân tệ, đứng thứ 11.Điều đáng nói là Donald Trump đã trở thành tổng thống Mỹ giàu nhất trong lịch sử, với khối tài sản tăng gần gấp ba lần lên 52,5 tỷ nhân dân tệ, lọt vào top 500 người giàu nhất thế giới của Hurun Global Rich List, chủ yếu nhờ vào 53% cổ phần của ông tại Truth Social.
Tin tức 04-08 10:43
Cơ quan quản lý của Úc được bật đèn xanh để đóng cửa 95 vụ lừa đảo tiền điện tử và tình cảm
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, Tòa án Liên bang Úc đã chấp thuận đơn của Ủy ban Quản lý Chứng khoán Úc yêu cầu đóng cửa 95 công ty "hydra" bị nghi ngờ tham gia giao dịch tiền điện tử và gian lận cảm xúc. Tòa án Liên bang Úc đã chấp thuận đơn xin giải thể của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) trên cơ sở công bằng và bình đẳng sau khi ASIC phát hiện ra rằng hầu hết các công ty này đều được đăng ký với thông tin sai lệch.Phó chủ tịch ASIC Sarah Court cho biết trong một tuyên bố vào ngày 8 tháng 4 rằng nhiều công ty trong số này tuyên bố cung cấp "dịch vụ chính hãng" nhưng thực tế bị nghi ngờ lừa đảo nạn nhân. Sau khi xem xét 48 "báo cáo về hành vi sai trái" từ 17 công ty bị cáo buộc tạo điều kiện cho các vụ lừa đảo tình cảm, Thẩm phán Angus Stewart đã phát biểu trong phán quyết của tòa án ngày 4 tháng 4: "Bản chất của hoạt động gian lận này có vẻ giống với mô hình 'giết lợn' phổ biến". Bản án được đưa ra vào ngày 21 tháng 3.